암호화폐 사기의 19가지 유형과 이를 피하는 방법

강력한 성장과 함께 점점 더 교묘한 사기가 발생하고 있습니다. 다음은 19가지 유형의 암호화 사기와 이를 피하는 방법입니다!

블록체인 과 암호 화폐 의 급속한 발전을 부정할 수 없습니다 . 기술 혁신과 새로운 거래 모델은 지속적으로 많은 군중을 유치하기 위해 빠르게 진행되지만 여기에는 일부 악당도 포함됩니다.

Cryptonerds의 인포그래픽을 기반으로 사기를 식별하고 방지하는 데 도움이 되는 몇 가지 정보를 간략하게 설명하고자 합니다. 우리는 이전보다 더 잘 알고 있지만, 새로운 사기는 여전히 매일 일어나고 있습니다.

19가지 인기 있는 암호화폐 사기

프로젝트 가짜 ICO

최근 연구에 따르면 2017년에 수행된 ICO 의 80%가 사기로 확인되었습니다. 가장 인기 있는 프로젝트 중 하나는 Confido입니다.

2017년 11월, 이 그룹은 375,000달러를 모금했고 얼마 지나지 않아 사라졌습니다. 뉴스가 퍼진 직후 토큰 가격은 0.60달러에서 0.10달러로 2시간도 채 안되어 급락한 후 몇 시간 후에 계속해서 폭락했습니다.

ICO 후 Confido 토큰 가격 급락

더 큰 ICO 사기는 3,200만 달러를 모금하고 유명인인 Floyd Mayweather와 DJ Khaled의 후원을 받은 Centra입니다. 2018년 4월, 두 명의 설립자가 체포되었고 Confido와 유사한 방식으로 뉴스가 나온 후 동전의 거의 모든 가치를 잃었습니다.

또 다른 일반적인 ICO 사기는 증권 또는 유명 고문과 관련이 있을 수 있는 개발자 팀 또는 고문(고문)을 나열하는 것입니다. 

팀원의 사진은 Google에서 쉽게 검색할 수 있습니다. 팀에서 누군가의 이름으로 일치하는 항목을 찾으면 ICO 사기일 가능성이 높습니다.

기타 사기 ICO: GoldUnionCoin , Pincoin Token .

소셜 네트워크에서 토큰/코인 제공

소셜 네트워크(Facebook, Telegram 및 Twitter)의 그룹과 사용자는 때때로 암호 세계의 유명 인사나 Vitalik Buterin 또는 Elon Musk와 같은 억만장자를 사칭하여 귀중한 토큰인 선물을 제공합니다.

" 이 주소로 1 ETH를 보내고 X 금액을 돌려 받으십시오"와 같은 메시지를 읽을 때마다 그것은 확실히 사기입니다.

Cryptocurrencies는 여전히 돈이며 아무도 무료로 돈을주지 않습니다.

가짜 Elon Musk 트윗 

유명 거래소 사이트 복사

합법적인 프로젝트의 정확한 사본(종종 거래소(Exchange) 또는 ICO 사이트)은 돈과 개인 정보를 훔치는 데 사용됩니다. 

항상 URL을 다시 확인하고 자주 방문하는 사이트를 북마크하십시오. 

복사 사이트는 URL에 유사한 문자를 사용하여 한 눈에 실제처럼 보이게 합니다. 예: "n" 대신 "m" 사용, "o" 대신 "0" 사용 등

가짜 사이트 바이낸스 거래소

사기성 광고

사기성 웹사이트로 연결되는 광고에 주의하십시오. 최근의 예로는 가짜 교환에 대한 Google Ads 광고가 있습니다.

합법적인 URL을 항상 북마크에 추가하고 유사해 보이더라도 다른 URL을 방문하지 마십시오. 

Metamask 와 같은 Chrome 확장 프로그램은 피싱 사이트를 피하는 데 도움이 됩니다.

광고가 사기성 웹사이트로 연결됨

DNS 해킹

거의 존재하지 않는 분산 거래소( DEX )인 Etherdelta 와 MyEtherWallet 도 모두 DNS 해킹의 피해자입니다(자세한 내용은 여기 참조 ).

DNS 해킹은 합법적인 웹사이트의 DNS 레코드를 수정하여 트래픽이 합법적인 웹사이트에서 피싱 사이트로 리디렉션될 때 발생합니다. 이는 사용자가 올바른 URL을 방문했지만 실수로 피싱 사이트로 리디렉션되는 경우를 의미합니다. 

책갈피에서 사이트에 액세스하더라도 여전히 속일 수 있기 때문에 이것들은 특히 복잡합니다. 

DNS 해킹을 피하는 가장 좋은 방법 은 방문  하는 웹사이트의 SSL 인증서를 확인하는 것입니다.

MyEtherWallet 또는 MyCrypto와 같은 DNS 공격의 주요 대상에는 모두 특정 SSL 인증서 이름이 있습니다. SSL 인증서가 일치하지 않거나 오류가 발생하면 즉시 사이트를 종료하십시오. 

MyEtherWallet 및 MyCrypto에 대한 DNS 해킹을 방지하는 또 다른 방법은 컴퓨터에서 로컬로 실행하는 것입니다.

가짜 이메일

피싱이라고도 하는 가짜 이메일은 사용자를 가짜 웹사이트로 리디렉션하여 돈과 개인 정보를 훔치려고 할 수 있습니다.

더 보기:  Crypto에서 피싱 공격을 받았을 때 어떻게 해야 합니까?

가짜 이메일

가짜 지원팀

또 다른 형태의 사기인 이러한 그룹은 프로젝트 또는 대규모 거래소의 지원 팀을 가장하여 개인 정보, 보증금 또는 개인 키를 요구합니다 .

가짜 교환 및 앱

거래소의 경우 특히 Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase 및 Gemini와 같은 유명한 거래소가 있습니다. 

이 글을 쓰는 시점에서 CoinMarketCap은 204개의 거래소를 나열했으며 그 중 가장 가능성이 높은 것은 2017년에 발견되어 압수된 가짜 거래소인 BitKRX일 것입니다. 자세한 내용은 여기 에서 읽을 수 있습니다 . 

또한 휴대전화나 브라우저에 다운로드한 앱의 합법성에 주의하십시오.

클라우드 마이닝

클라우드 마이닝 은 점점 인기를 얻고 있습니다. 개인의 채굴 장비와 전기 비용이 높기 때문에 악당들이 사기 행위를 하기 쉬운 기회가 생겼습니다.

잘 알려진 사례는 클라우드 기반 마이닝 서비스인 MiningMax로 사람들이 2년 동안 일일 ROI를 위해 $3,200를 투자하고 추천된 각 투자자에 대해 수수료로 $200를 받도록 요구합니다(참조). 이 사이트는 최대 2억 5천만 달러의 투자자를 속였습니다.

Ponzi(피라미드 및 다단계 패턴)

폰지 사기는 한 사람에게서 돈을 빌려 다른 사람에게 갚는 형태입니다. 차용자는 대출 기관에 고수익 약정을 제공하고 대출 기관을 유치하기 위해 과거 고수익 수익의 예를 광고합니다. 높은 수익률에 끌린 대출 기관은 새로운 대출 기관을 추천합니다.

이러한 방식으로 차용인은 점점 더 많은 새로운 대출 기관에서 더 많은 돈을 빌리게 됩니다.

암호화 역사상 가장 악명 높은 Ponzi 계획은 Bitconnect입니다. 놀랍게도, 그것은 그들이 지금까지 가장 큰 출구 사기를 할 때까지 1년 동안 계속 운영되었습니다.

충돌 당시 Bitconnect의 시가 총액은 약 20억 달러였으며 토큰 가격은 약 320달러였습니다. 24시간도 채 되지 않아 6달러로 급락했고 시가총액은 4천만 달러로 떨어졌습니다.

Bitconnect는 많은 팔로워와 매우 잘 조직되고 성공적인 마케팅을 보유하고 있습니다. 

여기 에서 Ponzi 프로젝트의 더 많은 목록을 참조 하십시오 .

맬웨어 및 암호화 마이닝 

암호화폐 멀웨어는 두 가지 형태로 제공됩니다. 

맬웨어(Malware)가 설치된 경우 가장 많이 발생합니다. 일반적으로 개인 키 또는 자금을 훔칠 목적으로 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 사용자의 순진한 동의를 얻습니다.

Crypto Mining 악성코드는 후자입니다. 이 경우 악성코드는 감염된 컴퓨터의 리소스를 비밀리에 분산형 채굴 네트워크에서 암호화폐 채굴에 사용합니다.

암호화폐 채굴의 주목할만한 징후는 CPU 또는 GPU 사용량 증가입니다. 냉각을 유지하기 위해 팬 속도가 증가함에 따라 장치의 소음이 커질 수 있습니다.

암호 화폐를 거래하거나 거래하는 데 사용하는 컴퓨터에 소프트웨어를 설치할 때 각별히 주의하십시오. Google 크롬을 사용하는 경우 설치하는 확장 프로그램에 주의하고 일반적으로 앱의 신뢰성과 출처를 항상 다시 확인하십시오.

가짜 풀 및 OTC 사기

가짜 그룹은 종종 Telegram 또는 Discord 그룹을 통해 구성됩니다. 이 그룹은 다가오는 ICO에 대한 할당(할당)을 제공하고 나중에 ICO 토큰을 받기 위해 풀에 기여하기 위해  일반적으로 이더리움 과 같은 자금을 형제에게 예치하도록 요구합니다.

일부 합법적인 그룹은 일반적으로 가입하기 어렵습니다. 높은 월 사용료, KYC 및 특정 기술을 요구할 수 있습니다. 대부분은 사기에 불과합니다. 

또한 암호화폐의 익명성으로 인해 형제가 가짜 그룹에 돈을 입금하면 "환불"을받을 방법이 없습니다.

가짜 OTC 사기도 같은 방식으로 작동합니다. 그들은 당신에게서 직접 재산을 팔거나 사겠다고 제안하고 먼저 돈을 입금하고 사라집니다.

OTC 거래는 매우 위험하므로 신중하게 진행하고 신뢰할 수 있는 제3자를 담보로 사용하십시오. 중개자가 OTC 거래를 제안하는 사람의 공범이 될 수 있으므로 주의하십시오.

펌프 및 덤프

출처: 펌프 및 덤프 그룹의 구조

펌프 및 덤프 팀은 코인의 가격과 거래량을 조작합니다. 종종 거의 알려지지 않고 종종 낮은 캡 토큰입니다. 초기에는 대량 구매와 뉴스 확산을 결합해 단기간에 가격을 펌핑했다가 덤핑했다. 

전화 해킹

최근 여러 유명 암호화폐 영향력 행사자들이 전화번호를 제어하는 ​​공격자에 의해 자산이 도난당했다고 보고했습니다. 작동 방식은 놀라울 정도로 간단합니다. 

공격자는 이동 통신사에 전화를 걸 때 전화 번호의 소유자로 가장하고 번호를 새 SIM으로 이전하도록 요청합니다. 따라서 공격자는 이메일, 2FA 및 모든 관련 도구에 액세스하여 자산을 훔칠 수 있습니다.

텔레그램에서 이름 바꾸기

의심할 여지 없이 Telegram 은 Crypto에서 가장 널리 사용되는 통신 수단 중 하나입니다. 많은 커뮤니티와 사용자가 이에 대한 정보를 교환한다는 사실은 나쁜 사람들이 사기를 칠 기회를 만드는 것이기도 합니다.

Telegram은 사용자 이름을 영구적으로 수정하지 않기 때문에 나쁜 사람들은 종종 커뮤니티 그룹 관리자처럼 보이도록 이름을 변경한 다음 다른 회원에게 사기를 칩니다. 트릭은 일반적으로 가상 내기를 제공하고 회원에게 돈을 기부하도록 요청하여 짧은 시간에 막대한 수익을 약속하는 것입니다.

현재 이 트릭은 사용자 이름 대신 bio를 사용하여 훨씬 더 정교합니다(표시 이름은 일치할 수 있지만 @ 문자 뒤에 있는 사용자 이름(예: @xuanchu97)은 동일하게 설정할 수 없음).

특히 나쁜놈은 바이오를 admin과 같은 아이디로 변경한 후 아이디를 숨기는데, 사용자가 꼼꼼히 확인하지 않으면 바이오를 admin처럼 @username으로 보고 돈을 믿게 된다. 

가짜 관리자 텔레그램 계정 경고

따라서 관리자가 pms할 때 Bio 또는 Username인지 잘 확인하십시오. 그러나 사실, 이 사기는 너무 흔하기 때문에 어떤 관리자도 먼저 적극적으로 오후를 보내지 않거나, 그렇다면 확실히 알리지 않을 것입니다.

또 다른 방법은 동일한 표현식의 문자를 사용하는 것입니다. 가장 일반적인 것은 대문자 "i"와 "l"입니다. 대문자 "i"가 "I"가 되면 문자 "l"과 매우 유사합니다. 예: @imlethanh (im Le Thanh) 그러나 사기는 @imIethanh (im ie(i 대문자) Thanh.

가짜 토큰 판매 링크

엄청난 수익을 내는 IDO 트렌드를 기반으로 나쁜 놈들은 IDO 토큰을 판매하는 링크를 만들어 사용자가 먼저 돈을 이체해야 합니다.

가짜 토큰 판매 링크

위와 같이 악당은 C98 을 판매하는 사기성 웹사이트를 만들었습니다 .

축하메세지 보낸 펀드 2배 받아

이것은 또한 프로젝트 X의 행사를 축하하기 위해 일정 금액의 자금을 보내는 사용자가 더 많은 대가를 받게 된다는 것을 의미하는 오랫동안 등장한 사기의 한 형태입니다. 예: 다음 지갑 주소로 1 ETH를 보내고, 예를 들어 15분 이내에 1.1 ETH를 받습니다.

문장을 읽는 것이 상당히 터무니없게 느껴지지만, 초심자라면 탐욕에 대한 통제력이 부족하고 지식이 제한되어 함정에 빠질 확률이 매우 높습니다.

가짜 프로젝트 트위터

일부 프로젝트는 유명하지만 Twitter, Telegram(채팅/공지)과 같은 공식 소셜 미디어 계정이 없습니다. 따라서 사용자는 유사한 계정을 만들어 허위 소문을 퍼뜨리고 사용자를 걱정시킬 수 있습니다.

위 그림과 같이 Keep3r 은 공식 트위터가 없고 모든 정보는 Andre 에서 가져오지만 너무 많은 팔로워로 인해 핸들(@kp3r_network)이 상당히 리얼해 보이기 때문에 많은 사람들이 트위터 프로젝트라고 생각합니다. 이것은 많은 사람들이 해킹된 Kp3r(위에서 믿었던 것처럼)이 진짜라고 생각하게 합니다.

갑자기 많은 양의 귀중한 토큰을 받았습니다.

2021년 하반기에는 새로운 형태가 등장할 것입니다. 즉, 사용자의 지갑이 갑자기 이상한 양의 매우 높은 가치(약 수천에서 수만 달러)의 토큰을 받습니다. 특히 거의 모든 사람의 지갑이 매우 비싸다.

그러나 그들이 DEX에 판매할 때, 그들은 할 수 없습니다. 그러나 잠시 후 그 지갑의 모든 자산은 사라질 것입니다. 사기꾼이 사용자가 탐욕스러워 이 토큰을 판매하려고 할 때 사용자의 모든 자산을 가져갈 수 있는 스마트 계약을 설정했기 때문입니다.

사기꾼이 형제의 지갑으로 토큰을 보내는 것은 불가능하지만 매우 간단한 해결책이 있습니다. 이를 무시하고 이 토큰에 대해 보내기, 받기, 구매 판매, 교환 등의 작업을 수행하지 않는 것입니다.

피해야 할 사기 식별

막대한 이익을 가져다 줄 것을 약속

너무 좋게 들린다면 사실이 아닐 수도 있다는 점을 항상 염두에 두십시오. 간단히 말해서, 높은 투자 수익을 제공하는 프로젝트는 항상 회의적입니다.

더 많은 사용자 초대

의심과 의심: 형제들에게 다른 사람들을 초대하여 참여하도록 요청하는 것은 Ponzi 프로젝트라는 분명한 신호입니다. 

제휴 프로그램은 항상 자발적이라는 것을 기억하십시오.

개인 키 요청

비밀번호, 개인 키 또는 보안 문구를 공유하지 마십시오. 비밀번호, 개인 키 또는 보안 문구를 요구하는 모든 개인, 프로젝트 또는 ICO는 사기입니다.

사기를 당한 적이 있습니까?

사기는 항상 사기입니다. 프로젝트나 스타트업, 개인이 과거에 사기 혐의를 받았다면 다시 사기일 수 있으니 주의하세요.

프로젝트 그룹

기사나 프로젝트 웹사이트를 믿지 마세요. 가장 중요한 것은 팀에 LinkedIn 프로필이 있는지 확인하고 Google 및 Twitter/Facebook에서 전체 배경 확인을 수행하는 것입니다. 그룹에 대한 정보가 공개되지 않으면 사기일 가능성이 높습니다.

가난한 웹사이트

사기성 토큰 판매 링크의 예를 다시 살펴보겠습니다. 웹 사이트 디자인이 매우 스케치되고 색상이 투자되지 않은 것을 볼 수 있습니다. 메인 컬러인 코인98은 블랙골드인데 웹사이트가 회색이라 상당히 '싸게' 보인다.

또한 너무 많은 프로모션을 제공하는 것도 함정입니다. 예를 들어 C98 100개를 구입하는 비용은 0.01BNB입니다. 실제 프로젝트에서는 절대 하지 않는 게임입니다.

Crypto 프로젝트의 합법성을 평가하는 방법

평판

• 프로젝트와 관련된 전체 이름과 얼굴이 있습니까?
• 활성 LinkedIn 또는 기타 소셜 미디어 프로필이 있습니까?
• 백서는 원본입니까 아니면 다른 백서의 사본입니까?
• 다른 회사와 확인된 파트너십이 있습니까?
• 프로젝트에 로드맵, 작동하는 제품 또는 아이디어가 있습니까?
• 등록 및 설립된 회사입니까?

일하다

• 프로젝트가 중단되면 시간과 돈이 아깝지 않습니다.
• 사람들은 이 프로젝트에 대해 소셜 미디어에서 무엇이라고 말합니까?
• 그룹은 커뮤니티와 상호 작용하며 그들의 태도는 무엇입니까?

기술

• 모든 것이 블록체인을 필요로 하는 것은 아닙니다.
• 프로젝트에 블록체인이 필요합니까 아니면 기존 데이터베이스를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니까?
• 이 프로젝트의 기술이 실제로 문제를 해결합니까?
• 같은 문제를 해결하려는 다른 프로젝트가 있습니까?

역사

• 프로젝트에 명확한 목표가 있습니까?
• 팀이 마감 기한을 완료하고 로드맵에 설명된 목표를 달성했습니까?
• 팀은 개발 중에 문제를 경험했으며 어떻게 처리했습니까?
• 토큰이 펌프를 거쳐 이전에 판매된 적이 있습니까?
• 최근 팀 구조에 변화가 있었나요?

결론

크립토 세계에는 다양한 사기 행위의 사기, 음모 및 가해자가 많이 있지만, 가장 좋은 접근 방식은 합리적인 수준의 회의와 주의로 진행하는 것입니다. 수많은 사기 프로젝트에도 불구하고 암호 화폐에 투자할 가치가 있는 평판이 좋고 잘 운영되는 프로젝트 및 그룹이 많이 있습니다.

인생의 많은 것들이 그렇듯이, 조심하는 것이 최선의 방법입니다. 따라서 새 웹 사이트를 방문할 때마다 너무 좋은, 쉬운 또는 보관된 것을 찾아 개인 키로 정보에 액세스하라는 요청을 받을 때마다 중지하고 "내가 위험에 처해 있습니까?"를 고려하십시오.

이 기사를 통해 Cryptocurrency에 참여할 때 위험을 피하기 위해 더 많은 지식을 갖추기를 바랍니다.