19 tür kripto dolandırıcılığı ve bunlardan nasıl kaçınılır

Güçlü büyüme ile birleştiğinde, giderek daha karmaşık dolandırıcılıklar ortaya çıkıyor. İşte 19 tür kripto dolandırıcılığı ve bunlardan nasıl kaçınılacağı!

Blockchain ve Cryptocurrency'in hızlı gelişimini inkar etmek mümkün değil . Teknolojik yenilik ve yeni ticaret modelleri, sürekli olarak büyük kalabalıkları çekmek için hızlıdır, ancak buna bazı kötü aktörler de dahildir.

Cryptonerds'in bilgi grafiğine dayanarak, dolandırıcılıkları tanımlamanıza ve önlemenize yardımcı olacak bazı bilgileri özetlemek istiyorum. Her ne kadar eskisinden daha bilinçli olsak da, her gün yeni dolandırıcılıklar olmaya devam ediyor.

19 popüler kripto dolandırıcılığı

Projeler Sahte ICO'lar

Yakın tarihli bir çalışmada, 2017'de gerçekleştirilen ICO'ların %80'i dolandırıcılık olarak tanımlandı. En popüler projelerden biri Confido.

Kasım 2017'de grup 375.000 dolar topladı ve kısa bir süre sonra ortadan kayboldu. Haberin yayılmasından hemen sonra, jeton fiyatı 2 saatten kısa bir sürede 0,60 dolardan 0,10 dolara düştü ve ardından birkaç saat sonra düşmeye devam etti.

Confido token fiyatı ICO'dan sonra düştü

Daha da büyük bir ICO dolandırıcılığı, 32 milyon dolar toplayan ve ünlü Floyd Mayweather ve DJ Khaled tarafından desteklenen Centra'dır. Nisan 2018'de iki kurucu tutuklandı ve Confido'ya benzer bir şekilde kripto para, haberlerin ardından neredeyse tüm değerini kaybetti.

Bir başka tipik ICO dolandırıcılığı, muhtemelen menkul kıymetlerle veya ünlü danışmanlardan gelen Geliştirme ekibini veya danışmanını (Danışman) listelemektir. 

Ekip üyelerinin fotoğrafları Google'da kolayca aranabilir. Takımda birinin adına bir eşleşme bulursanız, bu muhtemelen bir ICO dolandırıcılığıdır.

Diğer dolandırıcılık ICO'ları: GoldUnionCoin , Pincoin Token .

Sosyal ağlarda jeton/madeni para vermek

Sosyal ağlardaki (Facebook, Telegram ve Twitter) bazen kripto dünyasındaki önemli şahsiyetleri veya Vitalik Buterin veya Elon Musk gibi milyarderleri taklit eden ve değerli jetonlar olan hediyeler sunan grupların ve kullanıcıların farkında olun.

Ne zaman “ bu adrese 1 ETH gönder ve X miktarını geri al ” gibi bir mesaj okursanız , kesinlikle bir dolandırıcılıktır.

Kripto para birimleri hala para ve kimse bedava para vermiyor.

Sahte bir Elon Musk twiti 

Ünlü değişim web sitelerini kopyalamak

Meşru projelerin tam kopyaları, genellikle borsalar (Borsalar) veya ICO siteleri, para ve kişisel bilgileri çalmak için kullanılır. 

URL'yi her zaman iki kez kontrol edin ve sık ziyaret ettiğiniz siteleri yer imlerine ekleyin. 

Kopyalama siteleri, bir bakışta gerçek görünmesi için URL'de benzer harfler kullanır. Örnek: “n” yerine “m”, “o” yerine “0” vb. kullanın

Sahte site Binance borsası

Hileli reklam

Sahte web sitelerine yönlendiren reklamlara dikkat edin. Son örnekler, sahte borsalar için Google Ads reklamlarını içerir.

Her zaman meşru URL'lere yer işareti koyun ve benzer görünseler bile diğer URL'leri ziyaret etmeyin. 

Metamask gibi Chrome uzantıları, kimlik avı sitelerinden kaçınmaya yardımcı olur.

Reklamlar aldatıcı web sitelerine yol açar

DNS saldırıları

Neredeyse varolmayan bir merkezi olmayan değişim ( DEX ) olan Etherdelta ve MyEtherWallet bile DNS saldırılarının kurbanıdır (ayrıntılara buradan bakın ).

Bir DNS saldırısı, yasal web sitesinin DNS kayıtlarını değiştirerek yasal bir web sitesinden bir kimlik avı sitesine trafik yönlendirildiğinde meydana gelir. Bu, bir kullanıcının doğru URL'yi ziyaret ettiği ancak yanlışlıkla bir kimlik avı sitesine yönlendirildiği anlamına gelir. 

Bunlar özellikle karmaşıktır çünkü siteye bir yer iminden erişseniz bile yine de kandırılabilirsiniz. 

DNS saldırılarını önlemenin harika bir yolu , ziyaret ettiğiniz  web sitesinin SSL sertifikasını doğrulamaktır .

MyEtherWallet veya MyCrypto gibi DNS saldırılarının ana hedeflerinin hepsinin belirli SSL sertifika adları vardır. SSL sertifikası eşleşmezse veya bir hata alırsanız siteden hemen çıkın. 

MyEtherWallet ve MyCrypto için DNS saldırılarını önlemenin bir başka yolu, bunları bilgisayarınızda yerel olarak çevrimdışı çalıştırmaktır.

Sahte E-posta

Kimlik avı olarak da bilinen sahte e-postalar, kullanıcıları para ve kişisel bilgileri çalmaya çalıştıkları sahte web sitelerine yönlendirebilir.

Daha fazlasını görün:  Crypto'da kimlik avı saldırısına uğradığında ne yapmalı ?

Sahte E-posta

Sahte destek ekipleri

Bir başka dolandırıcılık biçimi olan bu gruplar, bir projenin veya büyük bir değişimin destek ekibi gibi davranır ve kişisel bilgiler, mevduatlar veya özel anahtarlar ister .

Sahte borsalar ve uygulamalar

Borsalar söz konusu olduğunda, özellikle Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase ve Gemini gibi ünlü borsalar. 

Yazma sırasında CoinMarketCap 204 borsa listeliyor ve bunların arasında büyük olasılıkla 2017'de keşfedilen ve ele geçirilen sahte bir borsa olan BitKRX bulunuyor. Daha fazlasını buradan okuyabilirsiniz . 

Ayrıca telefonunuza veya tarayıcınıza indirdiğiniz uygulamaların meşruiyetine de dikkat edin.

Bulut Madenciliği

Bulut madenciliği giderek daha popüler hale geliyor. Bireyler için madencilik ekipmanı ve elektriğin daha yüksek maliyeti nedeniyle, kötü adamların dolandırıcılık faaliyetleri yürütmesi için kolay bir fırsat yarattı.

İyi bilinen bir örnek, insanların iki yıl boyunca günlük ROI için 3.200 $ yatırım yapmasını ve yönlendirilen her yatırımcı için 200 $ komisyon almasını gerektiren bulut tabanlı bir madencilik hizmeti olan MiningMax'tir (ref. ). Site, yatırımcıları 250 milyon dolara kadar dolandırdı.

Ponzi (Piramit ve Çok Seviyeli Model)

Ponzi şeması , bir kişiden diğerine geri ödemek için borç para alma şeklidir. Borçlular, borç verenlere yüksek getirili taahhütler sunar ve onlara borç verenleri çekmek için geçmiş yüksek getirili getiri örneklerinin reklamını yapar. Yüksek getirilerden etkilenen borç verenler, yeni borç verenlere yönlendirir.

Bu şekilde, borç alanlar birçok yeni borç verenden giderek daha büyük miktarlarda borç alırlar.

Kripto tarihindeki en kötü şöhretli Ponzi şeması Bitconnect'tir. Şaşırtıcı bir şekilde, bugüne kadarki en büyük çıkış dolandırıcılığını yapana kadar bir yıl boyunca çalışır durumda kaldı.

Kaza anında Bitconnect'in piyasa değeri 2 milyar dolar civarındaydı ve tokenin fiyatı 320 dolar civarındaydı. 24 saatten kısa bir sürede 6 dolara düştü ve piyasa değeri 40 milyon dolara düştü.

Bitconnect, geniş bir takipçi kitlesine ve çok iyi organize edilmiş ve başarılı bir pazarlamaya sahiptir. 

Ponzi projelerinin daha fazla listesine buradan bakın .

Kötü Amaçlı Yazılım ve Kripto Madenciliği 

Cryptocurrency kötü amaçlı yazılımı iki şekilde gelir: 

En yaygın olanı, kötü amaçlı yazılım (Kötü Amaçlı Yazılım) yüklendiğinde ortaya çıkar. Genel olarak, özel anahtarları veya fonları çalmak amacıyla, bir bilgisayarda veya mobil cihazda kullanıcının saf rızasıyla.

Crypto Mining kötü amaçlı yazılımı ikincisidir. Bu durumda, kötü amaçlı yazılım, merkezi olmayan madencilik ağında kripto para madenciliği yapmak için virüslü bilgisayarın kaynaklarını gizlice kullanır.

Kripto para madenciliğinin dikkate değer bir işareti, artan CPU veya GPU kullanımıdır. Bu, cihazınızı serin tutmak için fan hızı arttıkça cihazınızın daha gürültülü olmasına neden olabilir.

Kripto para ticareti veya ticareti yapmak için kullandığınız bilgisayara yazılım yüklerken son derece dikkatli olun. Google Chrome kullanıyorsanız, yüklediğiniz uzantılara dikkat edin ve genellikle uygulamanın orijinalliğini ve kaynağını her zaman iki kez kontrol edin.

Sahte Havuzlar ve OTC Dolandırıcılıkları

Sahte gruplar genellikle Telegram veya Discord grupları aracılığıyla düzenlenir. Bu gruplar, yaklaşan ICO'lar için tahsisler (tahsisler) sağlar ve kardeşlerin , daha sonra ICO jetonlarını almak üzere havuza katkıda bulunmak için  genellikle Ethereum olmak üzere fon yatırmalarını gerektirir.

Bazı yasal gruplara katılmak genellikle zor olsa da - yüksek bir aylık ücret, KYC ve belirli bir beceri seti talep edebilirler - çoğu sadece dolandırıcıdır. 

Ayrıca, kripto para birimlerinin anonim doğası nedeniyle, bir kardeş sahte bir gruba para yatırdığında, “geri ödeme” almanın bir yolu yoktur.

Sahte OTC dolandırıcılıkları da aynı şekilde çalışır. Doğrudan sizden mülk satmayı veya satın almayı teklif ederler, önce para yatırmanızı isterler ve sonra ortadan kaybolurlar.

OTC işlemleri son derece risklidir, bu nedenle dikkatli olun ve teminat olarak güvenilir bir üçüncü taraf kullanın. Dikkatli olun çünkü aracı, OTC ticareti sunan kişinin suç ortağı olabilir.

Pompa ve Dökümler

Kaynak: Bir Pompa ve Boşaltma Grubunun Anatomisi

Pump and Dump ekipleri bir madeni paranın fiyatını ve hacmini manipüle eder - genellikle az bilinen ve genellikle düşük değerli jetonlar. Önce toplu alım ve haberi yayarak kısa sürede fiyatı pompaladılar, sonra da damping yaptılar. 

Telefon hileleri

Son zamanlarda, birkaç tanınmış kripto fenomeni, varlıklarının telefon numaralarının kontrolünü ele geçiren bir saldırgan tarafından çalındığını bildirdi. Çalışma şekli inanılmaz derecede basittir. 

Saldırgan, bir cep telefonu sağlayıcısını ararken telefon numarasının sahibini taklit eder ve numarayı yeni bir SIM'e aktarmayı ister. Bu nedenle, saldırganın varlıklarınızı çalmak için e-postanıza, 2FA'nıza ve ilgili tüm araçlara erişimi vardır.

Telegram'da Yeniden Adlandır

İnkar edilemez bir şekilde , Telegram Crypto'daki en popüler iletişim araçlarından biridir. Bu kadar çok topluluk ve kullanıcının bu konuda bilgi alışverişinde bulunması, kötü adamların dolandırıcılık yapması için fırsatlar yaratan şeydir.

Telegram, kullanıcı adlarını kalıcı olarak düzeltmediğinden, kötü adamlar genellikle adlarını topluluk grubu yöneticisi gibi görünecek şekilde değiştirir, ardından diğer üyeleri dolandırıcılık için gönderir. İşin püf noktası genellikle bazı sanal bahisler sunmak, üyelerden parayla katkıda bulunmalarını istemek ve kısa sürede büyük karlar vaat etmektir.

Şu anda, bu numara kullanıcı adı yerine bio kullanılarak daha da karmaşıktır (görünen ad eşleşebilir, ancak kullanıcı adı - @ karakterinden sonra, örneğin @xuanchu97 aynı şekilde ayarlanamaz).

Spesifik olarak, kötü adam bio'yu admin gibi bir kullanıcı adıyla değiştirecek ve ardından kullanıcı adını gizleyecek, kullanıcı dikkatli bir şekilde kontrol etmezse bio'yu admin gibi @username olarak görecek ve paraya güvenecektir. 

Uyarı sahte yönetici Telegram hesabı

Bu nedenle, bir yönetici size pm gönderdiğinde, Bio veya Kullanıcı Adı olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Ama aslında, bu dolandırıcılık çok yaygın olduğu için, hiçbir yönetici önce aktif olarak pm atmaz, eğer öyleyse kesinlikle haber vermez.

Başka bir yol, aynı ifadeye sahip karakterleri kullanmaktır, en yaygın olanı büyük harf "i" ve "l"dir. "i" büyük harfle yazıldığında "I" olur ve "l" harfine çok benzer. Örneğin: @imlethanh (im Le Thanh) ama dolandırıcılık @imIethanh'ı bırakacak (im ie(büyük harfle yazdım) Thanh.

Sahte jeton satmak için bağlantı

Büyük kazançlar sağlayan IDO trendine dayanarak , kötü adamlar, kullanıcıların önce para transfer etmesini gerektiren IDO jetonlarını satmak için bağlantılar oluşturacaklar.

Sahte jeton satmak için bağlantı

Yukarıda gösterildiği gibi, kötü adam C98 satan dolandırıcı bir web sitesi oluşturdu .

Gönderilen tebrik mesajı fonun iki katı aldı

Bu aynı zamanda uzun süredir ortaya çıkan bir dolandırıcılık biçimidir, yani X projesinin bir vesilesini kutlamak için belirli bir miktarda para gönderen kullanıcılar karşılığında daha fazlasını alacaktır. Örneğin: Aşağıdaki cüzdan adresine 1 ETH gönderin, örneğin 15 dakika içinde 1.1 ETH alın.

Cümleyi okumak oldukça saçma görünse de, ancak acemi iseniz, açgözlülük üzerindeki kontrolünüz ve sınırlı bilginiz nedeniyle de tuzağa düşme ihtimaliniz çok yüksek.

Sahte proje twitter

Bazı projeler ünlüdür ancak Twitter, Telegram (sohbet/duyuru) gibi resmi sosyal medya hesapları yoktur. Bu nedenle kullanıcılar, kullanıcıları endişelendirmek için yanlış söylentiler yaymak için benzer hesaplar oluşturabilir.

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, Keep3r'ın resmi bir Twitter'ı yok, tüm bilgiler Andre'den geliyor , ancak çok fazla takipçinin yanı sıra tutamaç (@kp3r_network) oldukça gerçek görünüyor, pek çok insan bunun Twitter projesi olduğuna inanıyor. Bu, birçok insanın hacklenen Kp3r'nin (yukarıda inanıldığı gibi) gerçek olduğunu düşünmesine neden olur.

Aniden büyük miktarda değerli jeton aldı

2021'in ikinci yarısında, yeni bir form ortaya çıkacak, yani, bir kullanıcının cüzdanı aniden çok yüksek bir değere sahip (yaklaşık birkaç bin ila birkaç on binlerce dolar) garip miktarda jeton alıyor, özellikle neredeyse herkesin cüzdanından beri. çok pahalı. alın.

Ama DEX'e sattıklarında yapamazlar. Ancak bir süre sonra o cüzdandaki tüm varlıklar gitmiş olacak. Bunun nedeni, dolandırıcının, açgözlü olduklarında ve bu jetonları satmak istediklerinde kullanıcının tüm varlıklarını alabilecek bir Akıllı Sözleşme oluşturmasıdır.

Bir dolandırıcının kardeşinin cüzdanına jeton göndermesi imkansızdır, ancak çok basit bir çözüm var, onu görmezden gelmek, bu jeton üzerinde gönderme, alma, satma, takas etme gibi herhangi bir işlem yapmayın...

Kaçınılması gereken dolandırıcılıkları belirleyin

Büyük karlar getirmeyi vaat ediyor

Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyle olmadığını her zaman aklınızda bulundurun. Basitçe söylemek gerekirse, yatırımınızdan yüksek getiri sağlayan herhangi bir projeye her zaman şüpheyle yaklaşın.

Daha fazla kullanıcı davet et

Şüpheler ve şüpheler: Kardeşlerden başkalarını katılmaya davet etmeleri istendiğinde, bunun bir Ponzi projesi olduğunun açık bir işaretidir. 

Bağlı kuruluş programlarının her zaman gönüllü olduğunu unutmayın.

Özel Anahtarlarınızı isteyin

Parolalarınızı, özel anahtarlarınızı veya güvenlik ifadelerinizi asla paylaşmayın. Parolanızı, özel anahtarınızı veya güvenlik ifadenizi isteyen herhangi bir kişi, proje veya ICO dolandırıcıdır.

Hiç aldattın mı?

Bir aldatmaca her zaman bir aldatmaca olacaktır. Bir proje, startup veya bir kişi geçmişte dolandırıcılıkla suçlandıysa, yine dolandırıcı olabileceklerine dikkat edin.

Proje grubu

Makalelere veya proje web sitesine güvenmeyin. En önemli şey, ekibin bir LinkedIn profiline sahip olduğunu doğrulamak ve Google ve Twitter/Facebook ile tam bir arka plan kontrolü yapmaktır. Grupla ilgili bilgiler kamuya açıklanmazsa, büyük olasılıkla bir dolandırıcılıktır.

Kötü web sitesi

Sahte token satış bağlantısı örneğine tekrar bakalım, web sitesi tasarımının çok kabataslak göründüğünü ve renklerin yatırılmadığını görebilirsiniz. Ana rengi olan Coin98 siyah altın, ancak web sitesi gri, oldukça "ucuz" görünüyor.

Buna ek olarak, çok fazla promosyon vermek de bir tuzaktır, örneğin 100 C98 satın almak 0,01 milyar NB, daha fazla satın almak daha ucuzdur veya referans yoluyla ücretsiz C98 almaya davet etmek gibi. Bunlar gerçek projenin asla yapmadığı oyunlardır.

Crypto projesinin meşruiyeti nasıl değerlendirilir?

İtibar

• Projeyle ilişkili tam adlar ve yüzler var mı?
• Aktif LinkedIn veya diğer sosyal medya profilleri var mı?
• Teknik inceleme orijinali mi yoksa başka bir teknik raporun kopyası mı?
• Diğer şirketlerle onaylanmış ortaklıklar var mı?
• Projenin bir yol haritası, çalışan bir ürünü veya sadece bir fikri var mı?
• Kayıtlı ve yerleşik bir şirket mi?

İş

• Proje terk edildiyse, zamanınıza ve paranıza değmez.
• İnsanlar bu proje hakkında sosyal medyada ne diyor?
• Grup toplulukla etkileşime giriyor mu ve tutumları nedir?

teknoloji

• Her şey blockchain gerektirmez.
• Projenin blok zincirine ihtiyacı var mı yoksa problem klasik bir veritabanı kullanılarak çözülebilir mi?
• Bu projenin arkasındaki teknoloji sorunu gerçekten çözüyor mu?
• Aynı sorunu çözmeye çalışan başka projeler var mı?

Tarih

• Projenin net bir hedefi var mı?
• Ekip, son teslim tarihlerini tamamladı mı ve yol haritasında belirtilen hedeflere ulaştı mı?
• Ekip geliştirme sırasında herhangi bir sorun yaşadı mı ve bunu nasıl ele aldılar?
• Jeton daha önce bir pompadan geçip satıldı mı?
• Ekibin yapısında son zamanlarda herhangi bir değişiklik oldu mu?

Çözüm

Kripto dünyasında çok sayıda dolandırıcılık, komplo ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinin failleri olsa da, en iyi yaklaşım makul derecede şüphecilik ve ihtiyatla ilerlemek. Dolandırıcılık projelerinin sayısına rağmen, kripto para birimlerine yatırım yapmayı değerli kılan çok sayıda saygın ve iyi yönetilen proje ve grup var.

Hayattaki birçok şeyde olduğu gibi, dikkatli olmak en iyi bahistir. Bu nedenle, yeni bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, çok iyi, kolay veya arşivlenmiş bir şey bulduğunuz ve özel anahtarlarınızla bilgilere erişmeniz istendiğinde, durun ve "Risk altında mıyım?" diye düşünün.

Umarım bu makale sayesinde, Cryptocurrency'e katılırken risklerden kaçınmak için kendinizi daha fazla bilgiyle donatırsınız.