Front Running Bots - Vânător de oportunități în lumea cripto

Ce este Front Running Bot? Să explorăm impactul și soluțiile atât pentru utilizatori, cât și pentru proiecte pentru Front Running Bot.

Faptul că utilizatorii sunt în avans este o problemă dureroasă în Crypto și nu are nicio soluție, motivul principal pentru aceasta este că boții care rulează în față fac ca valoarea pe care o primește utilizatorul să nu fie egală cu valoarea reală pe care o primește utilizatorul. Accept.

Următorul articol are scopul de a explica ce este Front Running Bot , implicațiile și soluțiile aferente atât pentru utilizator, cât și pentru partea de proiect pentru Front Running Bot. 

Ce sunt boții?

Înainte de a ne aprofunda mai mult în roboții de față, să învățăm elementele de bază ale roboților.

Mai simplu spus, boții sunt doar programe preprogramate pentru a automatiza tranzacționarea. În loc să fie nevoit să monitorizeze fiecare mișcare de pe piață, să urmărească un moment bun pentru a cumpăra și a vinde, bot-ul va sintetiza și va evalua automat informațiile disponibile pe piață și va face achiziții de active pentru utilizare.

Majoritatea boților actuali au următoarele caracteristici de bază:

• Analizați datele de pe piață : agregați și evaluați informațiile din mai multe surse și decideți dacă să cumpărați sau să vindeți o anumită clasă de active. (Exemplu simplificat dacă prețul SUSHI ajunge la 5 USD executați un ordin de cumpărare).
• Preziceți riscul : Calculați riscurile de pe piață și decideți cât să cumpărați/vând.
• Abilitatea de a cumpăra și vinde active : utilizați API-urile pentru a cumpăra și vinde tactic (uneori cumpărând multe comenzi mici, uneori toate la prețul pieței).

Boții sunt un instrument eficient deoarece sunt complet automatizați, capabili să proceseze o mulțime de informații simultan, lipsiți de emoții și complet dependenți de date pentru a funcționa. Dar bineînțeles că nu sunt perfecte, depinzând complet de parametrii care dezvăluie dezavantajele botului într-o piață necunoscută, în acest moment experiența umană va avea avantajul de a ajuta la conservarea capitalului sau de a ajuta la crearea de capital.facerea de profituri mai bune. 

Există multe tipuri de boți cu diferite utilizări pe piață, cum ar fi: bot de tranzacționare utilizat pentru a testa diferite strategii de tranzacționare, bot de arbitraj utilizat pentru a cumpăra și vinde arbitraj și tipul de bot despre care vom afla, roboți care rulează în față.

Ce este un bot de front?

Concept de avangardă

Front-running înseamnă a profita de a ȘTI că o tranzacție viitoare va afecta prețul și de a plasa o comandă chiar înainte de acea tranzacție pentru a obține un profit pentru tine.

De exemplu, în finanțele tradiționale, dacă un comerciant sau un fond știa că acțiunile TLSA ale Tesla sunt pe cale să fie cumpărate de cineva într-un volum de până la 10 milioane USD, ar putea plasa o comandă de cumpărare chiar în avans și atunci când ordinul să cumpere 10 milioane. dolari se fac, determinând creșterea prețului, ei vor plasa imediat o comandă de vânzare și se vor bucura de profit. 

Exemplu de front-running în finanțele tradiționale

Bot de front în Crypto

Abilitatea de a anticipa o tranzacție iminentă este o parte foarte importantă a front-running. Deci, de ce în Crypto, cazurile de front-run apar atât de des și atât de mult?

Acest lucru este în designul Ethereum sau al blockchain -urilor cu un design similar cu Ethereum, toate tranzacțiile trimise trebuie să se oprească într-un mempool (aproximativ acolo unde tranzacțiile așteaptă să fie procesate). Acum minerii sau roboții pot scana mempool-ul. Bot-ul de scanare mempool va găsi tranzacții potrivite pentru front-run (X). 

O a doua caracteristică a designului Ethereum este că minerii au puterea de a alege ordinea în care sunt procesate tranzacțiile și, desigur, vor prioritiza tranzacțiile care plătesc taxe mai mari (aceasta este ceea ce provoacă problema MEV ). Deci, când roboții termină de scanat și găsesc X, trebuie doar să:

• Plasați o comandă de cumpărare cu o taxă de gaz puțin mai mare decât gazul lui X.
• Apoi plasați o comandă de vânzare cu gaz puțin mai mic decât X.
• Și profitați din avansarea.

Plasarea unei comenzi cu două capete ca mai sus este una dintre formele populare de front-run astăzi, cunoscută și sub numele de „atac sandwich”.

Exemplu de atac de tip sandwich

Exemplu de bot de front

Exemplu de bot cu rulare frontală. Txs hash: tranzacția 1 , tranzacția 2 , tranzacția 3

Ca exemplu de pereche USDC-SAK3, putem vedea chiar în mijlocul unui ordin de cumpărare de 1 SAK3 există 2 comenzi de cumpărare și vânzare de 0,4x SAK3 simultan de la aceeași adresă, acest lucru este tipic pentru utilizatorii care sunt în avans. în cripto .

Privind detaliile txs hash de mai sus, în doar 2 tranzacții, acest robot a buzunat mai mult de 1.500 USD când a cumpărat 0,4x SAK3 la 7.473 USD și l-a vândut cu 9.013 USD.

Pe scurt :

1. Boții de front-running văd o tranzacție potențial de front-run (deraparea este suficient de mare, impactul prețului este suficient de mare pentru a fi profitabil).
2. Introduceți o comandă de cumpărare cu o dimensiune rezonabilă (deoarece comanda de cumpărare va afecta și prețul) înainte de comanda utilizatorului
3. Descărcați imediat după executarea comenzii utilizatorului. Profitul roboților constă în derapajul generat de utilizatori, care facilitează cumpărarea la prețuri mici și vânzarea la prețuri mari.

Ethereum este mediul ideal pentru front-run

Se poate spune că designul lui Ethereum a creat mediul ideal și oferă toate instrumentele necesare pentru front-run:

• Botul cunoaște tranzacția în avans și are capacitatea de a afecta ordinea tranzacțiilor (taxe de gaz mai mari), minerii pot, de asemenea, să profite de drepturile lor și să pună tranzacțiile pe primul loc pentru a conduce tranzacția inițială.
• Volumul tranzacțiilor pe Ethereum este în creștere, atât în ​​ceea ce privește frecvența tranzacțiilor, cât și valoarea pe tranzacție.

Frecvența zilnică a tranzacțiilor în rețeaua Ethereum.

Valoarea per tranzacție în rețeaua Ethereum

• Lichiditatea subțire duce la fluctuații mari de preț.
• Oricine poate să creeze sau să cumpere și să folosească roboți pentru a conduce.

Utilizarea de boți și taxe mari de tranzacție, creând venituri profitabile pentru mineri

⇒ Dezvoltarea front run este inevitabilă.

Valoarea extrasă de MEV (USD) arată venituri în creștere obținute de roboți

Tipuri comune de front-runs și efectele acestora

Câteva tipuri comune de front-runs:

• Front-run de bază : plasați comenzi pe oportunități potențial profitabile.
• Atacul de deplasare : Miner înlocuiește tranzacția inițială cu propria sa tranzacție, tranzacția înlocuită poate fi în continuare efectuată, dar efectul nu va fi așa cum a fost planificat inițial.
• Atacul de inserție (atac sandwich) : Pune tranzacții la fiecare capăt al tranzacției inițiale și bucură-te de profituri fără a deține active, tranzacțiile cu atac sandwich vor suferi adesea un derapaj mai mare.
• Atacul de suprimare : Întârzie tranzacția inițială, o tranzacție potențială care lasă derapajul scăzut, minerul poate întârzia complet tranzacția, dacă tranzacția dorește să fie executată, alunecarea trebuie ajustată mai sus.

Soluție pentru a preveni rularea frontală a botului în cripto

Din perspectiva utilizatorului 

Din perspectiva unui utilizator, câteva modalități de bază pe care le putem aplica pentru a limita front-run includ:

• Tranzacții împărțite : În loc să execute multe tranzacții mari simultan, utilizatorii pot împărți tranzacțiile în mai multe tranzacții mai mici, ceea ce va reduce atractivitatea tranzacțiilor pentru roboții de front, datorită valorii pe care o au.
• Ajustați alunecarea scăzută : botul în sine atunci când plasați tranzacții va afecta și prețul, astfel încât ajustarea alunecării la nivel scăzut va preveni pierderile inutile ale utilizatorilor. Cu toate acestea, ajustarea derapajului scăzut poate face tranzacția mai dificil de executat.

Front-running face parte din valoarea MEV (miner-extractable value) sau profit pe care un miner îl câștigă prin abuzul de autoritate. În prezent, nu există o soluție pentru a elimina MEV, mai jos sunt câteva idei și măsuri remarcabile pentru a minimiza daunele pe care MEV le aduce utilizatorilor.

Din perspectiva  dezvoltatorului

Dezvoltatorii pot împărți măsurile pentru a reduce impactul VME-urilor în trei ramuri principale:

• Schimbarea infrastructurii : Blockchain elimină capacitatea minerilor de a reordona tranzacțiile și ia măsuri pentru a crește eficiența comenzii tranzacțiilor.
• Există măsuri pentru ca tranzacția să fie mai privată : Faceți ca boții să nu aibă suficiente informații pentru a face tranzacția
• Dezvoltați-vă direct de sus și oferiți Dapps capacitatea de a minimiza impactul front-runs 

Cateva exemple

Câteva exemple de DApps (aplicații descentralizate) care fac tranzacțiile mai private sau au restricții de front-run:

• KeeperDAO : Utilizează un Mempool ascuns numit Hiding Book. Tranzacțiile, ordinele de împrumut vor fi transmise, unde botul Keeper va obține profituri prin MEV prin tranzacționare prin arbitraj sau lichidare de active. Profiturile MEV sunt depuse în trezoreria ROOK, utilizatorii primesc o parte din profit sub formă de jetoane ROOK. Aceste tranzacții vor fi gratuite, evitându-se derapajul în avans.
• SecretSwap : este un AMM pe Secret Network. Secret Swap folosește contracte secrete (SNIP-20) pentru a proteja utilizatorii de roboții MEV. Contractele SNIP-20s sunt criptate în timp ce sunt în mempool, împiedicând extragerea MEV.
• Rețeaua TaiChi: este un serviciu de tranzacții private operat de SparkPool. Tranzacțiile utilizatorilor sunt vizibile numai pentru Sparkpool și nu pentru alte noduri Ethereum, împiedicând botul MEV să poată găsi tranzacții pe Mempool.
• Archer DAO: Archer Swap de la Archer DAO folosește Archer Relay pentru a ocoli Mempool și a trimite tranzacțiile utilizatorilor direct către propriii mineri MEV-Geth și Flashbots ai proiectului . ArcherSwap previne avansările, derapajele și nicio taxă de tranzacție pentru tranzacțiile eșuate.
• Alchemist : mistX.io este AMM-ul Alchemist, care operează pe rețeaua Flashbots, permițând utilizatorilor să trimită tranzacții similare pachetului de tranzacții al Flashbots. Pe lângă tranzacțiile gratuite, utilizatorii nu trebuie să plătească taxe atunci când anulează comenzile.
• 1 inch : ratele virtuale de 1 inch stabilesc o rată de conversie care, dacă este cumpărată și vândută imediat, va primi exact aceeași rată. Aceasta înseamnă că dacă boții sau utilizatorii schimbă jetoanele pentru prețul X și schimbă înapoi imediat după, ei vor primi prețul X, dar nu vor beneficia de „atacul sandwich”. 1Inch va seta o perioadă de așteptare numită „perioada de decădere” la care se aplică rata de mai sus, variind de la 1 la 5 minute.

Gând de încheiere

Front-running în special și MEV în general este inevitabil și va crește odată cu creșterea rețelei Ethereum.

Tipurile de atacuri de front pot fi mult mai diverse și complexe, ducându-și impactul la nivelul următor.

Sandwich Attack 2 etaje

MEV este încă neexploatat, deoarece în acest moment majoritatea minerilor nu și-au dat seama încă de potențialul de profit din profitul de puterea lor și din minerit de MEV. Există o mare probabilitate ca în viitor, minerii MEV să devină mainstream și să aibă efecte de neimaginat asupra Ethereum.

Astfel, prin articol, trebuie să fi înțeles ce este Front Running Bot, precum și impacturile și soluțiile aferente atât pentru utilizatori, cât și pentru proiecte pentru Front Running Bot.

Dacă aveți alte întrebări sau comentarii pe acest subiect, puteți comenta mai jos pentru a discuta și a face schimb!