19 種類型的加密騙局以及如何避免它們

伴隨著強勁增長的是越來越複雜的騙局。這裡有 19 種類型的加密騙局以及如何避免它們！

不可否認，區塊鍊和加密貨幣的快速發展。技術創新和新的交易模式一直在快速吸引大量人群，但這也包括一些不良行為者。

根據 Cryptonerds 的信息圖，我想概述一些信息來幫助您識別和防止詐騙。儘管我們比以前更加警覺，但新的騙局仍然每天都在發生。

19 種流行的加密貨幣騙局

項目 假 ICO

在最近的一項研究中，2017 年進行的 80% 的ICO被確定為詐騙。最受歡迎的項目之一是 Confido。

2017 年 11 月，該組織籌集了 375,000 美元，不久後就消失了。消息一出，代幣價格在不到 2 小時內從 0.60 美元暴跌至 0.10 美元，幾小時後又繼續暴跌。

ICO 後 Confido 代幣價格暴跌

更大的 ICO 騙局是 Centra，它籌集了 3200 萬美元，並得到名人弗洛伊德梅威瑟和 DJ Khaled 的支持。2018 年 4 月，兩位創始人被捕，與 Confido 類似，該代幣在消息傳出後幾乎失去了所有價值。

另一個典型的 ICO 騙局是簡單列出開發團隊或顧問（Advisor），可能與證券或著名顧問有關。 

可以在 Google 上輕鬆搜索團隊成員的照片。如果您發現團隊中某人的名字匹配，則很可能是 ICO 騙局。

其他騙局 ICO：GoldUnionCoin、Pincoin Token。

在社交網絡上提供代幣/硬幣

注意社交網絡（Facebook、Telegram 和 Twitter）上的群組和用戶，它們有時會冒充加密貨幣世界中的知名人物或億萬富翁，例如：Vitalik Buterin或 Elon Musk，以提供有價值的代幣禮物。

每當您看到諸如“向該地址發送 1 ETH 並獲得 X 金額”之類的消息時，這絕對是一個騙局。

加密貨幣仍然是錢，沒有人免費提供錢。

一個假的埃隆馬斯克 twit 

複製著名的交易所網站

合法項目的精確副本，通常是交易所 (Exchanges) 或 ICO 網站，用於竊取金錢和個人信息。 

始終仔細檢查 URL 並為您經常訪問的網站添加書籤。 

複製網站會在 URL 中使用類似的字母，使其一目了然。示例：使用“m”代替“n”，使用“0”代替“o”等

假網站幣安交易所

欺詐性廣告

注意導致欺詐網站的廣告。最近的例子包括用於虛假交易的 Google Ads 廣告。

始終為合法的 URL 添加書籤，並且即使它們看起來相似，也不要訪問其他 URL。 

Metamask等 Chrome 擴展程序 有助於避免釣魚網站。

廣告導致欺騙性網站

DNS 黑客

即使是 Etherdelta，一個幾乎不存在的去中心化交易所 ( DEX ) 和MyEtherWallet都是 DNS 黑客的受害者（請參閱此處的詳細信息）。

當流量通過修改合法網站的 DNS 記錄從合法網站重定向到釣魚網站時，就會發生 DNS 黑客攻擊。這意味著當用戶訪問正確的 URL，但被意外重定向到網絡釣魚站點時。 

這些特別複雜，因為即使您從書籤訪問該站點，您仍然可能被愚弄。 

避免 DNS 黑客攻擊的一個好方法是驗證您正在訪問 的網站的 SSL 證書。

DNS 攻擊的主要目標（如 MyEtherWallet 或 MyCrypto）都有特定的 SSL 證書名稱。如果 SSL 證書不匹配或出現錯誤，請立即退出該站點。 

另一種防止 MyEtherWallet 和 MyCrypto 遭到 DNS 黑客攻擊的方法是在您的計算機上本地離線運行它們。

假電子郵件

也稱為網絡釣魚，虛假電子郵件可以將用戶重定向到他們試圖竊取金錢和個人信息的虛假網站。

查看更多： 在 Crypto 中受到網絡釣魚攻擊時該怎麼辦？

假電子郵件

假支持團隊

另一種形式的騙局，這些團體假裝是項目或大型交易所的支持團隊，並要求提供個人信息、存款或私鑰。

虛假交易所和應用程序

說到交易所，尤其是著名的交易所，如：Binance、Kraken、Bitfinex、Kucoin、Huobi、Bibox、Coinbase 和 Gemini。 

在撰寫本文時，CoinMarketCap 列出了 204 家交易所，其中最有可能的是 BitKRX，這是一個在 2017 年被發現並查封的虛假交易所。您可以在此處閱讀更多信息。 

此外，請注意您下載到手機或瀏覽器的應用程序的合法性。

雲挖礦

雲挖礦越來越受歡迎。由於個人的採礦設備和電力成本較高，這為壞人進行欺詐活動創造了容易的機會。

一個著名的案例是 MiningMax，這是一種基於雲的挖礦服務，它要求人們在兩年內每天投資 3,200 美元以獲得每日 ROI，並為每個推薦的投資者獲得 200 美元的佣金（參考文獻）。該網站騙取了投資者高達 2.5 億美元。

龐氏（金字塔和多層次模式）

龐氏騙局是從一個人那裡借錢償還另一個人的一種形式。借款人向貸方提供高收益承諾，並向他們宣傳過去高收益回報的例子以吸引貸方。被高收益吸引的貸方會推薦新的貸方。

通過這種方式，借款人越來越多地從許多新貸款人那裡借入更多資金。

加密歷史上最臭名昭著的龐氏騙局是 Bitconnect。令人驚訝的是，它一直運行了一年，直到他們進行了迄今為止最大的退出騙局。

崩盤時，Bitconnect 的市值約為 20 億美元，代幣價格約為 320 美元。在不到 24 小時內，它暴跌至 6 美元，市值跌至 4000 萬美元。

Bitconnect 擁有大量的追隨者，並且組織良好且成功的營銷。 

在此處查看更多龐氏項目列表。

惡意軟件和加密挖掘 

加密貨幣惡意軟件有兩種形式： 

最常見的情況是安裝了惡意軟件（Malware）。通常在用戶天真同意的情況下，在計算機或移動設備上，以竊取私鑰或資金為目的。

加密挖掘惡意軟件是後者。在這種情況下，惡意軟件秘密使用受感染計算機的資源在去中心化挖礦網絡上挖掘加密貨幣。

加密貨幣挖掘的一個顯著跡像是 CPU 或 GPU 使用率增加。這可能會導致您的設備在風扇速度增加以保持涼爽時變得更嘈雜。

在您用於交易或交易加密貨幣的計算機上安裝軟件時要格外小心。如果您使用的是 Google Chrome，請注意您正在安裝的擴展程序，並且通常要仔細檢查應用程序的真實性及其來源。

假池和場外交易詐騙

虛假群組通常通過 Telegram 或 Discord 群組進行組織。這些團體為即將到來的 ICO 提供分配（分配），並要求兄弟存入資金，通常是以太坊，以向池中捐款以接收以後的 ICO 代幣。 

雖然一些合法團體通常很難加入——他們可以要求高額月費、KYC和特定技能組合——但其中大多數只是騙局。 

此外，由於加密貨幣的匿名性，一旦兄弟將錢存入假團體，就無法獲得“退款”。

假場外交易詐騙的工作方式相同。他們提議直接向您出售或購買房產，要求您先存錢然後消失。

場外交易風險極大，因此請謹慎行事並使用可信賴的第三方作為抵押品。要小心，因為中間人可能是提供場外交易的人的幫兇。

泵和轉儲

資料來源：泵和轉儲組的剖析

Pump 和 Dump 團隊操縱硬幣的價格和數量——通常鮮為人知且通常是低市值的代幣。最初，他們通過批量購買和傳播新聞相結合，在短時間內推高價格，然後他們拋售。 

電話黑客

最近，幾位著名的加密影響者報告說，他們的資產被攻擊者竊取，並控制了他們的電話號碼。它的工作方式非常簡單。 

攻擊者在致電移動電話提供商時冒充電話號碼的所有者，並要求將號碼轉移到新的 SIM 卡上。因此，攻擊者可以訪問您的電子郵件、2FA 和所有相關工具來竊取您的資產。

在電報上重命名

不可否認，Telegram是 Crypto 中最流行的通信方式之一。如此多的社區和用戶在這方面交換信息這一事實也為壞人創造了詐騙機會。

因為 Telegram 不會永久修復用戶名，所以壞人經常將他們的名字改成看起來像社區組管理員，然後 pm 其他成員進行詐騙。訣竅通常是提供一些虛擬投注，要求會員捐款，承諾在短時間內獲得巨額利潤。

目前，這個技巧更加複雜，使用 bio 代替用戶名（顯示名稱可以匹配，但用戶名 - 在 @ 字符之後，例如 @xuanchu97，不能設置相同）。

具體來說，壞人會把bio改成admin這樣的用戶名，然後隱藏usernam，如果用戶不仔細檢查，他會看到bio為@username，比如admin，相信錢。 

警告假管理員電報帳戶

因此，當管理員 pm 你時，請仔細檢查它是 Bio 還是 Username。但其實因為這個騙局太常見了，沒有管理員主動pm先，不然肯定會通知的。

另一種方法是使用具有相同表達式的字符，最常見的是大寫“i”和“l”。當大寫的“i”變成“I”時，與字母“l”非常相似。例如：@imlethanh (im Le Thanh) 但騙局會離開 @imIethanh (im ie(i capitalized) Thanh.

出售假代幣的鏈接

基於暴利的IDO趨勢，壞人會創建鏈接出售IDO代幣，這需要用戶先轉賬。

出售假代幣的鏈接

如上圖，壞人創建了一個銷售C98的欺詐網站。

賀信寄出資金收雙倍

這也是一種由來已久的造假形式，即為慶祝某項目 X 的​​某個場合，用戶發送一定數量的資金將獲得更多的回報。例如：發送 1 ETH 到以下錢包地址，例如在 15 分鐘內收到 1.1 ETH。

雖然讀這句話看起來很荒謬，但如果你是新手，你很有可能也會因為對貪婪缺乏控制，知識有限而落入陷阱。

假項目推特

有些項目很有名，但沒有官方社交媒體賬戶，如 Twitter、Telegram（聊天/公告）。因此，用戶可以創建類似的帳戶來散佈謠言，讓用戶擔心。

如上圖所示，Keep3r沒有官方推特，所有信息均來自Andre，但由於關注者太多，以及手柄（@kp3r_network）看起來很真實，所以很多人認為這是推特項目。這導致很多人認為被黑的 Kp3r（如上所述）是真實的。

突然收到大量有價值的代幣

2021年下半年會出現一種新的形式，就是用戶的錢包突然收到了奇怪數量的價值非常高的代幣（大約幾千到幾萬美元），尤其是因為幾乎每個人的錢包很貴。收下。

但是當他們賣給 DEX 時，他們不能。但過了一段時間，那個錢包裡的所有資產都會消失。那是因為詐騙者已經建立了一個智能合約，當用戶貪婪並想要出售這些代幣時，它可以拿走所有用戶的資產。

騙子不可能將代幣發送到兄弟的錢包，但是有一個非常簡單的解決方案，那就是忽略它，不要對這個代幣進行任何操作，例如發送、接收、買賣、兌換……

識別要避免的詐騙

承諾帶來巨額利潤

永遠記住，如果這聽起來好得令人難以置信，那可能不是。簡而言之，始終對任何可為您的投資提供高回報的項目持懷疑態度。

邀請更多用戶

疑惑與疑惑：當要求兄弟邀請他人參與時，這是一個龐氏騙局的明顯標誌。 

請記住，聯盟計劃始終是自願的。

索要您的私鑰

切勿分享您的密碼、私鑰或安全短語。任何要求您提供密碼、私鑰或安全短語的個人、項目或 ICO 都是騙局。

曾經被騙過嗎？

騙局永遠是騙局。如果某個項目、初創公司或個人過去曾被指控詐騙，請注意他們可能再次成為騙局。

項目組

不要相信文章或項目網站。最重要的是驗證團隊是否擁有 LinkedIn 個人資料，並與 Google 和 Twitter/Facebook 進行全面的背景調查。如果有關該組的信息未公開，則很可能是騙局。

糟糕的網站

我們再看一個欺詐性代幣銷售鏈接的例子，可以看到網站設計看起來很粗略，色彩也沒有投入。Coin98 的主色調是黑金，但網站是灰色的，看起來相當“便宜”。

另外，過多的促銷也是一個陷阱，比如買100個C98要0.01BNB，多買更便宜，或者推薦人邀請免費C98。這些是真實項目從未做過的遊戲。

如何評估 Crypto 項目的合法性

名聲

• 是否有與該項目相關的全名和麵孔？
• 他們是否有活躍的 LinkedIn 或其他社交媒體資料？
• 白皮書是原件還是其他白皮書的副本？
• 是否與其他公司建立了合作夥伴關係？
• 該項目是否有路線圖、可行的產品或只是一個想法？
• Họ có phải là công ty đã đăng ký và thành lập không?

Hoạt động

• Nếu dự án đã bị bỏ dở, thì nó không xứng đáng với thời gian và tiền bạc của anh em.
• Mọi người nói gì trên các kênh mạng xã hội về dự án này?
• Nhóm có tương tác với cộng đồng không và thái độ của họ như thế nào?

Công nghệ

• Không phải mọi thứ đều cần đến blockchain.
• Dự án có cần blockchain hay vấn đề có thể được giải quyết bằng cơ sở dữ liệu cổ điển không?
• Công nghệ đằng sau dự án này có thực sự giải quyết được vấn đề không?
• Có dự án nào khác đang cố gắng giải quyết vấn đề tương tự không?

Lịch sử

• Dự án có mục tiêu rõ ràng không?
• Nhóm đã hoàn thành các thời hạn trong quá khứ và đạt được các mục tiêu đã nêu trong lộ trình?
• Nhóm có gặp sự cố nào trong quá trình phát triển không và họ đã xử lý như thế nào?
• Có bao giờ token đã qua một lần bơm và bán trước đây không?
• Có thay đổi nào gần đây về cấu trúc của Team không?

Kết luận

Trong khi có rất nhiều trò gian lận, âm mưu và thủ phạm của các hoạt động gian lận khác nhau trong thế giới tiền điện tử, thì cách tiếp cận tốt nhất là tiến hành với mức độ hoài nghi và thận trọng hợp lý. Bất chấp số lượng các dự án lừa đảo, vẫn còn có vô số các dự án & nhóm có uy tín và đang hoạt động tốt khiến cho việc đầu tư vào tiền điện tử trở nên đáng giá.

Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, thận trọng là cách tốt nhất. Vì vậy, bất cứ khi nào anh em truy cập một trang web mới, thấy điều gì đó quá tốt, dễ dàng, hoặc đang lưu trữ và được yêu cầu truy cập thông tin bằng khóa riêng (Private Keys) của mình, hãy dừng lại và cân nhắc rằng "Liệu mình có gặp rủi ro không?".

希望通過本文，您將掌握更多知識，以避免參與加密貨幣時的風險。