フロントランニングボット-暗号世界のオポチュニティハンター

フロントランニングボットとは何ですか？フロントランニングボットのユーザーとプロジェクトの両方に対する影響とソリューションを調べてみましょう。

ユーザーがフロントランであるという事実はCryptoの厄介な問題であり、解決策がありません。これの主な理由は、フロントランニングボットがユーザーが受け取る値をユーザーが受け取る実際の値と等しくないようにすることです。受け入れる。

次の記事は、フロントランニングボットとは何か、フロントランニングボットのユーザー側とプロジェクト側の両方にとっての意味と関連するソリューションを説明することを目的としています。 

ボットとは何ですか？

フロントランニングボットを深く掘り下げる前に、ボットの基本を学��ましょう。

簡単に言えば、ボットは取引を自動化するための事前にプログラムされたプログラムにすぎません。ボットは、市場のあらゆる動きを監視し、売買するのに良い時間を監視する代わりに、市場で入手可能な情報を自動的に合成して評価し、ユーザーのために資産を購入します。

現在のほとんどのボットには、次の基本的な特徴があります。

• 市場からのデータを分析する：複数のソースからの情報を集約して評価し、特定の資産クラスを購入するか販売するかを決定します。（SUSHIの価格が5ドルに達した場合の簡略化された例は、買い注文を実行します）。
• リスクの予測：市場のリスクを計算し、売買する金額を決定します。
• 資産を売買する機能：APIを使用して戦術的に売買します（場合によっては多くの小さな注文を購入し、場合によってはすべて市場価格で購入します）。

ボットは完全に自動化されており、一度に多くの情報を処理でき、感情がなく、機能するデータに完全に依存しているため、効果的なツールです。しかしもちろん、それらは完全ではなく、未知の市場でのボットの欠点を明らかにするパラメーターに完全に依存します。現時点では、人間の経験は資本の維持または資本の創出に役立つという利点があります。より良い利益を上げます。 

市場にはさまざまな用途のボットがあります。たとえば、さまざまな取引戦略をテストするために使用されるトレーディングボット、アービトラージの売買に使用されるアービトラージボット、学習するボットのタイプ、フロントランニングボットなどです。

フロントランニングボットとは何ですか？

フロントランニングのコンセプト

フロントランニングは、将来の取引が価格に影響を与えることを知っており、その取引の直前に注文して自分の利益を上げることを利用しています。

たとえば、従来の金融では、トレーダーまたはファンドがテスラのTLSA株が最大1,000万ドルのボリュームで誰かによって購入されようとしていることを知っていた場合、彼らは直前に購入注文を出すことができ、注文が1,000万ドルを購入するときにドルが行われると価格が上昇し、すぐに売り注文を出し、利益を享受します。 

従来の金融におけるフロントランニングの例

Cryptoのフロントランニングボット

差し迫ったトランザクションを予測する機能は、フロントランニングの非常に重要な部分です。では、なぜ暗号通貨では、フロントランのケースが非常に頻繁に発生するのでしょうか？

これは、イーサリアムまたはイーサリアムと同様の設計のブロックチェーンの設計であり、送信されたすべてのトランザクションは、mempool（おおよそトランザクションが処理されるのを待っている場所）で停止する必要があります。これで、マイナーまたはボットがmempoolをスキャンできるようになりました。mempoolをボットスキャンすると、フロントラン（X）に適したトランザクションが見つかります。 

イーサリアムの設計の2番目の特徴は、鉱夫がトランザクションを処理する順序を選択できることです。もちろん、より高い料金を支払うトランザクションを優先します（これがMEVの問題の原因です）。したがって、ボットがスキャンを終了してXを見つけたら、次のことを行う必要があります。

• Xのガスよりわずかに高いガス料金で購入注文を出します。
• 次に、Xよりわずかに低いガスで売り注文を出します。
• そして、フロントランから利益を得る。

上記のように両頭注文を行うことは、「サンドイッチ攻撃」としても知られる、今日人気のあるフロントラン形式の1つです。

サンドイッチ攻撃の例

フロントランニングボットの例

フロントランニングボットの例。Txsハッシュ：トランザクション1、トランザクション2、トランザクション3

USDC-SAK3ペアの例として、1つのSAK3の購入注文の真ん中に、同じアドレスから同時に0.4xSAK3の2つの購入と販売の注文があることがわかります。これはユーザーがフロントランしている典型的な例です。暗号で。

上記のtxsハッシュの詳細を見ると、たった2回の取引で、このボットは0.4x SAK3を7,473ドルで購入し、9,013ドルで販売したときに1,500ドル以上をポケットに入れました。

要約すると：

1. フロントランニングボットは、潜在的にフロントランの取引を見ています（スリッページは十分に大きく、価格への影響は十分に高く、利益を上げることができます）。
2. ユーザーの注文の前に、妥当なサイズの購入注文を挿入します（購入注文は価格にも影響するため）
3. ユーザーコマンドを実行した直後に放電してください。ボットの利益は、ユーザーが生成するスリッページにあります。これにより、低価格での購入と高価格での販売が容易になります。

イーサリアムはフロントランに理想的な環境です

イーサリアムの設計は理想的な環境を作り出し、フロントランに必要なすべてのツールを提供していると言えます。

• ボットは事前にトランザクションを認識しており、トランザクションの順序に影響を与えることができます（ガス料金が高くなります）。鉱夫は自分の権利を利用して、トランザクションを最初に実行して元のトランザクションを実行することもできます。
• イーサリアムのトランザクション量は、トランザクションの頻度とトランザクションあたりの価値の両方の観点から増加しています。

イーサリアムネットワークでの毎日のトランザクション頻度。

イーサリアムネットワークでのトランザクションあたりの価値

• 流動性が低いと価格変動が大きくなります。
• 誰でもボットを作成または購入して使用し、フロントランニングを行うことができます。

ボットの使用と高い取引手数料により、鉱夫に有利な収益をもたらします

⇒フロントランの開発は避けられません。

MEV（USD）によって抽出された値は、ボットによって得られた収益の増加を示しています

一般的なタイプのフロントランとその効果

フロントランのいくつかの一般的なタイプ：

• 基本的なフロントラン：潜在的に収益性の高い機会に注文します。
• 変位攻撃：マイナーは元のトランザクションを自分のトランザクションに置き換えます。置き換えられたトランザクションは引き続き実行できますが、効果は当初の計画どおりにはなりません。
• 挿入攻撃（サンドイッチ攻撃）：元の取引の両端に取引を置き、資産を保持せずに利益を享受します。サンドイッチ攻撃を伴う取引は、多くの場合、より高いスリッページに苦しみます。
• 抑制攻撃：元のトランザクションを遅らせます。これは、スリップを低くする可能性のあるトランザクションです。マイナーはトランザクションを完全に遅らせることができます。トランザクションを実行する場合は、スリップをより高く調整する必要があります。

暗号通貨でのボットのフロントランを防ぐためのソリューション

ユーザーの視点から 

ユーザーの観点から、フロントランを制限するために適用できるいくつかの基本的な方法は次のとおりです。

• トランザクションの分割：一度に多くの大きなトランザクションを実行する代わりに、ユーザーはトランザクションを多くの小さなトランザクションに分割できます。これにより、フロントランニングボットが持つ価値のためにトランザクションの魅力が低下します。悪用される可能性は低くなります。
• 低スリッページの調整：取引を行うときのボット自体も価格に影響するため、スリッページを低く調整することで、ユーザーの不必要な損失を防ぐことができます。ただし、低スリッページを調整すると、取引の実行がより困難になる可能性があります。

フロントランニングは、MEV（鉱夫抽出可能な値）または鉱夫が権限を乱用することによって獲得する利益の一部です。現在、MEVを削除するソリューションはありません。以下は、MEVがユーザーに与えるダメージを最小限に抑えるためのいくつかの優れたアイデアと対策です。

開発者の観点から 

開発者は、MEVの影響を減らすための対策を3つの主要なブランチに分割できます。

• インフラストラクチャの変更：ブロックチェーンは、鉱夫がトランザクションを再注文する機能を排除し、トランザクションの注文の効率を高めるための対策を講じます。
• トランザクションをよりプライベートにするための対策があります：トランザクションを行うための十分な情報をボットに持たせないようにします
• 上から真っ直ぐに開発し、Dappsにフロントランの影響を最小限に抑える機能を提供します 

いくつかの例

トランザクションをよりプライベートにする、またはフロントランの制限があるDApp（分散型アプリケーション）のいくつかの例：

• KeeperDAO： HidingBookと呼ばれる隠されたMempoolを使用します。トランザクション、ローン注文は通過し、Keeperボットは裁定取引または資産清算を通じてMEVを通じて利益を受け取ります。MEVの利益はROOKの財務に預けられ、ユーザーは利益の一部をROOKトークンの形で受け取ります。これらのトランザクションは無料で、フロントランのずれを回避します。
• SecretSwap：シークレットネットワーク上のAMMです。シークレットスワップは、シークレットコントラクト（SNIP-20）を使用して、フロントランMEVボットからユーザーを保護します。SNIP-20のコントラクトは、mempoolにある間は暗号化されるため、MEVの抽出は防止されます。
• TaiChi Network：SparkPoolが運営するプライベートトランザクションサービスです。ユーザートランザクションはSparkpoolにのみ表示され、他のイーサリアムノードには表示されないため、MEVボットはMempoolでトランザクションを見つけることができません。
• Archer DAO： ArcherDAOのArcherSwapは、Archerリレーを使用してMempoolをバイパスし、ユーザートランザクションをプロジェクト自体のMEV-GethマイナーとFlashbotに直接送信します。ArcherSwapは、失敗した取引のフロントラン、スリッページ、および取引手数料を防ぎます。
• Alchemist： mistX.ioはAlchemistのAMMであり、Flashbotsネットワーク上で動作し、ユーザーがFlashbotsのトランザクションバンドルと同様のトランザクションを送信できるようにします。無料の取引に加えて、ユーザーは注文をキャンセルするときに手数料を支払う必要もありません。
• 1インチ： 1インチの仮想レートは、すぐに売買された場合にまったく同じレートを受け取る変換レートを設定します。これは、ボットまたはユーザーがトークンをX価格に交換し、直後に交換した場合、X価格を受け取りますが、「サンドイッチ攻撃」の恩恵を受けないことを意味します。1Inchは、上記のレートが適用される「減衰期間」と呼ばれる待機期間を1〜5分の範囲で設定します。

結びの考え

特にフロントランニングと一般的なMEVは避けられず、イーサリアムネットワークの成長とともに成長します。

フロントランニング攻撃の種類は、はるかに多様で複雑になる可能性があり、その影響を次のレベルに引き上げます。

サンドイッチアタック2階

現時点では、ほとんどの鉱夫が自分たちの力を利用してMEVを採掘することによる潜在的な利益をまだ実現していないため、MEVはまだ活用されていません。将来、MEV鉱夫が主流になり、イーサリアムに想像を絶する影響を与える可能性が高いです。

したがって、この記事を通じて、フロントランニングボットとは何か、およびフロントランニングボットのユーザーとプロジェクトの両方に関連する影響とソリューションを理解している必要があります。

このトピックについて他に質問やコメントがある場合は、以下にコメントして話し合い、交換することができます。