เมื่อการโอนคริปโตดูผิดปกติ โปรแกรมสำรวจบล็อกเชนสามารถช่วยคุณสร้างลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกระเป๋าเงินหรือให้รหัสส่วนตัวของคุณแก่ใครEtherscanเป็นโปรแกรมสำรวจบล็อกเชนสำหรับ Ethereum ในขณะที่BscScanให้บริการ BNB Smart Chain โปรแกรมสำรวจบล็อกเชนเป็นอินเทอร์เฟซที่สามารถค้นหาข้อมูลสาธารณะบนบล็อกเชนได้ เช่น ที่อยู่กระเป๋าเงิน ธุรกรรม บล็อก การโอนโทเค็น สัญญาอัจฉริยะ และข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังตรวจสอบกิจกรรมที่ดูผิดปกติ เช่น การเคลื่อนย้ายโทเค็นที่ไม่คาดคิด การโอนไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จัก ธุรกรรมที่คุณจำไม่ได้ หรือกระเป๋าเงินที่ดูเหมือนจะเคลื่อนย้ายเงินผ่านสัญญาหลายฉบับ เป้าหมายไม่ใช่การประกาศว่าที่อยู่ใด "มีความผิด" ข้อมูลบล็อกเชนสาธารณะสามารถแสดงให้เห็นว่าอะไรถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนและเมื่อไหร่แต่บ่อยครั้งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมที่อยู่หรือเหตุใดจึงมีการโอนเกิดขึ้น
โดยปกติแล้ว คุณต้องการเพียงตัวระบุที่เชื่อถือได้เพียงตัวเดียว:
ใช้โปรแกรมสำรวจเครือข่ายที่ตรงกับเครือข่ายนั้นๆ กิจกรรมของ Ethereum ควรอยู่ในEtherscanส่วนกิจกรรมของ BNB Smart Chain ควรอยู่ในBscScanการค้นหาในเครือข่ายที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ธุรกรรมจริงดูเหมือนหายไป
คุณไม่จำเป็นต้องป้อนวลีรหัสลับหรือรหัสส่วนตัวเพื่อค้นหากิจกรรมสาธารณะ เอกสารของ Etherscan ระบุว่าการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินเป็นทางเลือก และใช้สำหรับคุณสมบัติที่ต้องการพิสูจน์การควบคุมหรือโต้ตอบกับบล็อกเชน การค้นหาทั่วไปไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกระเป๋าเงิน โปรดดูคำแนะนำการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินของ Etherscan
คัดลอกตัวระบุจากแหล่งที่คุณเชื่อถือได้ แล้ววางลงในช่องค้นหาของโปรแกรมสำรวจไฟล์ คู่มือการใช้งานอย่างเป็นทางการของ Etherscan ยืนยันว่าแถบค้นหารองรับที่อยู่และแฮชธุรกรรม รวมถึงหมายเลขบล็อก ชื่อโทเค็น และชื่อโดเมน เมื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย การใช้ที่อยู่หรือแฮชธุรกรรมที่ถูกต้องจะปลอดภัยกว่าการใช้ชื่อโทเค็นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากชื่ออาจซ้ำกันได้
ก่อนทำการวิเคราะห์ใดๆ โปรดเปรียบเทียบส่วนต้นและส่วนท้ายของที่อยู่ทั้งหมดกับบันทึกต้นฉบับของคุณ ที่อยู่คริปโตนั้นยาว และที่อยู่ที่มีลักษณะคล้ายกันอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบโดเมนในเบราว์เซอร์ของคุณก่อนใช้คุณสมบัติแบบโต้ตอบใดๆ สำหรับการดูข้อมูลแบบง่ายๆ โปรดอยู่ในหน้าสำรวจสาธารณะและหลีกเลี่ยงลิงก์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อ้างว่าคุณต้อง "ยืนยัน" หรือ "ปลดล็อก" กระเป๋าเงิน
หน้าที่อยู่คือแผนที่เริ่มต้นของคุณ บน Etherscan พื้นที่กิจกรรมที่บันทึกไว้ประกอบด้วยธุรกรรม ปกติ ธุรกรรมภายในการโอนโทเค็นการโอน NFT การวิเคราะห์ และมุมมองอื่นๆ ธุรกรรมปกติเริ่มต้นโดยบัญชีที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ ซึ่งมักเรียกว่ากระเป๋าเงินธุรกรรมภายในคือการเคลื่อนย้ายมูลค่าที่เกิดขึ้นผ่านการดำเนินการของสัญญาอัจฉริยะ แทนที่จะเป็นธุรกรรมที่ผู้ใช้ลงนามแยกต่างหาก การโอนโทเค็นจะติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ เช่น โทเค็น ERC-20 แยกต่างหากจากการโอน ETH ดั้งเดิม
เริ่มต้นจากรายการล่าสุดแล้วค่อยไล่ดูย้อนหลัง จดบันทึกเวลา ที่อยู่ปลายทาง สินทรัพย์ และจำนวนเงินโดยประมาณที่สำคัญต่อคดีของคุณ คุณกำลังมองหาลำดับเหตุการณ์มากกว่าเหตุการณ์สำคัญเพียงเหตุการณ์เดียว ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมขาออกที่ไม่คุ้นเคย ตามด้วยการโอนโทเค็นหลายครั้ง อาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าการพิจารณาแต่ละรายการเพียงอย่างเดียว
Etherscan ได้อธิบายแท็บต่างๆ ในหน้าเว็บที่อยู่ และความแตกต่างระหว่างกิจกรรมปกติ กิจกรรมภายใน และกิจกรรมโทเค็นไว้ในคู่มือที่อยู่ EOAและคำอธิบายธุรกรรมของตน
รูปแบบเหล่านั้นไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นการฉ้อโกงแต่อย่างใด การฝากเงินผ่านระบบแลกเปลี่ยน การซื้อขายผ่านระบบแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ การเชื่อมโยง การใช้กลยุทธ์อัตโนมัติ กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบหลายลายเซ็น และการดำเนินการสัญญาอัจฉริยะทั่วไป ล้วนสามารถสร้างเส้นทางที่ซับซ้อนได้ ให้ถือว่ารูปแบบเหล่านั้นเป็นเพียงเบาะแสที่ต้องตรวจสอบ ไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่ชัด
คลิกที่แฮชของธุรกรรมสำหรับรายการที่คุณต้องการทำความเข้าใจ หน้าธุรกรรมของ Etherscan และ BscScan จะแสดงข้อเท็จจริงหลักของบันทึกนั้น บน BscScan เอกสารอย่างเป็นทางการจะแสดงแฮชของธุรกรรม สถานะ บล็อก เวลาประทับ จาก ถึง มูลค่า ค่าธรรมเนียมธุรกรรม ข้อมูลก๊าซ ข้อมูลป้อนเข้า และฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับการโต้ตอบสัญญา
อ่านหน้าเว็บตามลำดับนี้:
ข้อผิดพลาดทั่วไปของมือใหม่คือการเห็น "มูลค่า: 0 ETH" หรือ "0 BNB" แล้วสรุปว่าไม่มีการโอนย้ายใดๆ เกิดขึ้น ธุรกรรมอาจเรียกใช้สัญญาโทเค็นหรือแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ และโอนย้ายโทเค็นโดยไม่ได้โอนเหรียญดั้งเดิมโดยตรง นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรตรวจสอบเหตุการณ์การโอนโทเค็น และธุรกรรมภายใน (หากเกี่ยวข้อง)
สำหรับรายละเอียดฟิลด์ต่างๆ บน BNB Smart Chain โปรดดูคู่มือรายละเอียดธุรกรรมอย่างเป็นทางการ ของ BscScan นอกจากนี้ Etherscan ยังอธิบายว่าแฮชของธุรกรรมทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการค้นหาสถานะและรายละเอียดของธุรกรรมใน คู่มือการดูธุรกรรมของตนด้วย
หากเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับ USDT, USDC, โทเค็นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อื่นๆ หรือ NFT อย่าหยุดอยู่ที่แท็บธุรกรรมหลัก ให้เปิดมุมมองการโอนโทเค็นที่เกี่ยวข้องและติดตามที่อยู่ผู้รับ จากนั้นเปิดผู้รับนั้นในแท็บใหม่และทำซ้ำขั้นตอนเดิม
BscScan ใช้รูปแบบการตรวจสอบทั่วไปแบบเดียวกันบน BNB Smart Chain: ค้นหาที่อยู่หรือแฮชธุรกรรม ตรวจสอบกิจกรรม เปิดธุรกรรมแต่ละรายการ และติดตามคู่สัญญา เอกสารธุรกรรมของ BscScan ยังแยกการโต้ตอบของสัญญา การเรียกใช้ภายใน และการโอนโทเค็น ซึ่งมีประโยชน์เมื่อธุรกรรมส่งผ่านสินทรัพย์ผ่านสัญญาอัจฉริยะ
เมื่อคุณพบโทเค็นที่ไม่คุ้นเคย โปรดตรวจสอบที่อยู่สัญญาของโทเค็น นั้น ไม่ใช่แค่ชื่อหรือสัญลักษณ์ย่อ เอกสารอย่างเป็นทางการของ Etherscan เกี่ยวกับหน้าข้อมูลโทเค็นแสดงให้เห็นว่า หน้าข้อมูลโทเค็นอาจรวมถึงที่อยู่สัญญา ประวัติการโอน ผู้ถือครอง อินเทอร์เฟซสัญญา ป้ายกำกับ และข้อมูลอื่นๆ โปรดดูคู่มือหน้าข้อมูลโทเค็นของ Etherscan
โปรแกรมสำรวจอาจแสดงป้ายชื่อสาธารณะ ป้ายกำกับ หรือบันทึกย่อ ซึ่งสามารถช่วยระบุการแลกเปลี่ยนที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โปรโตคอล ผู้ใช้งาน หรือที่อยู่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่รายงาน Etherscan อธิบายว่าป้ายชื่อและป้ายกำกับช่วยเพิ่มบริบทจากข้อมูลสาธารณะ ในขณะที่ BscScan ระบุว่าป้ายชื่อและป้ายกำกับที่อยู่มีไว้เพื่อให้เข้าใจความเป็นเจ้าของหรือความเกี่ยวข้องกับโครงการได้ง่ายขึ้น
ใช้ป้ายกำกับเป็นเพียงเบาะแส ไม่ใช่หลักฐานแสดงเจตนาหรือความเป็นเจ้าของในทุกบริบท ป้ายกำกับสามารถอัปเดต โต้แย้ง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีอยู่ได้ ติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบบริบทสาธารณะที่สนับสนุน (หากมี) Etherscan อธิบายระบบของตนไว้ในหัวข้อ ป้ายชื่อสาธารณะ ป้ายกำกับ และบันทึกสาธารณะ
การอนุมัติโทเค็นคือการอนุญาตให้สัญญาอัจฉริยะหรือที่อยู่ผู้ใช้จ่ายโอนโทเค็นจากกระเป๋าเงินของคุณได้สูงสุดตามจำนวนที่กำหนด การอนุมัติที่ไม่คุ้นเคยไม่ได้หมายความว่าโทเค็นถูกขโมยเสมอไป แต่การอนุญาตที่ไม่ต้องการหรือไม่จำกัดจำนวนอาจยังคงมีความสำคัญหลังจากธุรกรรมครั้งแรกสิ้นสุดลง
เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ Etherscan มีฟีเจอร์การอนุมัติโทเค็น และ BscScan ก็แสดงรายการการอนุมัติโทเค็นไว้ในบริการสำรวจของมันเช่นกัน หากคุณกำลังตรวจสอบกระเป๋าเงินของคุณเอง ให้ตรวจสอบว่าสัญญาใดบ้างที่มีสิทธิ์ใช้งานอยู่ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกสัญญาใดสัญญาหนึ่ง โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกเป็นการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนและโดยปกติแล้วต้องใช้ค่าธรรมเนียมเครือข่าย เชื่อมต่อกระเป๋าเงินของคุณเฉพาะเมื่อคุณต้องการดำเนินการนั้นโดยตั้งใจเท่านั้น การตรวจสอบประวัติสาธารณะเพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ
บน Etherscan คู่มือหน้าที่อยู่เว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ ชี้ไปที่การอนุมัติโทเค็นภายใต้เครื่องมือเพิ่มเติม เช่นเดียวกับ BscScan ที่มีเครื่องมือตรวจสอบการอนุมัติโทเค็นให้ใช้งาน
| คำถาม | สิ่งที่ต้องบันทึก | ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ |
|---|---|---|
| มันเริ่มต้นเมื่อไหร่? | เวลาและแฮชธุรกรรมที่ไม่คุ้นเคยครั้งแรก | กำหนดช่วงเวลาการสอบสวน |
| อะไรเหลืออยู่ในกระเป๋าสตางค์? | สกุลเงินดิจิทัล, โทเค็น, NFT และจำนวนเงิน | แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่แท้จริง |
| มันหายไปไหน? | ผู้รับรายแรกและคู่สัญญารายต่อๆ ไป | สร้างเส้นทางการไหลเวียนของเงินทุน |
| มีการทำสัญญาเกี่ยวข้องหรือไม่? | ที่อยู่สัญญา วิธีการโอนโทเค็น | อธิบายกิจกรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังช่อง "ถึง" ที่ดูเรียบง่าย |
| มีป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องหรือไม่? | ป้ายชื่อ, ป้ายกำกับ, บันทึกสาธารณะ | ช่วยเพิ่มบริบท แต่ไม่ควรใช้แทนหลักฐานการทำธุรกรรม |
| การอนุมัติเหล่านั้นยังคงมีผลอยู่หรือไม่? | ผู้ใช้จ่าย, โทเค็น, เบี้ยเลี้ยง | ระบุสิทธิ์ที่อาจยังมีความสำคัญอยู่ |
การใช้งานเครือข่ายที่ไม่ถูกต้องที่อยู่แบบเลขฐานสิบหกเดียวกันอาจปรากฏบนเครือข่ายที่เข้ากันได้กับ EVM หลายเครือข่าย โปรดตรวจสอบว่ากิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบน Ethereum, BNB Smart Chain หรือเชนอื่นก่อนที่จะสรุปผล
หากพิจารณาเฉพาะเหรียญดั้งเดิมกระเป๋าเงินดิจิทัลสามารถสูญหายหรือเคลื่อนย้ายโทเค็น ERC-20/BEP-20 ผ่านการโต้ตอบสัญญาได้ แม้ว่ามูลค่า ETH หรือ BNB โดยตรงจะเป็นศูนย์ก็ตาม
โดยทั่วไปแล้ว ที่อยู่บล็อกเชนจะหมายถึงบุคคล แต่ที่อยู่บนบล็อกเชนเป็นเพียงตัวระบุสาธารณะ ไม่ใช่ตัวตนที่ได้รับการยืนยันในโลกแห่งความเป็นจริงโดยอัตโนมัติ โครงสร้างพื้นฐานการฝากเงินและการใช้สัญญาอัจฉริยะก็อาจทำให้การระบุตัวตนซับซ้อนขึ้นได้เช่นกัน
การเรียกเส้นทางที่ซับซ้อนทุกเส้นทางว่าเป็นการผสมผสานหรือรูปแบบการฟอกเงินนั้นสามารถสร้างกระแสการไหลแบบหลายขั้นตอนได้ผ่านทางสะพาน ตัวรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เราเตอร์ และสัญญาอัตโนมัติ อธิบายกระแสการไหลที่สังเกตได้ก่อน และใช้ป้ายกำกับที่ชัดเจนขึ้นเฉพาะเมื่อมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือสนับสนุนเท่านั้น
ตรวจสอบ ชื่อโทเค็นให้แน่ใจโทเค็นหลอกลวงหรือสแปมอาจเลียนแบบชื่อที่คุ้นเคยได้ ตรวจสอบที่อยู่สัญญาเทียบกับแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้
การเชื่อมต่อกระเป๋าเงินเพียงเพื่อตรวจสอบข้อมูลไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น การค้นหาข้อมูลสาธารณะไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น การเชื่อมต่อและการลงนามก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น เมื่อเป้าหมายเดียวของคุณคือการอ่านข้อมูลจากบล็อกเชน
Etherscan และ BscScan เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเหตุการณ์สาธารณะบนบล็อกเชนขึ้นมาใหม่ พวกมันสามารถแสดงให้เห็นว่าที่อยู่เฉพาะเจาะจงได้ส่งธุรกรรมใด ๆ โทเค็นถูกย้ายไปยังที่อยู่อื่น สัญญาหนึ่ง ๆ ปล่อยเหตุการณ์การโอนออกมา และเงินทุนถูกโอนไปยังที่อื่นในภายหลัง นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลป้ายกำกับสาธารณะและข้อมูลสัญญาที่ทำให้การตีความบันทึกเหล่านั้นง่ายขึ้นอีกด้วย
โดยตัวมันเองแล้ว พวกมันไม่สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลได้อย่างน่าเชื่อถือ พิสูจน์เจตนาทางอาญา อธิบายข้อตกลงนอกเครือข่าย หรือรับประกันว่าที่อยู่ที่มีการติดป้ายกำกับนั้นเป็นปลายทางสุดท้ายของเงินทุนได้ ในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อาจรวบรวมเงินฝาก สะพานเชื่อมระหว่างเครือข่าย และสัญญาอัจฉริยะสามารถเป็นตัวแทนของผู้ใช้หลายคนพร้อมกันได้
หากคุณกำลังบันทึกเหตุการณ์ที่อาจร้ายแรง โปรดเก็บรักษาแฮชธุรกรรม ที่อยู่ เวลา ภาพหน้าจอ หรือไฟล์ส่งออก และชื่อเครือข่ายไว้ให้ครบถ้วน แยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความของคุณ สำหรับกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณเองที่ถูกโจมตี โปรดพิจารณาย้ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อถือได้ และขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ตลาดแลกเปลี่ยน หรือผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง อย่าแบ่งปันวลีรหัสลับของคุณกับใครก็ตามที่อ้างว่าพวกเขาสามารถ "กู้คืน" เงินได้โดยการขอวลีรหัสลับนั้น
ด้วยขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ตัวสำรวจบล็อกจึงไม่เหมือนกับกำแพงของแฮชอีกต่อไป แต่จะเหมือนกับบัญชีธุรกรรมที่คุณสามารถอ่านได้อย่างเป็นระบบ เริ่มต้นด้วยตัวระบุที่ได้รับการตรวจสอบแล้วหนึ่งรายการ สร้างไทม์ไลน์ ตรวจสอบกลไกของธุรกรรม ติดตามสินทรัพย์ และสรุปผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่บล็อกเชนสาธารณะพิสูจน์ได้จริง
กรอบการทำงานเชิงปฏิบัติสำหรับการระบุกระเป๋าเงินคริปโตที่อาจเชื่อมโยงกับบุคคลภายใน โดยใช้การกระจุกตัวของผู้ถือครอง ความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน รูปแบบการระดมทุน ป้ายกำกับ และพฤติกรรมบนบล็อกเชน
เรียนรู้วิธีการซื้อขายเหรียญมีมด้วยงบประมาณความเสี่ยง การตรวจสอบสถานะโทเค็น ความปลอดภัยของกระเป๋าเงิน การดำเนินการอย่างระมัดระวัง กฎการออกจากการซื้อขาย และบันทึกภาษี
Learn how to use KuCoin P2P to buy and sell crypto, verify payments, choose offers, avoid common scams, and handle disputes safely.
เรียนรู้ว่าการแจกเหรียญคริปโตฟรีคืออะไร กฎเกณฑ์การมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นอย่างไร ความเชื่อผิดๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง และวิธีการคว้าโอกาสสำคัญโดยไม่ต้องเสี่ยงกับกระเป๋าเงินของคุณ
Learn how to fix KYC verification failures on Binance, Bybit, and OKX by correcting document, selfie, data mismatch, and account issues.
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแบบสปอตและการซื้อขายแบบมาร์จินในโลกคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงการเป็นเจ้าของ การใช้เลเวอเรจ ความเสี่ยงจากการถูกบังคับขาย ค่าใช้จ่าย ประเภทคำสั่งซื้อ และการตรวจสอบความเสี่ยงสำหรับผู้เริ่มต้น
Learn how honeypot crypto scams block token sales, how to check sell simulations, taxes, liquidity, and contract controls before risking funds.
เรียนรู้วิธีการทำงานของแผนการปั่นหุ้นและเทขาย (pump-and-dump schemes) สัญญาณเตือนที่ควรระวัง และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณจากหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกปั่นราคา
เรียนรู้วิธีการกู้คืนบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกล็อกอย่างปลอดภัย เตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหลอกลวง และรับมือกับความล่าช้าในการตรวจสอบ
Learn how Binance Dual Investment works, including Buy Low, Sell High, settlement, APR, liquidity limits, market risk, and Auto-Compound.
