Front Running Bots - Opportunity Hunter in de Crypto-wereld

Wat is Front Running Bot? Laten we eens kijken naar de effecten en oplossingen voor zowel gebruikers als projecten voor Front Running Bot.

Het feit dat gebruikers front-run zijn is een pijnlijk probleem in Crypto en heeft geen oplossing, de belangrijkste reden hiervoor is dat de front-running bots ervoor zorgen dat de waarde die de gebruiker ontvangt niet gelijk is aan de echte waarde die de gebruiker ontvangt. aanvaarden.

Het volgende artikel is bedoeld om uit te leggen wat de Front Running Bot is , de implicaties en gerelateerde oplossingen voor zowel de gebruiker als de projectkant voor de Front Running Bot. 

Wat zijn bots?

Voordat we dieper ingaan op front-running bots, laten we eerst de basis van bots leren.

Simpel gezegd, bots zijn slechts voorgeprogrammeerde programma's om de handel te automatiseren. In plaats van elke beweging in de markt te moeten volgen, uit te kijken naar een goed moment om te kopen en verkopen, zal de bot automatisch de informatie die op de markt beschikbaar is synthetiseren en evalueren en activa aankopen doen voor gebruikers.

De meeste huidige bots hebben de volgende basiskenmerken:

• Analyseer gegevens van de markt : verzamel en evalueer informatie uit meerdere bronnen en beslis of u een bepaalde activaklasse wilt kopen of verkopen. (Vereenvoudigd voorbeeld als de SUSHI-prijs $ 5 bereikt, voer een kooporder uit).
• Risico voorspellen : Bereken de risico's in de markt en beslis hoeveel u wilt kopen/verkopen.
• Mogelijkheid om activa te kopen en verkopen : gebruik API's om tactisch te kopen en verkopen (soms veel kleine bestellingen kopen, soms allemaal tegen marktprijs).

Bots zijn een effectief hulpmiddel omdat ze volledig geautomatiseerd zijn, in staat zijn om veel informatie tegelijk te verwerken, vrij van emoties en volledig afhankelijk van gegevens om te functioneren. Maar ze zijn natuurlijk niet perfect, volledig afhankelijk van de parameters die de nadelen van de bot in een onbekende markt onthullen, op dit moment zal de menselijke ervaring het voordeel hebben om te helpen kapitaal te behouden of te helpen bij het creëren van kapitaal en betere winsten te maken. 

Er zijn veel soorten bots met verschillende toepassingen op de markt, zoals: handelsbot die wordt gebruikt om verschillende handelsstrategieën te testen, arbitragebot die wordt gebruikt om arbitrage te kopen en verkopen, en het type bot waarover we zullen leren, front-running bots.

Wat is een front-running bot?

Vooraanstaand concept

Front-running is profiteren van het WETEN dat een toekomstige transactie de prijs zal beïnvloeden en het plaatsen van een bestelling vlak voor die transactie om winst voor uzelf te maken.

Als een handelaar of fonds bijvoorbeeld wist dat Tesla's TLSA-aandelen op het punt stonden te worden gekocht door iemand met een volume van maximaal $ 10 miljoen, konden ze in de traditionele financiële sector een kooporder plaatsen vlak van tevoren en wanneer de bestelling om 10 miljoen te kopen dollar is gedaan waardoor de prijs stijgt, zullen ze onmiddellijk een verkooporder plaatsen en genieten van de winst. 

Voorbeeld van front-running in traditionele financiën

Vooraanstaande bot in Crypto

Het vermogen om te anticiperen op een op handen zijnde transactie is een zeer belangrijk onderdeel van front-running. Dus waarom in Crypto gebeuren front-run gevallen zo vaak en zo vaak?

Dit is in het ontwerp van Ethereum of blockchains met een vergelijkbaar ontwerp als Ethereum, alle ingediende transacties moeten stoppen in een mempool (ongeveer waar transacties wachten om te worden verwerkt). Nu kunnen mijnwerkers of bots de mempool scannen. Bot die de mempool scant, vindt geschikte transacties voor front-run (X). 

Een tweede kenmerk van het ontwerp van Ethereum is dat miners de macht hebben om de volgorde te kiezen waarin transacties worden verwerkt, en natuurlijk zullen ze prioriteit geven aan transacties die hogere kosten betalen (dit is wat het MEV- probleem veroorzaakt ). Dus wanneer bots klaar zijn met scannen en X vinden, hoeven ze alleen maar:

• Plaats een kooporder met een gastarief dat iets hoger is dan het gas van X.
• Plaats dan een verkooporder met gas iets lager dan X.
• En profiteer van de front-run.

Het plaatsen van een tweekoppige bestelling zoals hierboven is een van de populaire vormen van front-run tegenwoordig, ook wel bekend als "sandwich-aanval".

Voorbeeld van sandwich-aanval

Voorbeeld van front-running bot

Voorbeeld van een front-running bot. Txs hash: transactie 1 , transactie 2 , transactie 3

Als voorbeeld van het USDC-SAK3-paar kunnen we zien dat er in het midden van een kooporder van 1 SAK3 tegelijkertijd 2 koop- en verkooporders van 0,4x SAK3 zijn vanaf hetzelfde adres, dit is typisch voor gebruikers die voorop lopen bij cryptografie.

Kijkend naar de bovenstaande txs-hashdetails, heeft deze bot in slechts 2 transacties meer dan $ 1.500 in zijn zak gestopt toen hij 0,4x SAK3 kocht voor $ 7.473 en het verkocht voor $ 9.013.

Samengevat :

1. Front-running bots zien een potentieel front-run trade (de slippage is groot genoeg, de prijsimpact is hoog genoeg om winstgevend te zijn).
2. Plaats een kooporder met een redelijke omvang (omdat de kooporder ook van invloed is op de prijs) vóór de bestelling van de gebruiker
3. Ontlaad onmiddellijk nadat het gebruikerscommando is uitgevoerd. De winst van bots ligt in de door de gebruiker gegenereerde slippage, die het kopen tegen lage prijzen en verkopen tegen hoge prijzen vergemakkelijkt.

Ethereum is de ideale omgeving voor front-run

Het kan gezegd worden dat het ontwerp van Ethereum de ideale omgeving heeft gecreëerd en alle benodigde tools biedt voor front-run:

• Bot kent de transactie van tevoren en heeft de mogelijkheid om de volgorde van transacties te beïnvloeden (hogere gaskosten), miners kunnen ook profiteren van hun rechten en hun transacties op de eerste plaats zetten om de oorspronkelijke transactie voor te zijn.
• Het transactievolume op Ethereum groeit, zowel wat betreft transactiefrequentie als waarde per transactie.

Dagelijkse transactiefrequentie op het Ethereum-netwerk.

Waarde per transactie op het Ethereum-netwerk

• Dunne liquiditeit leidt tot grote prijsschommelingen.
• Iedereen kan bots maken of kopen en gebruiken om voorop te lopen.

Het gebruik van bots en hoge transactiekosten, waardoor mijnwerkers lucratieve inkomsten genereren

⇒ Front-run ontwikkeling is onvermijdelijk.

Waarde geëxtraheerd door MEV (USD) toont toenemende inkomsten verdiend door bots

Veelvoorkomende soorten front-runs en hun effecten

Een paar veelvoorkomende soorten front-runs:

• Basis front-run : Plaats bestellingen op potentieel winstgevende kansen.
• Verplaatsingsaanval : Mijnwerker vervangt de oorspronkelijke transactie door zijn of haar eigen transactie, de vervangen transactie kan nog steeds worden uitgevoerd, maar het effect zal niet zijn zoals oorspronkelijk gepland.
• Insertion-aanval (sandwich-aanval) : zet transacties aan beide uiteinden van de oorspronkelijke transactie en geniet van winst zonder activa vast te houden, transacties met sandwich-aanval zullen vaak meer slippen.
• Onderdrukkingsaanval : Vertraag de oorspronkelijke transactie, een potentiële transactie die de slippage laag laat, de miner kan de transactie volledig vertragen, als de transactie uitgevoerd wil worden, moet de slip hoger worden aangepast.

Oplossing om bot front-run in crypto te voorkomen

Vanuit het perspectief van de gebruiker 

Vanuit het perspectief van een gebruiker zijn een paar basismanieren die we kunnen toepassen om front-run te beperken:

• Transacties splitsen : in plaats van veel grote transacties tegelijk uit te voeren, kunnen gebruikers transacties opsplitsen in veel kleinere transacties, wat de aantrekkelijkheid van transacties voor toonaangevende bots zal verminderen vanwege de waarde die ze hebben.
• Lage slippage aanpassen : de bot zelf bij het plaatsen van transacties heeft ook invloed op de prijs, dus het aanpassen van de slippage laag voorkomt onnodig verlies van gebruikers. Het aanpassen van de lage slippage kan de transactie echter moeilijker uit te voeren maken.

Front-running is onderdeel van de MEV (miner-extractable value) of winst die een miner behaalt door misbruik te maken van zijn gezag. Op dit moment is er geen oplossing om MEV te verwijderen, hieronder staan ​​een paar openstaande ideeën en maatregelen om de schade die MEV aan gebruikers toebrengt tot een minimum te beperken.

Vanuit het perspectief  van een ontwikkelaar

Ontwikkelaars kunnen maatregelen om de impact van MEV's te verminderen onderverdelen in drie hoofdtakken:

• Veranderende infrastructuur : Blockchain elimineert het vermogen van miners om transacties opnieuw te bestellen en neemt maatregelen om de efficiëntie van het bestellen van transacties te vergroten.
• Er zijn maatregelen om de transactie meer privé te maken : Zorg ervoor dat de bots niet genoeg informatie hebben om de transactie uit te voeren
• Ontwikkel direct vanaf de top en geef Dapps de mogelijkheid om de impact van front-runs te minimaliseren 

Een paar voorbeelden

Een paar voorbeelden van DApps (gedecentraliseerde applicaties) die transacties meer privé maken of front-run beperkingen hebben:

• KeeperDAO : gebruikt een verborgen geheugen met de naam Hiding Book. Transacties, leningorders worden doorgegeven, waarbij Keeper-bot winst maakt via MEV via arbitragehandel of activaliquidatie. MEV-winsten worden gestort in de schatkist van ROOK, gebruikers ontvangen een deel van de winst in de vorm van ROOK-tokens. Deze transacties zijn gratis, waardoor slippen op de eerste rij wordt voorkomen.
• SecretSwap : is een AMM op Secret Network. Secret Swap gebruikt geheime contracten (SNIP-20) om gebruikers te beschermen tegen front-run MEV-bots. SNIP-20s-contracten worden versleuteld terwijl ze zich in de geheugenpool bevinden, waardoor MEV-extractie wordt voorkomen.
• TaiChi Network: is een privétransactieservice die wordt beheerd door SparkPool. Gebruikerstransacties zijn alleen zichtbaar voor Sparkpool en niet voor andere Ethereum-knooppunten, waardoor de MEV-bot geen transacties op Mempool kan vinden.
• Archer DAO: Archer Swap van Archer DAO gebruikt Archer Relay om de Mempool te omzeilen en gebruikerstransacties rechtstreeks naar de eigen MEV-Geth- mijnwerkers en Flashbots van het project te sturen. ArcherSwap voorkomt front-runs, slippage en geen transactiekosten voor mislukte transacties.
• Alchemist : mistX.io is de AMM van Alchemist, die op het Flashbots-netwerk werkt, waardoor gebruikers transacties kunnen verzenden die vergelijkbaar zijn met de transactiebundel van Flashbots. Naast gratis transacties hoeven gebruikers ook geen kosten te betalen bij het annuleren van bestellingen.
• 1 Inch : Virtuele koersen van 1 inch stellen een conversieratio in die, indien direct gekocht en verkocht, exact dezelfde koers zal ontvangen. Dit betekent dat als bots of gebruikers tokens ruilen voor X-prijs en onmiddellijk daarna terugruilen, ze X-prijs ontvangen, maar niet profiteren van de "sandwich-aanval". 1Inch stelt een wachttijd in die "vervalperiode" wordt genoemd en waarop het bovenstaande tarief wordt toegepast, variërend van 1 tot 5 minuten.

afsluitende gedachte

Front-running in het bijzonder en MEV in het algemeen is onvermijdelijk en zal meegroeien met de groei van het Ethereum-netwerk.

De soorten front-running aanvallen kunnen veel diverser en complexer zijn, waardoor hun impact naar een hoger niveau wordt getild.

Sandwich Attack 2 verdiepingen

MEV wordt nog steeds niet benut, omdat op dit moment de meeste miners het winstpotentieel nog niet hebben gerealiseerd door gebruik te maken van hun macht en MEV te minen. De kans is groot dat MEV-mijnwerkers in de toekomst mainstream zullen worden en onvoorstelbare effecten op Ethereum zullen hebben.

Door het artikel moet je dus begrepen hebben wat Front Running Bot is, evenals gerelateerde effecten en oplossingen voor zowel gebruikers als projecten voor Front Running Bot.

Als je nog andere vragen of opmerkingen over dit onderwerp hebt, kun je hieronder reageren om te bespreken en uit te wisselen!