19 soorten crypto-zwendel en hoe ze te vermijden

In combinatie met de sterke groei zijn er steeds meer geavanceerde oplichting. Hier zijn 19 soorten crypto-zwendel en hoe u ze kunt vermijden!

De snelle ontwikkeling van Blockchain en Cryptocurrency valt niet te ontkennen . Technologische innovatie en nieuwe handelsmodellen hebben een hoog tempo om consequent grote menigten aan te trekken, maar dit omvat ook enkele slechte acteurs.

Op basis van de infographic van Cryptonerds wil ik wat informatie schetsen om u te helpen bij het identificeren en voorkomen van oplichting. Hoewel we ons meer bewust zijn dan voorheen, vinden er nog steeds elke dag nieuwe oplichting plaats.

19 populaire crypto-zwendel

Projecten Nep ICO's

In een recent onderzoek werd 80% van de in 2017 uitgevoerde ICO 's geïdentificeerd als oplichting. Een van de meest populaire projecten is Confido.

In november 2017 haalde de groep $ 375.000 op en verdween kort daarna. Onmiddellijk nadat het nieuws zich had verspreid, kelderde de tokenprijs van $ 0,60 naar $ 0,10 in minder dan 2 uur en bleef vervolgens een paar uur later kelderen.

Confido-tokenprijs kelderde na ICO

Een nog grotere ICO-zwendel is Centra, dat $ 32 miljoen ophaalde en werd gesteund door beroemdheden Floyd Mayweather en DJ Khaled. In april 2018 werden de twee oprichters gearresteerd en op dezelfde manier als Confido verloor de munt bijna al zijn waarde na het nieuws.

Een andere typische ICO-zwendel is simpelweg het vermelden van het Dev-team of de adviseur (adviseur), mogelijk gerelateerd aan effecten of van bekende adviseurs. 

Foto's van teamleden kunnen eenvoudig worden doorzocht op Google. Als je een match vindt op naam van iemand in het team, is dit waarschijnlijk een ICO-zwendel.

Andere zwendel-ICO's: GoldUnionCoin , Pincoin Token .

Tokens/munten geven op sociale netwerken

Houd rekening met groepen en gebruikers op sociale netwerken (Facebook, Telegram en Twitter), die zich soms voordoen als opmerkelijke figuren in de cryptowereld of miljardairs zoals: Vitalik Buterin of Elon Musk, om geschenken aan te bieden die waardevolle tokens zijn.

Telkens wanneer u een bericht leest als " stuur 1 ETH naar dit adres en krijg X bedrag terug ", is het absoluut oplichterij.

Cryptocurrencies zijn nog steeds geld en niemand geeft gratis geld.

Een nep Elon Musk twit 

Beroemde uitwisselingswebsites kopiëren

Exacte kopieën van legitieme projecten, vaak uitwisselingen (uitwisselingen) of ICO-sites, worden gebruikt om geld en persoonlijke informatie te stelen. 

Controleer altijd de URL en maak een bladwijzer van de sites die u vaak bezoekt. 

Kopieersites gebruiken vergelijkbare letters in de URL om het er in één oogopslag echt uit te laten zien. Voorbeeld: gebruik "m" in plaats van "n", "0" in plaats van "o", enz

Valse site Binance-uitwisseling

Frauduleuze advertentie

Let op advertenties die naar frauduleuze websites leiden. Recente voorbeelden zijn onder meer Google Ads-advertenties voor nep-uitwisselingen.

Maak altijd een bladwijzer voor legitieme URL's en bezoek geen andere URL's, ook al lijken ze op elkaar. 

Chrome-extensies zoals Metamask helpen phishing-sites te voorkomen.

Advertenties leiden naar misleidende websites

DNS-hacks

Zelfs Etherdelta, een bijna onbestaande gedecentraliseerde uitwisseling ( DEX ), en MyEtherWallet zijn beide het slachtoffer van DNS-hacks (zie details hier ).

Een DNS-hack vindt plaats wanneer verkeer wordt omgeleid van een legitieme website naar een phishingsite, door de DNS-records van de legitieme website te wijzigen. Dit betekent dat wanneer een gebruiker de juiste URL bezoekt, maar per ongeluk wordt omgeleid naar een phishing-site. 

Deze zijn vooral ingewikkeld, want zelfs als u de site opent via een bladwijzer, kunt u nog steeds voor de gek gehouden worden. 

Een geweldige manier om DNS-hacks te voorkomen, is door het SSL-certificaat van de website die u bezoekt te verifiëren. 

De belangrijkste doelen voor DNS-aanvallen zoals MyEtherWallet of MyCrypto hebben allemaal specifieke SSL-certificaatnamen. Als het SSL-certificaat niet overeenkomt of je krijgt een foutmelding, verlaat dan onmiddellijk de site. 

Een andere manier om DNS-hacks voor MyEtherWallet en MyCrypto te voorkomen, is door ze lokaal offline op uw computer uit te voeren.

Valse e-mail

Ook bekend als phishing, kunnen valse e-mails gebruikers omleiden naar valse websites waar ze geld en persoonlijke informatie proberen te stelen.

Zie meer:  ​​Wat te doen als je wordt aangevallen door phishing in Crypto ?

Valse e-mail

Valse ondersteuningsteams

Een andere vorm van oplichting, deze groepen doen zich voor als het ondersteuningsteam van een project of een grote beurs en vragen om persoonlijke informatie, deposito's of privésleutels .

Valse uitwisselingen en apps

Als het gaat om beurzen, vooral beroemde beurzen zoals: Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase en Gemini. 

Op het moment van schrijven somt CoinMarketCap 204 beurzen op en de meest waarschijnlijke daarvan is BitKRX, een nep-uitwisseling die in 2017 werd ontdekt en in beslag genomen. U kunt hier meer lezen . 

Houd ook rekening met de legitimiteit van de apps die u naar uw telefoon of browser downloadt.

Cloud mijnbouw

Cloudmining wordt steeds populairder. Vanwege de hogere kosten van mijnbouwapparatuur en elektriciteit voor individuen, heeft het de slechteriken een gemakkelijke mogelijkheid gecreëerd om frauduleuze activiteiten uit te voeren.

Een bekend geval is MiningMax, een cloudgebaseerde mijnservice die vereist dat mensen gedurende twee jaar $ 3.200 investeren voor dagelijkse ROI en $ 200 aan commissie ontvangen voor elke doorverwezen belegger (ref. ). De site heeft investeerders tot $ 250 miljoen opgelicht.

Ponzi (piramide en patroon met meerdere niveaus)

Ponzi-schema is een vorm van geld lenen van de ene persoon om de andere terug te betalen. Leners bieden kredietverstrekkers hoogrentende toezeggingen en adverteren voor hen voorbeelden van hoogrentende rendementen uit het verleden om geldschieters aan te trekken. Kredietverstrekkers die aangetrokken worden door hoge rendementen verwijzen nieuwe kredietverstrekkers door.

Zo lenen kredietnemers steeds vaker grotere bedragen bij veel nieuwe kredietverstrekkers.

Het meest beruchte Ponzi-schema in de cryptogeschiedenis is Bitconnect. Verrassend genoeg bleef het een jaar actief, totdat ze hun grootste exit-zwendel tot nu toe maakten.

Op het moment van de crash was de marktkapitalisatie van Bitconnect ongeveer $ 2 miljard en de prijs van het token ongeveer $ 320. In minder dan 24 uur kelderde het tot $ 6 en de marktkapitalisatie daalde tot $ 40 miljoen.

Bitconnect heeft een grote aanhang en zeer goed georganiseerde en succesvolle marketing. 

Bekijk hier een meer lijst met Ponzi-projecten .

Malware en cryptomining 

Cryptocurrency-malware is er in twee vormen: 

De meest voorkomende treedt op wanneer malware (malware) is geïnstalleerd. Over het algemeen met de naïeve toestemming van de gebruiker, op een computer of mobiel apparaat, met als doel privésleutels of geld te stelen.

Crypto Mining-malware is de laatste. In dit geval gebruikt de malware in het geheim de bronnen van de geïnfecteerde computer om cryptocurrencies te minen, op het gedecentraliseerde mijnnetwerk.

Een opmerkelijk teken van cryptocurrency-mining is een verhoogd CPU- of GPU-gebruik. Hierdoor kan uw apparaat luidruchtiger worden naarmate de ventilatorsnelheid toeneemt om het koel te houden.

Wees uiterst voorzichtig bij het installeren van software op de computer die u gebruikt om cryptocurrencies te verhandelen of te verhandelen. Als u Google Chrome gebruikt, let dan op de extensies die u installeert en controleer over het algemeen altijd de authenticiteit en de bron van de app.

Neppools en OTC-zwendel

Nepgroepen worden vaak georganiseerd via Telegram- of Discord-groepen. Deze groepen bieden toewijzingen (toewijzingen) voor aankomende ICO's en vereisen dat broers geld storten, meestal Ethereum , om bij te dragen aan de pool om latere ICO-tokens te ontvangen. 

Hoewel sommige legitieme groepen over het algemeen moeilijk zijn om lid te worden - ze kunnen een hoog maandelijks bedrag, KYC en een specifieke vaardigheden vragen - zijn de meeste gewoon oplichting. 

Bovendien, vanwege het anonieme karakter van cryptocurrencies, is er geen manier om een ​​"terugbetaling" te ontvangen zodra een broer geld stort in een nepgroep.

Valse OTC-zwendel werkt op dezelfde manier. Ze bieden aan om onroerend goed rechtstreeks van u te verkopen of te kopen, vragen u eerst geld te storten en verdwijnen dan.

OTC-transacties zijn uiterst riskant, dus ga voorzichtig te werk en gebruik een vertrouwde derde partij als onderpand. Wees voorzichtig, want de tussenpersoon kan een handlanger zijn van de persoon die OTC-handel aanbiedt.

Pomp en dumps

Bron: The Anatomy of a Pump & Dump Group

Pump and Dump-teams manipuleren de prijs en het volume van een munt - vaak weinig bekende en vaak low-cap tokens. Aanvankelijk pompten ze de prijs in korte tijd op door in bulk in te kopen en het nieuws te verspreiden, daarna dumpten ze. 

Telefoonhacks

Onlangs meldden verschillende bekende crypto-beïnvloeders dat hun activa werden gestolen door een aanvaller die de controle over hun telefoonnummers overnam. De manier waarop het werkt is verbazingwekkend eenvoudig. 

Een aanvaller imiteert de eigenaar van een telefoonnummer wanneer hij een mobiele telefoonaanbieder belt en vraagt ​​om het nummer over te zetten naar een nieuwe simkaart. Daarom heeft de aanvaller toegang tot uw e-mail, 2FA en alle gerelateerde tools om uw activa te stelen.

Hernoemen op Telegram

Telegram is onmiskenbaar een van de meest populaire communicatiemiddelen in Crypto. Het feit dat zoveel gemeenschappen en gebruikers hierover informatie uitwisselen, creëert ook kansen voor slechteriken om op te lichten.

Omdat Telegram gebruikersnamen niet permanent corrigeert, veranderen slechteriken vaak hun naam om eruit te zien als de beheerder van de communitygroep, en pm dan andere leden om op te lichten. De truc is meestal om een ​​aantal virtuele weddenschappen aan te bieden, leden te vragen om geld bij te dragen en in korte tijd enorme winsten te beloven.

Momenteel is deze truc nog geavanceerder door bio te gebruiken in plaats van gebruikersnaam (de weergavenaam kan overeenkomen, maar de gebruikersnaam - na het @-teken, bijvoorbeeld @xuanchu97, kan niet hetzelfde worden ingesteld).

In het bijzonder zal de slechterik de bio veranderen in een gebruikersnaam zoals admin en vervolgens de gebruikersnaam verbergen, als de gebruiker niet zorgvuldig controleert, zal hij de bio zien als @username zoals admin en het geld vertrouwen. 

Waarschuwing nep admin Telegram-account

Controleer daarom zorgvuldig of het Bio of Gebruikersnaam is wanneer een beheerder u een pb stuurt. Maar in feite, omdat deze zwendel zo vaak voorkomt, zal geen enkele beheerder eerst actief pm-en, of als dat zo is, zeker op de hoogte stellen.

Een andere manier is om tekens met dezelfde uitdrukking te gebruiken, de meest voorkomende zijn de hoofdletters "i" en "l". Wanneer "i" met een hoofdletter "I" wordt, lijkt het erg op de letter "l". Bijvoorbeeld: @imlethanh (im Le Thanh) maar de zwendel verlaat @imIethanh (im ie(i hoofdletter) Thanh.

Link om valse tokens te verkopen

Gebaseerd op de IDO- trend met enorme winsten, zullen de slechteriken links creëren om IDO-tokens te verkopen, waarvoor gebruikers eerst geld moeten overmaken.

Link om valse tokens te verkopen

Zoals hierboven weergegeven, heeft de slechterik een frauduleuze website gemaakt die C98 verkoopt .

Het felicitatiebericht verzonden fonds ontving twee keer zoveel

Dit is ook een vorm van fraude die al lang bestaat, wat betekent dat om een ​​gelegenheid van project X te vieren, gebruikers die een bepaald bedrag sturen, meer terugkrijgen. Bijvoorbeeld: stuur 1 ETH naar het volgende wallet-adres, ontvang bijvoorbeeld binnen 15 minuten 1.1 ETH.

Hoewel het lezen van de zin nogal absurd lijkt, maar als je een newbie bent, is de kans groot dat je ook in de val loopt vanwege je gebrek aan controle over hebzucht en beperkte kennis.

Nep project twitter

Sommige projecten zijn beroemd, maar hebben geen officiële sociale media-accounts zoals Twitter, Telegram (chat/aankondiging). Daarom kunnen gebruikers vergelijkbare accounts maken om valse geruchten te verspreiden om gebruikers ongerust te maken.

Zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding, heeft Keep3r geen officiële Twitter, alle informatie komt van Andre , maar vanwege te veel volgers, evenals het handvat (@kp3r_network) ziet er behoorlijk echt uit, dus veel mensen geloven dat dit een Twitter-project is. Dit leidt ertoe dat veel mensen denken dat de gehackte Kp3r (zoals hierboven wordt aangenomen) echt is.

Plots een grote hoeveelheid waardevolle tokens ontvangen

In de tweede helft van 2021 zal een nieuw formulier verschijnen, dat wil zeggen dat de portemonnee van een gebruiker plotseling een vreemde hoeveelheid tokens ontvangt met een zeer hoge waarde (ongeveer een paar duizend tot enkele tienduizenden dollars), vooral omdat bijna ieders portemonnee is erg duur ontvangen.

Maar als ze verkopen aan de DEX, kunnen ze dat niet. Maar na een tijdje zijn alle activa in die portemonnee verdwenen. Dat komt omdat de oplichter een slim contract heeft opgesteld dat alle activa van de gebruiker kan nemen wanneer ze hebzuchtig zijn en deze tokens willen verkopen.

Het is voor een oplichter onmogelijk om tokens naar de portemonnee van een broer te sturen, maar er is een heel eenvoudige oplossing, namelijk negeren, geen actie ondernemen op dit token, zoals verzenden, ontvangen, kopen, verkopen, ruilen...

Identificeer oplichting om te vermijden

Belooft enorme winsten te brengen

Houd er altijd rekening mee dat als dat te mooi klinkt om waar te zijn, het dat waarschijnlijk niet is. Simpel gezegd, wees altijd sceptisch over elk project dat een hoog rendement op uw investering biedt.

Nodig meer gebruikers uit

Twijfels en twijfels: Als broeders wordt gevraagd om anderen uit te nodigen om mee te doen, is dat een duidelijk teken dat het een Ponzi-project is. 

Onthoud dat partnerprogramma's altijd vrijwillig zijn.

Vraag om uw privésleutels

Deel nooit uw wachtwoorden, privésleutels of beveiligingszinnen. Elke persoon, elk project of elke ICO die om uw wachtwoord, privésleutel of beveiligingszin vraagt, is oplichterij.

Ooit bedrogen?

Een scam zal altijd een scam blijven. Als een project of een startup of een persoon in het verleden is beschuldigd van oplichting, pas dan op dat het opnieuw oplichterij kan zijn.

Projectgroep

Vertrouw geen artikelen of een projectwebsite. Het belangrijkste is om te verifiëren dat het team een ​​LinkedIn-profiel heeft en een volledige achtergrondcontrole uit te voeren met Google en Twitter/Facebook. Als de informatie over de groep niet openbaar wordt gemaakt, is het hoogstwaarschijnlijk oplichterij.

Slechte website

Laten we nog eens kijken naar het voorbeeld van een frauduleuze token-verkooplink, je kunt zien dat het website-ontwerp er erg schetsmatig uitziet en dat de kleuren niet zijn geïnvesteerd. Coin98 met als hoofdkleur zwart goud, maar de website is grijs en ziet er nogal "goedkoop" uit.

Bovendien is het geven van te veel promoties ook een valkuil, zoals 100 C98 kopen kost 0,01 BNB, meer kopen is goedkoper, of uitnodigen door een ref om gratis C98 te krijgen. Dit zijn games die het echte project nooit doet.

Hoe de legitimiteit van het Crypto-project te beoordelen?

Reputatie

• Zijn er volledige namen en gezichten verbonden aan het project?
• Hebben ze een actief LinkedIn of andere social media profielen?
• Is de whitepaper het origineel of een kopie van een andere whitepaper?
• Zijn er bevestigde partnerschappen met andere bedrijven?
• Heeft het project een roadmap, een werkend product of gewoon een idee?
• Zijn ze een geregistreerd en gevestigd bedrijf?

Werk

• Als het project is stopgezet, is het uw tijd en geld niet waard.
• Wat zeggen mensen op sociale media over dit project?
• Heeft de groep interactie met de gemeenschap en wat is hun houding?

Technologie

• Niet alles heeft blockchain nodig.
• Heeft het project blockchain nodig of kan het probleem worden opgelost met behulp van een klassieke database?
• Lost de technologie achter dit project het probleem echt op?
• Zijn er andere projecten die hetzelfde probleem proberen op te lossen?

Geschiedenis

• Heeft het project een duidelijk doel?
• Heeft het team de deadlines uit het verleden gehaald en de doelen behaald die in de roadmap staan ​​beschreven?
• Heeft het team problemen ondervonden tijdens de ontwikkeling en hoe hebben ze dit aangepakt?
• Is het token ooit door een pomp gegaan en eerder verkocht?
• Zijn er recente wijzigingen in de structuur van het team?

Conclusie

Hoewel er veel oplichting, samenzweringen en daders van verschillende frauduleuze activiteiten in de cryptowereld zijn, is de beste aanpak om met een redelijke mate van scepsis en voorzichtigheid te werk te gaan. Ondanks het aantal zwendelprojecten, zijn er nog steeds tal van gerenommeerde en goed geleide projecten en groepen die investeren in cryptocurrencies de moeite waard maken.

Zoals met veel dingen in het leven, is voorzichtigheid de beste keuze. Dus wanneer u een nieuwe website bezoekt, iets vindt dat te goed, gemakkelijk of gearchiveerd is en wordt gevraagd om toegang te krijgen tot informatie met uw privésleutels, stop dan en overweeg, "Loop ik risico?".

Hopelijk zul je jezelf door dit artikel uitrusten met meer kennis om risico's te vermijden bij deelname aan Cryptocurrency.