프론트 러닝 봇 - 암호 세계의 기회 사냥꾼

프론트 러닝 봇이란? Front Running Bot의 사용자와 프로젝트 모두에 대한 영향과 솔루션을 살펴보겠습니다.

사용자가 프론트 런이라는 사실은 크립토에서 고통스러운 문제이고 해결책이 없으며, 그 주된 이유는 프론트 런닝 봇이 사용자가 받는 가치가 사용자가 받는 실제 가치와 같지 않게 만들기 때문입니다. 동의하기.

다음 기사는 Front Running Bot이 무엇인지, Front Running Bot 의 사용자와 프로젝트 측 모두에 대한 의미 및 관련 솔루션을 설명하기 위한 것입니다. 

봇이란 무엇입니까?

전면 실행 봇에 대해 더 자세히 알아보기 전에 봇의 기본 사항을 알아보겠습니다.

간단히 말해서 봇은 거래를 자동화하기 위해 미리 프로그래밍된 프로그램일 뿐입니다. 시장의 모든 움직임을 모니터링하고 매수 및 매도 타이밍을 지켜보는 대신 봇이 시장에서 제공되는 정보를 자동으로 합성 및 평가하고 사용자를 위해 자산을 구매합니다.

대부분의 최신 봇에는 다음과 같은 기본 특성이 있습니다.

• 시장의 데이터 분석 : 여러 소스의 정보를 집계 및 평가하고 특정 자산 클래스를 매매할지 여부를 결정합니다. (SUSHI 가격이 $5에 도달하면 구매 주문을 실행하는 단순화된 예).
• 위험 예측 : 시장의 위험을 계산하고 얼마를 매수/매도할지 결정합니다.
• 자산 구매 및 판매 기능 : API를 사용하여 전술적으로 구매 및 판매합니다(때로는 많은 소액 주문을 구매하고 때로는 모두 시장 가격으로 구매).

봇은 완전히 자동화되어 있고, 한 번에 많은 정보를 처리할 수 있고, 감정이 없고, 데이터에 완전히 의존하여 작동하기 때문에 효과적인 도구입니다. 그러나 물론 그것들은 완벽하지 않으며 미지의 시장에서 봇의 단점을 드러내는 매개변수에 전적으로 의존하며, 이때 인간의 경험은 자본을 보존하거나 자본을 창출하는 데 도움이 되는 이점이 있습니다.더 나은 수익을 창출하십시오. 

다양한 거래 전략을 테스트하는 데 사용되는 거래 봇, 차익 거래를 사고 파는 데 사용되는 차익 거래 봇, 우리가 배울 봇 유형인 선행 실행 봇과 같이 시장에는 다양한 용도로 사용되는 다양한 유형의 봇이 있습니다.

프론트 러닝 봇이란?

선행 개념

선행은 미래의 거래가 가격에 영향을 미친다는 것을 알고 이익을 얻기 위해 그 거래 직전에 주문을 하는 것을 이용합니다.

예를 들어, 전통적인 금융에서 트레이더나 펀드가 Tesla의 TLSA 주식이 최대 1천만 달러 규모의 누군가에 의해 매수될 예정임을 알고 있다면 미리 매수 주문을 할 수 있고 천만 매수 주문이 있을 때 미리 매수 주문을 할 수 있습니다. 달러가 완료되어 가격이 상승하면 즉시 판매 주문을 하고 이익을 즐깁니다. 

전통적 금융의 선점 사례

Crypto의 프론트 러닝 봇

임박한 거래를 예측하는 능력은 선행 실행에서 매우 중요한 부분입니다. 그렇다면 왜 Crypto에서 선행 사례가 그렇게 자주 그리고 많이 발생합니까?

이것은 이더리움 또는 이더리움과 유사한 디자인의 블록체인 설계에 있으며 제출된 모든 트랜잭션은 멤풀(대략 트랜잭션이 처리되기를 기다리는 곳)에서 중지해야 합니다. 이제 광부나 봇이 멤풀을 스캔할 수 있습니다. mempool을 스캔하는 봇은 프론트 런(X)에 적합한 트랜잭션을 찾습니다. 

이더리움 디자인의 두 번째 특징은 채굴자들이 거래가 처리되는 순서를 선택할 수 있는 권한이 있다는 것입니다. 물론 더 높은 수수료를 지불하는 거래에 우선순위를 둘 것입니다(이것이 MEV 문제의 원인입니다 ). 따라서 봇이 스캔을 마치고 X를 찾으면 다음을 수행하기만 하면 됩니다.

• X의 가스보다 약간 높은 가스 수수료 로 매수 주문을 하십시오.
• 그런 다음 X보다 약간 낮은 가스로 매도 주문을 하십시오.
• 그리고 앞장서서 이익을 얻습니다.

위와 같이 쌍방향 주문을 하는 것은 "샌드위치 공격"이라고도 하는 오늘날 인기 있는 선행 형식 중 하나입니다.

샌드위치 공격의 예

프론트 러닝 봇의 예

프론트 러닝 봇 예시. Txs 해시: 트랜잭션 1 , 트랜잭션 2 , 트랜잭션 3

USDC-SAK3 쌍의 예로서 1 SAK3의 매수 주문 중간에 동일한 주소에서 동시에 2개의 0.4x SAK3 매수 및 매도 주문이 있음을 알 수 있습니다. 암호화에서 .

위의 txs 해시 세부 정보를 보면 이 봇은 단 2번의 거래에서 0.4x SAK3를 $7,473에 구입하여 $9,013에 판매했을 때 $1,500 이상을 얻었습니다.

요약 :

1. 선행 봇은 잠재적인 선행 거래를 봅니다.
2. 사용자의 주문 전에 합리적인 크기의 구매 주문을 삽입합니다(구매 주문도 가격에 영향을 미치기 때문에).
3. 사용자 명령을 실행한 직후에 방전합니다. 봇의 이익은 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매를 용이하게 하는 사용자 생성 슬리피지에 있습니다.

이더리움은 프론트 런을 위한 이상적인 환경입니다.

이더리움의 디자인은 이상적인 환경을 조성했으며 전면 실행에 필요한 모든 도구를 제공한다고 말할 수 있습니다.

• 봇은 거래를 미리 알고 거래 순서에 영향을 미칠 수 있는 능력(높은 가스 수수료)을 가지고 있으며, 광부도 자신의 권리를 활용하고 원래 거래를 먼저 실행하기 위해 거래를 먼저 할 수 있습니다.
• 이더리움의 거래량은 거래 빈도와 거래당 가치 모두에서 증가하고 있습니다.

이더리움 네트워크의 일일 거래 빈도.

이더리움 네트워크의 거래당 가치

• 유동성이 부족하면 가격 변동이 커집니다.
• 누구나 봇을 생성하거나 구매하고 사용할 수 있습니다.

봇 사용 및 높은 거래 수수료로 채굴자에게 유리한 수익 창출

⇒ 전면전 개발은 불가피하다.

MEV에서 추출한 값(USD)은 봇이 벌어들이는 수익이 증가함을 보여줍니다.

프론트 런의 일반적인 유형과 그 효과

몇 가지 일반적인 유형의 선행 실행:

• 기본 선행 실행 : 잠재적으로 수익성 있는 기회에 주문하십시오.
• 변위 공격 : 광부는 원래 트랜잭션을 자신의 트랜잭션으로 교체하고 교체된 트랜잭션은 계속 수행할 수 있지만 효과는 원래 계획된 대로 되지 않습니다.
• 삽입 공격(샌드위치 공격) : 원래 거래의 양쪽 끝에 거래를 하고 자산을 보유하지 않고 이익을 즐깁니다. 샌드위치 공격을 사용한 거래는 종종 더 높은 미끄러짐을 겪습니다.
• 억제 공격 : 원래 트랜잭션 지연, 슬립을 낮게 유지하는 잠재적 트랜잭션, 광부는 트랜잭션을 완전히 지연시킬 수 있습니다. 트랜잭션이 실행되기를 원하면 슬립을 더 높게 조정해야 합니다.

암호화폐에서 봇 프론트런을 방지하는 솔루션

사용자의 입장에서 

사용자의 관점에서 선행 실행을 제한하기 위해 적용할 수 있는 몇 가지 기본 방법은 다음과 같습니다.

• 트랜잭션 분할 : 한 번에 많은 큰 트랜잭션을 실행하는 대신 사용자는 트랜잭션을 여러 개의 작은 트랜잭션으로 분할할 수 있습니다.
• 낮은 슬리피지 조정 : 거래를 할 때 봇 자체도 가격에 영향을 미치므로 슬리피지를 낮게 조정하면 사용자의 불필요한 손실을 방지할 수 있습니다. 그러나 낮은 슬리피지를 조정하면 거래를 실행하기가 더 어려워질 수 있습니다.

선행 실행은 MEV(광부 추출 가능 가치) 또는 광부가 권한을 남용하여 얻는 이익의 일부입니다. 현재 MEV를 제거할 수 있는 솔루션은 없습니다. 다음은 MEV가 사용자에게 미치는 피해를 최소화하기 위한 몇 가지 뛰어난 아이디어와 조치입니다.

개발자 관점에서 

개발자는 MEV의 영향을 줄이기 위한 조치를 세 가지 주요 분기로 나눌 수 있습니다.

• 인프라 변경 : 블록체인은 채굴자가 거래를 재주문할 수 있는 능력을 제거하고 거래 주문의 효율성을 높이기 위한 조치를 취합니다.
• 거래를 보다 비공개로 만들기 위한 조치가 있습니다 . 봇이 거래를 수행하기에 충분한 정보를 갖지 않도록 합니다.
• 맨 위에서 바로 개발하고 Dapps에게 선행 실행의 영향을 최소화할 수 있는 기능을 제공합니다. 

몇 가지 예

트랜잭션을 더 비공개로 만들거나 전면 실행 제한이 있는 DApp(탈중앙화 애플리케이션)의 몇 가지 예:

• KeeperDAO : Hiding Book이라는 숨겨진 Mempool을 사용합니다. 거래, 대출 주문이 전달되며 Keeper 봇은 차익 거래 또는 자산 청산을 통해 MEV를 통해 이익을 얻습니다. MEV 수익은 ROOK 재무부에 예치되고 사용자는 수익의 일부를 ROOK 토큰 형태로 받습니다. 이러한 거래는 무료로 진행되어 선행 슬리피지를 방지합니다.
• SecretSwap : Secret Network의 AMM입니다. Secret Swap은 비밀 계약(SNIP-20)을 사용하여 전면 실행 MEV 봇으로부터 사용자를 보호합니다. SNIP-20s 계약은 mempool에 있는 동안 암호화되어 MEV 추출을 방지합니다.
• TaiChi 네트워크: SparkPool에서 운영하는 개인 거래 서비스입니다. 사용자 트랜잭션은 다른 이더리움 노드가 아닌 Sparkpool에만 표시되므로 MEV 봇이 Mempool에서 트랜잭션을 찾을 수 없습니다.
• Archer DAO: Archer DAO의 Archer Swap은 Archer Relay를 사용하여 Mempool을 우회하고 사용자 트랜잭션을 프로젝트의 자체 MEV-Geth 광부 및 Flashbot 으로 직접 보냅니다. ArcherSwap은 실패한 거래에 대한 선행, 미끄러짐 및 거래 수수료를 방지합니다.
• Alchemist : mistX.io는 Flashbots 네트워크에서 작동하는 Alchemist의 AMM으로, 사용자가 Flashbots의 트랜잭션 번들과 유사한 트랜잭션을 보낼 수 있도록 합니다. 무료 거래 외에도 사용자는 주문 취소 시 수수료를 지불할 필요가 없습니다.
• 1 인치 : 1인치의 가상환율을 설정하여 즉시 매매하면 정확히 동일한 환율을 받게 됩니다. 즉, 봇이나 사용자가 토큰을 X 가격으로 교환하고 즉시 다시 교환하면 X 가격을 받지만 "샌드위치 공격"의 이점을 얻지 못합니다. 1Inch는 위의 비율이 적용되는 "감쇠 기간"이라는 대기 시간을 1분에서 5분 사이로 설정합니다.

마무리 생각

특히 선행 실행과 일반적으로 MEV는 불가피하며 이더리움 네트워크의 성장과 함께 성장할 것입니다.

선제 공격의 유형은 훨씬 더 다양하고 복잡하여 그 영향력을 한 차원 높일 수 있습니다.

샌드위치 어택 2층

현재 대부분의 광부가 자신의 힘을 활용하고 MEV를 채굴함으로써 얻을 수 있는 수익 잠재력을 아직 깨닫지 못했기 때문에 MEV는 여전히 활용되지 않습니다. 미래에 MEV 광부가 주류가 되어 이더리움에 상상할 수 없는 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

따라서 이 기사를 통해 Front Running Bot이 무엇인지, Front Running Bot의 사용자와 프로젝트 모두에 대한 관련 영향 및 솔루션을 이해해야 합니다.

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