Front Running Bots - Gelegenheitsjäger in der Kryptowelt

Was ist Front Running Bot? Lassen Sie uns die Auswirkungen und Lösungen für Benutzer und Projekte für Front Running Bot untersuchen.

Die Tatsache, dass Benutzer vorne laufen, ist ein schmerzhaftes Problem in Crypto und hat keine Lösung, der Hauptgrund dafür ist, dass die vorne laufenden Bots den Wert, den der Benutzer erhält, nicht dem tatsächlichen Wert entsprechen, den der Benutzer erhält annehmen.

Der folgende Artikel soll erklären, was der Front Running Bot ist , die Auswirkungen und die damit verbundenen Lösungen sowohl für die Benutzer- als auch für die Projektseite für den Front Running Bot. 

Was sind Bots?

Bevor wir tiefer in Front-Running-Bots eintauchen, lernen wir die Grundlagen von Bots kennen.

Einfach ausgedrückt sind Bots nur vorprogrammierte Programme zur Automatisierung des Handels. Anstatt jede Bewegung auf dem Markt überwachen und auf einen guten Zeitpunkt zum Kaufen und Verkaufen achten zu müssen, wird der Bot automatisch die auf dem Markt verfügbaren Informationen synthetisieren und auswerten und Asset-Käufe für die Benutzer tätigen.

Die meisten aktuellen Bots haben die folgenden grundlegenden Eigenschaften:

• Analysieren Sie Daten aus dem Markt : Sammeln und bewerten Sie Informationen aus mehreren Quellen und entscheiden Sie, ob Sie eine bestimmte Anlageklasse kaufen oder verkaufen. (Vereinfachtes Beispiel, wenn der SUSHI-Preis 5 $ erreicht, führen Sie eine Kauforder aus).
• Risiko vorhersagen : Berechnen Sie die Risiken auf dem Markt und entscheiden Sie, wie viel Sie kaufen/verkaufen möchten.
• Fähigkeit, Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen : Verwenden Sie APIs, um taktisch zu kaufen und zu verkaufen (manchmal Kauf vieler kleiner Aufträge, manchmal alle zum Marktpreis).

Bots sind ein effektives Werkzeug, weil sie voll automatisiert sind, in der Lage sind, viele Informationen auf einmal zu verarbeiten, frei von Emotionen und vollständig auf Daten angewiesen sind, um zu funktionieren. Aber natürlich sind sie nicht perfekt, ganz abhängig von den Parametern, die die Nachteile des Bots in einem unbekannten Markt aufzeigen, wird die menschliche Erfahrung zu diesem Zeitpunkt den Vorteil haben, Kapital zu erhalten oder Kapital zu schaffen, um bessere Gewinne zu erzielen. 

Es gibt viele Arten von Bots mit unterschiedlichen Verwendungszwecken auf dem Markt, wie z.

Was ist ein Front-Running-Bot?

Front-Running-Konzept

Front-Running nutzt das WISSEN, dass eine zukünftige Transaktion den Preis beeinflussen wird, und platziert direkt vor dieser Transaktion eine Bestellung, um einen Gewinn für sich selbst zu erzielen.

Wenn beispielsweise ein Händler oder Fonds im traditionellen Finanzwesen wusste, dass Teslas TLSA-Aktien von jemandem in einem Volumen von bis zu 10 Millionen US-Dollar gekauft werden sollten, konnte er einen Kaufauftrag kurz vor dem Kauf von 10 Millionen US-Dollar erteilen Dollar aufgebraucht sind, wodurch der Preis steigt, werden sie sofort einen Verkaufsauftrag erteilen und den Gewinn genießen. 

Beispiel für Front-Running in der traditionellen Finanzierung

Front-Running-Bot in Crypto

Die Fähigkeit, eine bevorstehende Transaktion vorherzusehen, ist ein sehr wichtiger Teil des Front-Running. Warum also passieren in Crypto Front-Run-Fälle so oft und so oft?

Dies ist im Design von Ethereum oder Blockchains mit einem ähnlichen Design wie Ethereum, alle eingereichten Transaktionen müssen in einem Mempool enden (ungefähr dort, wo Transaktionen darauf warten, verarbeitet zu werden). Jetzt können Miner oder Bots den Mempool scannen. Der Bot, der den Mempool scannt, findet geeignete Transaktionen für den Frontrun (X). 

Ein zweites Merkmal des Ethereum-Designs ist, dass Miner die Macht haben, die Reihenfolge zu wählen, in der Transaktionen verarbeitet werden, und natürlich werden sie Transaktionen priorisieren, die höhere Gebühren zahlen (das ist es, was das MEV- Problem verursacht ). Wenn Bots also mit dem Scannen fertig sind und X finden, müssen sie nur noch:

• Platzieren Sie eine Kauforder mit einer Gasgebühr, die etwas höher ist als die Gasgebühr von X.
• Platzieren Sie dann eine Verkaufsorder mit Gas etwas niedriger als X.
• Und vom Spitzenlauf profitieren.

Das Platzieren einer Two-Headed-Order wie oben ist heute eine der beliebtesten Front-Run-Formen, die auch als "Sandwich-Attacke" bekannt ist.

Beispiel für einen Sandwich-Angriff

Beispiel für einen Front-Running-Bot

Beispiel für einen Front-Running-Bot. Txs-Hash: Transaktion 1 , Transaktion 2 , Transaktion 3

Als Beispiel für das USDC-SAK3-Paar können wir direkt in der Mitte einer Kauforder von 1 SAK3 sehen, dass es 2 Kauf- und Verkaufsorders von 0,4x SAK3 gleichzeitig von derselben Adresse gibt, was typisch für Benutzer ist, die vorne laufen bei Krypto.

Wenn man sich die obigen txs-Hash-Details ansieht, hat dieser Bot in nur 2 Trades mehr als 1.500 $ eingesteckt, als er 0,4x SAK3 für 7.473 $ kaufte und für 9.013 $ verkaufte.

Zusammenfassend :

1. Front-Running-Bots sehen einen potenziellen Front-Run-Trade (die Slippage ist groß genug, die Preisauswirkung ist hoch genug, um profitabel zu sein).
2. Fügen Sie vor der Order des Benutzers eine Kauforder mit einer angemessenen Größe ein (weil die Kauforder auch den Preis beeinflusst).
3. Sofort entladen, nachdem der Benutzerbefehl ausgeführt wurde. Der Gewinn von Bots liegt in der benutzergenerierten Slippage, die das Kaufen zu niedrigen Preisen und das Verkaufen zu hohen Preisen ermöglicht.

Ethereum ist die ideale Umgebung für Front-Run

Man kann sagen, dass das Design von Ethereum die ideale Umgebung geschaffen hat und alle notwendigen Werkzeuge für den Front-Run bereitstellt:

• Der Bot kennt die Transaktion im Voraus und hat die Möglichkeit, die Reihenfolge der Transaktionen zu beeinflussen (höhere Gasgebühren), Bergleute können auch ihre Rechte nutzen und ihre Transaktionen an die erste Stelle setzen, um die ursprüngliche Transaktion voranzutreiben.
• Das Transaktionsvolumen auf Ethereum wächst, sowohl in Bezug auf die Transaktionshäufigkeit als auch auf den Wert pro Transaktion.

Tägliche Transaktionshäufigkeit im Ethereum-Netzwerk.

Wert pro Transaktion im Ethereum-Netzwerk

• Dünne Liquidität führt zu großen Preisschwankungen.
• Jeder kann Bots für den Front-Run erstellen oder kaufen und verwenden.

Der Einsatz von Bots und hohe Transaktionsgebühren schaffen lukrative Einnahmen für Miner

⇒ Front-Run-Entwicklung ist unvermeidlich.

Der von MEV (USD) extrahierte Wert zeigt steigende Einnahmen durch Bots

Gängige Arten von Frontruns und ihre Auswirkungen

Einige gängige Arten von Front-Runs:

• Grundlegender Front-Run : Platzieren Sie Aufträge bei potenziell profitablen Gelegenheiten.
• Verdrängungsangriff : Miner ersetzt die ursprüngliche Transaktion durch seine eigene Transaktion, die ersetzte Transaktion kann immer noch durchgeführt werden, aber die Wirkung wird nicht so sein wie ursprünglich geplant.
• Einfügungsangriff (Sandwich-Angriff) : Platzieren Sie Trades an beiden Enden der ursprünglichen Transaktion und genießen Sie Gewinne, ohne Vermögenswerte zu halten. Transaktionen mit Sandwich-Angriff erleiden oft eine höhere Rutschung.
• Unterdrückungsangriff : Verzögern Sie die ursprüngliche Transaktion, eine potenzielle Transaktion, die den Slippage niedrig lässt, der Miner kann die Transaktion vollständig verzögern, wenn die Transaktion ausgeführt werden soll, muss der Slip höher angepasst werden.

Lösung zur Verhinderung von Bot-Front-Run in Krypto

Aus der Sicht des Benutzers 

Aus der Sicht eines Benutzers sind einige grundlegende Möglichkeiten, die wir anwenden können, um den Front-Run zu begrenzen, folgende:

• Aufgeteilte Transaktionen : Anstatt viele große Transaktionen auf einmal auszuführen, können Benutzer Transaktionen in viele kleinere Transaktionen aufteilen, was die Attraktivität von Transaktionen für Front-Running-Bots aufgrund ihres Werts verringert.
• Niedrige Slippage anpassen : Der Bot selbst wirkt sich beim Platzieren von Trades auch auf den Preis aus, sodass durch eine niedrige Slippage unnötige Verluste von Benutzern vermieden werden. Das Anpassen der geringen Slippage kann jedoch die Ausführung des Trades erschweren.

Front-Running ist Teil des MEV (Miner-extrahierbarer Wert) oder des Gewinns, den ein Miner durch den Missbrauch seiner Autorität verdient. Derzeit gibt es keine Lösung zum Entfernen von MEV. Im Folgenden finden Sie einige herausragende Ideen und Maßnahmen zur Minimierung des Schadens, den MEV den Benutzern zufügt.

Aus Entwicklersicht 

Entwickler können Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen von MEVs in drei Hauptzweige unterteilen:

• Veränderte Infrastruktur : Blockchain eliminiert die Fähigkeit von Minern, Transaktionen neu zu bestellen, und ergreift Maßnahmen, um die Effizienz der Transaktionsbestellung zu erhöhen.
• Es gibt Maßnahmen, um die Transaktion privater zu machen : Lassen Sie die Bots nicht genügend Informationen haben, um die Transaktion durchzuführen
• Entwickeln Sie direkt von oben und geben Sie Dapps die Möglichkeit, die Auswirkungen von Front-Runs zu minimieren 

Einige Beispiele

Einige Beispiele für DApps (dezentralisierte Anwendungen), die Transaktionen privater machen oder Front-Run-Einschränkungen haben:

• KeeperDAO : Verwendet einen versteckten Mempool namens Hiding Book. Transaktionen, Kreditaufträge werden weitergeleitet, bei denen der Keeper-Bot durch MEV durch Arbitragehandel oder Vermögensliquidation Gewinne mitnimmt. MEV-Gewinne werden in die Schatzkammer von ROOK eingezahlt, Benutzer erhalten einen Teil der Gewinne in Form von ROOK-Token. Diese Transaktionen sind gebührenfrei, wodurch eine Slippage im Vorfeld vermieden wird.
• SecretSwap : Ist ein AMM im Secret Network. Secret Swap verwendet geheime Verträge (SNIP-20), um Benutzer vor Front-Run-MEV-Bots zu schützen. SNIP-20-Verträge werden verschlüsselt, während sie sich im Mempool befinden, wodurch die MEV-Extraktion verhindert wird.
• TaiChi-Netzwerk: Ist ein privater Transaktionsdienst, der von SparkPool betrieben wird. Benutzertransaktionen sind nur für Sparkpool und nicht für andere Ethereum-Knoten sichtbar, wodurch verhindert wird, dass der MEV-Bot Transaktionen auf Mempool finden kann.
• Archer DAO: Archer Swap von Archer DAO verwendet Archer Relay, um den Mempool zu umgehen und Benutzertransaktionen direkt an die projekteigenen MEV-Geth- Miner und Flashbots zu senden. ArcherSwap verhindert Front-Runs, Slippage und keine Transaktionsgebühren für fehlgeschlagene Trades.
• Alchemist : mistX.io ist das AMM von Alchemist, das im Flashbots-Netzwerk betrieben wird und es Benutzern ermöglicht, Transaktionen zu senden, die dem Transaktionspaket von Flashbots ähneln. Neben kostenlosen Transaktionen müssen Nutzer auch keine Gebühren zahlen, wenn sie Bestellungen stornieren.
• 1 Zoll : Virtuelle Kurse von 1 Zoll legen einen Umrechnungskurs fest, der bei sofortigem Kauf und Verkauf genau denselben Kurs erhält. Das bedeutet, wenn Bots oder Benutzer Token zum Preis von X tauschen und unmittelbar danach zurücktauschen, erhalten sie den Preis von X, profitieren aber nicht von der „Sandwich-Attacke“. 1Inch legt eine Wartezeit fest, die als „Abklingzeit“ bezeichnet wird und auf die der obige Satz angewendet wird, der zwischen 1 und 5 Minuten liegt.

Schlussgedanke

Front-Running im Besonderen und MEV im Allgemeinen sind unvermeidlich und werden mit dem Wachstum des Ethereum-Netzwerks wachsen.

Die Arten von Front-Running-Angriffen können viel vielfältiger und komplexer sein und ihre Wirkung auf die nächste Ebene heben.

Sandwich Attack 2 Stockwerke

MEV ist noch ungenutzt, da die meisten Bergleute im Moment noch nicht das Gewinnpotenzial erkannt haben, das sich aus der Nutzung ihrer Kraft und dem Abbau von MEV ergibt. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass MEV-Miner in Zukunft zum Mainstream werden und unvorstellbare Auswirkungen auf Ethereum haben werden.

Daher müssen Sie durch den Artikel verstanden haben, was Front Running Bot ist, sowie die damit verbundenen Auswirkungen und Lösungen für Benutzer und Projekte für Front Running Bot.

Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare zu diesem Thema haben, können Sie unten kommentieren, um zu diskutieren und sich auszutauschen!