Desconfie de herdar o Bitcoin

Em 23 de julho de 2018, Thien Toan (Tan Binh, Cidade de Ho Chi Minh) recebeu um e-mail alegando ser a Bolsa de Chicago dos Estados Unidos, com o conteúdo de confirmar que parentes herdavam propriedades de seu pai. intestino.

Especificamente, um e-mail informando seu pai que Thien Thang havia enviado ao Departamento de Bitcoin (o preço em 23 de julho era de US $ 7.600) há 4 anos. Atualmente, o ativo ganhou um total de 6,2 Bitcoin (cerca de 47.000 USD, ou mais de 1 bilhão de VND).

Mais importante, todas as informações pessoais de Thien Thang mencionadas no e-mail são precisas, incluindo a hora de sua morte. Inicialmente, isso ganhou a confiança do Sr. Toan para que ele pudesse responder.

Não apenas enviando e-mails com endereços muito profissionais, a equipe de fraude também ligou diretamente em inglês para confirmar as informações com o Sr. Toan. Em seguida, pediram que ele fornecesse informações de identificação, número do passaporte e outras informações para criar uma carteira com a finalidade de receber Bitcoin. Depois disso, o Sr. Toan recebe informações de login na carteira, incluindo seu próprio nome de ID e senha.

“Perto do final do mês passado, a representação disse que o contrato estava prestes a expirar, por isso era necessário depositar 0,5 Bitcoin na carteira, o que significa cerca de 100 milhões de VND para renovar”, disse Toan.

No entanto, devido à grande quantidade de dinheiro, Toan ficou desconfiado e chamou dois conhecidos para pedir conselhos. Um deles trabalha no setor financeiro em Cingapura e um é especialista em segurança de tecnologia da informação. Ambos afirmam que isso é uma farsa, então ele decidiu não encher a carteira.

Toan, pessoalmente, apesar de convencido por informações precisas e uma sequência de trabalho com aparência profissional, disse que seu pai não estava familiarizado com a tecnologia. Quatro anos atrás, o Bitcoin não era popular no Vietnã, então Thang depositou silenciosamente essa moeda virtual no exterior é improvável.

Do lado da Bolsa de Chicago, embora todas as informações na carta de notificação, desde o endereço da sede até o nome e assinatura do vice-presidente Richard S. Schultz, estejam corretas, o depósito de Bitcoin da agência Há quatro anos também é menos convincente porque nenhuma informação mencionada.

Mais recentemente, no final do ano passado, apenas as informações que a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou que permitiriam duas grandes bolsas em Chicago, o CME Group e o CBOE Futures Exchange (CFE) para realizar transações. Contratos futuros de Bitcoin.

Comentando sobre este caso, o especialista Vo Do Thang – diretor do Centro de Treinamento de Segurança em Rede Athena (Cidade de Ho Chi Minh) disse que, com a tecnologia atual, os grupos de fraude podem falsificar completamente os números de telefone. chamadas telefônicas dos EUA e endereços de e-mail da vida real de qualquer organização para ganhar confiança.

“Acho que este é um grupo transnacional de golpistas, com equipe no Vietnã. Esse grupo testa praticamente o poder financeiro da ‘presa’ antes de lançá-la, em vez de distribuir e-mails em massa como antes. Informações sobre parentes da “presa” podem ser obtidas no banco onde a vítima abriu uma conta, roubando ou sendo vazada “, disse Thang.

Segundo esse especialista, para estar atento aos casos de pedido de herança, o destinatário deve solicitar à instituição financeira que forneça declarações sobre o depósito de bens e dinheiro do parente falecido. Além disso, ele observou que os bancos ou instituições financeiras não transferem arbitrariamente os direitos de herança dos proprietários, mas precisam de uma decisão judicial.

A forma de fraude, acreditando nas crenças sobre “contos de fadas” de parentes distantes, parentes juramentados, parentes de sangue … silenciosamente enviando grandes quantias de dinheiro e deixando vontades para as vítimas. novos palhaços no Vietnã e em todo o mundo.

No ano passado, a  Forbes  também mencionou uma série de golpes de herança nos EUA. No Vietnã, a forma comum é notificar o destinatário de um parente do rei na África ou bilionário no exterior. O lado do e-mail disse que daria aos destinatários de 5 a 10 milhões de dólares para ajudar nos negócios. No entanto, para receber o dinheiro, é necessário transferir 5.000 – 10.000 dólares antes do procedimento de transferência de dinheiro para o Vietnã.

Thang disse que o caso de Toan é uma nova etapa de atualização, seguindo as tendências de criptomoeda de grupos fraudulentos que usam herança. Ele previu que esse movimento continuará a se espalhar no Vietnã na próxima vez.