19 Arten von Krypto-Betrug und wie man sie vermeidet

Gepaart mit dem starken Wachstum gibt es immer raffiniertere Betrügereien. Hier sind 19 Arten von Krypto-Betrug und wie man sie vermeidet!

Die rasante Entwicklung von Blockchain und Kryptowährung lässt sich nicht leugnen . Technologische Innovationen und neue Handelsmodelle sind schnelllebig, um ständig große Menschenmengen anzuziehen, aber dazu gehören auch einige schlechte Schauspieler.

Basierend auf der Infografik von Cryptonerds möchte ich einige Informationen skizzieren, die Ihnen helfen sollen, Betrug zu erkennen und zu verhindern. Obwohl wir uns dessen bewusster sind als zuvor, passieren immer noch jeden Tag neue Betrügereien.

19 beliebte Krypto-Betrügereien

Projekte gefälschte ICOs

In einer aktuellen Studie wurden 80 % der 2017 durchgeführten ICOs als Betrug identifiziert. Eines der beliebtesten Projekte ist Confido.

Im November 2017 sammelte die Gruppe 375.000 US-Dollar und verschwand kurz darauf. Unmittelbar nach der Verbreitung der Nachricht stürzte der Token-Preis in weniger als 2 Stunden von 0,60 $ auf 0,10 $ ab und fiel dann einige Stunden später weiter.

Der Preis des Confido-Tokens ist nach dem ICO eingebrochen

Ein noch größerer ICO-Betrug ist Centra, das 32 Millionen US-Dollar einbrachte und von den Prominenten Floyd Mayweather und DJ Khaled unterstützt wurde. Im April 2018 wurden die beiden Gründer festgenommen und ähnlich wie bei Confido verlor die Münze nach den Nachrichten fast ihren gesamten Wert.

Ein weiterer typischer ICO-Betrug besteht darin, einfach das Entwicklerteam oder den Berater (Advisor) aufzulisten, möglicherweise im Zusammenhang mit Wertpapieren oder von berühmten Beratern. 

Fotos von Teammitgliedern können einfach auf Google gesucht werden. Wenn Sie im Team eine Übereinstimmung im Namen einer Person finden, handelt es sich wahrscheinlich um einen ICO-Betrug.

Andere betrügerische ICOs: GoldUnionCoin , Pincoin Token .

Token/Coins in sozialen Netzwerken verschenken

Achten Sie auf Gruppen und Benutzer in sozialen Netzwerken (Facebook, Telegram und Twitter), die sich manchmal als bemerkenswerte Persönlichkeiten in der Kryptowelt oder als Milliardäre wie Vitalik Buterin oder Elon Musk ausgeben, um Geschenke anzubieten, die wertvolle Zeichen sind.

Wann immer Sie eine Nachricht wie „ senden Sie 1 ETH an diese Adresse und erhalten Sie den Betrag X zurück “ lesen, ist dies definitiv ein Betrug.

Kryptowährungen sind immer noch Geld und niemand gibt kostenloses Geld.

Ein falscher Elon Musk-Twitter 

Kopieren berühmter Exchange-Websites

Exakte Kopien legitimer Projekte, oft Börsen (Exchanges) oder ICO-Sites, werden verwendet, um Geld und persönliche Informationen zu stehlen. 

Überprüfen Sie immer die URL und markieren Sie die Websites, die Sie häufig besuchen. 

Kopierseiten verwenden ähnliche Buchstaben in der URL, damit sie auf den ersten Blick echt aussieht. Beispiel: Verwenden Sie „m“ statt „n“, „0“ statt „o“ usw

Gefälschte Website Binance Exchange

Betrügerische Werbung

Achten Sie auf Werbung, die auf betrügerische Websites führt. Zu den jüngsten Beispielen gehören Google Ads-Anzeigen für gefälschte Börsen.

Legen Sie immer ein Lesezeichen für legitime URLs an und besuchen Sie keine anderen URLs, selbst wenn sie ähnlich aussehen. 

Chrome-Erweiterungen wie Metamask helfen, Phishing-Websites zu vermeiden.

Anzeigen führen zu irreführenden Websites

DNS-Hacks

Sogar Etherdelta, eine fast nicht existierende dezentrale Börse ( DEX ), und MyEtherWallet sind beide Opfer von DNS-Hacks (siehe Details hier ).

Ein DNS-Hack tritt auf, wenn Datenverkehr von einer legitimen Website zu einer Phishing-Site umgeleitet wird, indem die DNS-Einträge der legitimen Website geändert werden. Dies bedeutet, wenn ein Benutzer die richtige URL besucht, aber versehentlich auf eine Phishing-Site umgeleitet wird. 

Diese sind besonders kompliziert, denn selbst wenn Sie über ein Lesezeichen auf die Website zugreifen, können Sie immer noch getäuscht werden. 

Eine gute Möglichkeit, DNS-Hacks zu vermeiden, besteht darin, das SSL-Zertifikat der von Ihnen besuchten Website zu überprüfen. 

Die Hauptziele für DNS-Angriffe wie MyEtherWallet oder MyCrypto haben alle spezifische SSL-Zertifikatsnamen. Wenn das SSL-Zertifikat nicht übereinstimmt oder Sie eine Fehlermeldung erhalten, verlassen Sie die Website sofort. 

Eine andere Möglichkeit, DNS-Hacks für MyEtherWallet und MyCrypto zu verhindern, besteht darin, sie offline lokal auf Ihrem Computer auszuführen.

Gefälschte E-Mail

Auch als Phishing bekannt, können gefälschte E-Mails Benutzer auf gefälschte Websites umleiten, auf denen sie versuchen, Geld und persönliche Informationen zu stehlen.

Mehr sehen:  Was tun, wenn man in Crypto von Phishing angegriffen wird ?

Gefälschte E-Mail

Gefälschte Support-Teams

Eine weitere Form des Betrugs, diese Gruppen geben vor, das Support-Team eines Projekts oder einer großen Börse zu sein und fragen nach persönlichen Informationen, Einzahlungen oder privaten Schlüsseln .

Gefälschte Börsen und Apps

Wenn es um Börsen geht, besonders bekannte Börsen wie: Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase und Gemini. 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels listet CoinMarketCap 204 Börsen auf, darunter höchstwahrscheinlich BitKRX, eine gefälschte Börse, die 2017 entdeckt und beschlagnahmt wurde. Sie können hier mehr lesen . 

Achten Sie auch auf die Legitimität der Apps, die Sie auf Ihr Telefon oder Ihren Browser herunterladen.

Cloud-Mining

Cloud -Mining wird immer beliebter. Aufgrund der höheren Kosten für Mining-Ausrüstung und Strom für Einzelpersonen hat es den Bösewichten eine einfache Gelegenheit geschaffen, betrügerische Aktivitäten durchzuführen.

Ein bekannter Fall ist MiningMax, ein Cloud-basierter Mining-Service, bei dem Menschen zwei Jahre lang 3.200 USD für einen täglichen ROI investieren und 200 USD Provision für jeden geworbenen Investor erhalten müssen (Ref. ). Die Seite betrog Investoren um bis zu 250 Millionen Dollar.

Ponzi (Pyramiden- und mehrstufiges Muster)

Ponzi-Schema ist eine Form, Geld von einer Person zu leihen, um eine andere zurückzuzahlen. Kreditnehmer bieten Kreditgebern hochverzinsliche Zusagen an und werben mit Beispielen früherer hochverzinslicher Renditen, um Kreditgeber anzuziehen. Kreditgeber, die von hohen Renditen angezogen werden, vermitteln neue Kreditgeber.

Auf diese Weise leihen sich Kreditnehmer zunehmend größere Geldbeträge von vielen neuen Kreditgebern.

Das berüchtigtste Ponzi-Schema in der Kryptogeschichte ist Bitconnect. Überraschenderweise blieb es ein Jahr lang in Betrieb, bis sie ihren bisher größten Exit-Betrug machten.

Zum Zeitpunkt des Absturzes betrug die Marktkapitalisierung von Bitconnect rund 2 Milliarden US-Dollar und der Preis des Tokens rund 320 US-Dollar. In weniger als 24 Stunden stürzte es auf 6 $ ab und die Marktkapitalisierung fiel auf 40 Millionen $.

Bitconnect hat eine große Fangemeinde und ein sehr gut organisiertes und erfolgreiches Marketing. 

Eine weitere Liste der Ponzi-Projekte finden Sie hier .

Malware und Krypto-Mining 

Kryptowährungs-Malware gibt es in zwei Formen: 

Am häufigsten tritt auf, wenn Malware (Malware) installiert wird. Im Allgemeinen mit der naiven Zustimmung des Benutzers auf einem Computer oder Mobilgerät, um private Schlüssel oder Gelder zu stehlen.

Crypto-Mining-Malware ist letzteres. In diesem Fall nutzt die Malware heimlich die Ressourcen des infizierten Computers, um Kryptowährungen im dezentralen Mining-Netzwerk zu schürfen.

Ein bemerkenswertes Zeichen für das Schürfen von Kryptowährungen ist die erhöhte CPU- oder GPU-Auslastung. Dies kann dazu führen, dass Ihr Gerät lauter wird, wenn die Lüftergeschwindigkeit erhöht wird, um es kühl zu halten.

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Software auf dem Computer installieren, den Sie zum Handeln oder Handel mit Kryptowährungen verwenden. Wenn Sie Google Chrome verwenden, achten Sie auf die Erweiterungen, die Sie installieren, und überprüfen Sie im Allgemeinen immer die Authentizität der App und ihre Quelle.

Gefälschte Pools und OTC-Betrug

Gefälschte Gruppen werden oft über Telegram- oder Discord-Gruppen organisiert. Diese Gruppen stellen Zuteilungen (Zuweisungen) für bevorstehende ICOs bereit und verlangen von den Brüdern, Gelder, normalerweise Ethereum , einzuzahlen, um zum Pool beizutragen, um spätere ICO-Token zu erhalten. 

Während einige legitime Gruppen im Allgemeinen schwer beizutreten sind – sie können eine hohe monatliche Gebühr, KYC und bestimmte Fähigkeiten verlangen – sind die meisten von ihnen nur Betrug. 

Darüber hinaus gibt es aufgrund der Anonymität von Kryptowährungen keine Möglichkeit, eine „Rückerstattung“ zu erhalten, sobald ein Bruder Geld in eine gefälschte Gruppe einzahlt.

Gefälschte OTC-Betrügereien funktionieren auf die gleiche Weise. Sie bieten an, Immobilien direkt von Ihnen zu verkaufen oder zu kaufen, bitten Sie, zuerst Geld einzuzahlen und verschwinden dann.

OTC-Trades sind extrem riskant, gehen Sie also vorsichtig vor und verwenden Sie einen vertrauenswürdigen Dritten als Sicherheit. Seien Sie vorsichtig, da der Mittelsmann ein Komplize der Person sein kann, die den OTC-Handel anbietet.

Pumpe und Dumps

Quelle: Die Anatomie einer Pump & Dump-Gruppe

Pump-and-Dump-Teams manipulieren den Preis und das Volumen eines Coins – oft wenig bekannte und oft Low-Cap-Token. Anfangs pumpten sie den Preis in kurzer Zeit, indem sie Massenkäufe kombinierten und die Nachrichten verbreiteten, dann gaben sie ab. 

Telefon-Hacks

Kürzlich berichteten mehrere bekannte Krypto-Influencer, dass ihre Vermögenswerte von einem Angreifer gestohlen wurden, der die Kontrolle über ihre Telefonnummern übernahm. Die Funktionsweise ist verblüffend einfach. 

Ein Angreifer gibt sich beim Anruf bei einem Mobilfunkanbieter als Besitzer einer Telefonnummer aus und bittet darum, die Nummer auf eine neue SIM-Karte zu übertragen. Daher hat der Angreifer Zugriff auf Ihre E-Mail, 2FA und alle zugehörigen Tools, um Ihre Vermögenswerte zu stehlen.

Auf Telegramm umbenennen

Telegram ist unbestreitbar eines der beliebtesten Kommunikationsmittel in Crypto. Die Tatsache, dass so viele Communities und Benutzer Informationen darüber austauschen, schafft auch Gelegenheiten für Betrüger.

Da Telegram Benutzernamen nicht dauerhaft korrigiert, ändern Bösewichte oft ihren Namen, um wie der Administrator der Community-Gruppe auszusehen, und schicken dann anderen Mitgliedern eine PN, um sie zu betrügen. Der Trick besteht normalerweise darin, einige virtuelle Wetten anzubieten, Mitglieder zu bitten, Geld beizusteuern, und in kurzer Zeit riesige Gewinne zu versprechen.

Derzeit ist dieser Trick noch raffinierter, indem bio anstelle von Benutzername verwendet wird (der Anzeigename kann übereinstimmen, aber der Benutzername - nach dem @-Zeichen, z. B. @xuanchu97, kann nicht gleich gesetzt werden).

Insbesondere ändert der Bösewicht die Biografie in einen Benutzernamen wie admin und versteckt dann den Benutzernamen. Wenn der Benutzer nicht sorgfältig nachsieht, sieht er die Biografie als @Benutzername wie admin und vertraut dem Geld. 

Warnung vor gefälschtem Admin-Telegram-Konto

Wenn Sie also von einem Administrator benachrichtigt werden, prüfen Sie sorgfältig, ob es sich um Bio oder Benutzername handelt. Aber in der Tat, weil dieser Betrug so verbreitet ist, wird kein Administrator zuerst aktiv eine PN senden oder, wenn ja, definitiv benachrichtigen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Zeichen mit demselben Ausdruck zu verwenden, wobei die häufigsten Großbuchstaben "i" und "l" sind. Wenn es groß geschrieben wird, wird "i" zu "I", sehr ähnlich dem Buchstaben "l". Zum Beispiel: @imlethanh (im Le Thanh), aber der Betrug hinterlässt @imIethanh (im dh (i großgeschrieben) Thanh.

Link zum Verkauf gefälschter Token

Basierend auf dem IDO- Trend mit riesigen Gewinnen werden die Bösewichte Links erstellen, um IDO-Token zu verkaufen, bei denen die Benutzer zuerst Geld überweisen müssen.

Link zum Verkauf gefälschter Token

Wie oben gezeigt, hat der Bösewicht eine betrügerische Website erstellt, auf der C98 verkauft wird .

Der mit der Glückwunschnachricht verschickte Fonds erhielt doppelt so viel

Dies ist auch eine Form von Betrug, die seit langem auftritt, was bedeutet, dass Benutzer, die einen bestimmten Geldbetrag senden, mehr zurückerhalten, um einen Anlass von Projekt X zu feiern. Zum Beispiel: Senden Sie 1 ETH an die folgende Wallet-Adresse, erhalten Sie zum Beispiel 1,1 ETH innerhalb von 15 Minuten.

Das Lesen des Satzes erscheint zwar ziemlich absurd, aber wenn Sie ein Neuling sind, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgrund Ihrer mangelnden Kontrolle über Gier und Ihres begrenzten Wissens auch in eine Falle tappen.

Gefälschtes Projekt Twitter

Einige Projekte sind berühmt, haben aber keine offiziellen Social-Media-Konten wie Twitter, Telegram (Chat/Ankündigung). Daher können Benutzer ähnliche Konten erstellen, um falsche Gerüchte zu verbreiten, um Benutzer zu beunruhigen.

Wie im Bild oben zu sehen ist, hat Keep3r kein offizielles Twitter, alle Informationen stammen von Andre , aber aufgrund zu vieler Follower sowie des Handles (@kp3r_network) sieht es ziemlich echt aus, so dass viele Leute glauben, dass dies ein Twitter-Projekt ist. Dies führt viele Leute zu der Annahme, dass der gehackte Kp3r (wie oben angenommen) echt ist.

Plötzlich erhielt eine große Menge an wertvollen Token

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wird eine neue Form erscheinen, das heißt, die Brieftasche eines Benutzers erhält plötzlich eine seltsame Menge an Token mit einem sehr hohen Wert (etwa ein paar Tausend bis mehrere Zehntausend Dollar), zumal fast jeder die Brieftasche hat ist sehr teuer.

Aber wenn sie an die DEX verkaufen, können sie das nicht. Aber nach einer Weile sind alle Vermögenswerte in dieser Brieftasche weg. Das liegt daran, dass der Betrüger einen Smart Contract eingerichtet hat, der alle Vermögenswerte des Benutzers nehmen kann, wenn er gierig ist und diese Token verkaufen möchte.

Es ist für einen Betrüger unmöglich, Token an die Brieftasche eines Bruders zu senden, aber es gibt eine sehr einfache Lösung, nämlich ihn zu ignorieren, keine Aktion mit diesem Token durchzuführen, wie z. B. Senden, Empfangen, Kaufen, Verkaufen, Tauschen ...

Identifizieren Sie Betrugsversuche, die Sie vermeiden sollten

Verspricht, riesige Gewinne zu bringen

Denken Sie immer daran, dass, wenn das zu gut klingt, um wahr zu sein, es wahrscheinlich nicht der Fall ist. Einfach ausgedrückt, seien Sie immer skeptisch gegenüber Projekten, die eine hohe Rendite für Ihre Investition bieten.

Laden Sie weitere Benutzer ein

Zweifel und Zweifel: Wenn Brüder gebeten werden, andere zur Teilnahme einzuladen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass es sich um ein Ponzi-Projekt handelt. 

Denken Sie daran, dass Affiliate-Programme immer freiwillig sind.

Fragen Sie nach Ihren privaten Schlüsseln

Geben Sie niemals Ihre Passwörter, privaten Schlüssel oder Sicherheitsphrasen weiter. Jede Person, jedes Projekt oder ICO, das nach Ihrem Passwort, privaten Schlüssel oder Sicherheitssatz fragt, ist ein Betrug.

Schon mal betrogen?

Ein Betrug bleibt immer ein Betrug. Wenn ein Projekt, ein Startup oder eine Einzelperson in der Vergangenheit des Betrugs beschuldigt wurde, seien Sie sich bewusst, dass es sich möglicherweise erneut um einen Betrug handelt.

Projektgruppe

Vertrauen Sie weder Artikeln noch einer Projektwebsite. Das Wichtigste ist, zu überprüfen, ob das Team ein LinkedIn-Profil hat, und eine vollständige Hintergrundprüfung bei Google und Twitter/Facebook durchzuführen. Wenn die Informationen über die Gruppe nicht veröffentlicht werden, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Betrug.

Schlechte Webseite

Schauen wir uns noch einmal das Beispiel eines betrügerischen Token-Sale-Links an, Sie können sehen, dass das Website-Design sehr skizzenhaft aussieht und die Farben nicht investiert sind. Coin98 mit der Hauptfarbe ist Schwarzgold, aber die Website ist grau und sieht ziemlich "billig" aus.

Darüber hinaus ist es auch eine Falle, zu viele Werbeaktionen zu geben, z. B. kostet der Kauf von 100 C98 0,01 BNB, der Kauf von mehr ist billiger oder die Einladung durch einen Schiedsrichter, um kostenlose C98 zu erhalten. Das sind Spiele, die das echte Projekt nie macht.

So beurteilen Sie die Legitimität des Crypto-Projekts

Ruf

• Sind mit dem Projekt vollständige Namen und Gesichter verbunden?
• Haben sie aktive LinkedIn- oder andere Social-Media-Profile?
• Ist das Whitepaper das Original oder eine Kopie eines anderen Whitepapers?
• Gibt es bestätigte Partnerschaften mit anderen Unternehmen?
• Hat das Projekt eine Roadmap, ein funktionierendes Produkt oder nur eine Idee?
• Handelt es sich um ein eingetragenes und etabliertes Unternehmen?

Arbeit

• Wenn das Projekt aufgegeben wurde, ist es Ihre Zeit und Ihr Geld nicht wert.
• Was sagen die Leute in den sozialen Medien zu diesem Projekt?
• Interagiert die Gruppe mit der Community und wie ist ihre Einstellung?

Technologie

• Nicht alles erfordert Blockchain.
• Braucht das Projekt Blockchain oder lässt sich das Problem mit einer klassischen Datenbank lösen?
• Löst die Technologie hinter diesem Projekt wirklich das Problem?
• Gibt es andere Projekte, die versuchen, das gleiche Problem zu lösen?

Geschichte

• Hat das Projekt ein klares Ziel?
• Hat das Team vergangene Fristen erfüllt und die in der Roadmap festgelegten Ziele erreicht?
• Hatte das Team während der Entwicklung Probleme und wie sind sie damit umgegangen?
• Ist der Token jemals zuvor durch eine Pumpe gegangen und verkauft worden?
• Gab es in letzter Zeit Änderungen an der Struktur des Teams?

Fazit

Obwohl es in der Kryptowelt viele Betrügereien, Verschwörungen und Täter verschiedener betrügerischer Aktivitäten gibt, ist der beste Ansatz, mit einem angemessenen Maß an Skepsis und Vorsicht vorzugehen. Trotz der Anzahl von Betrugsprojekten gibt es immer noch jede Menge seriöser und gut geführter Projekte und Gruppen, die eine Investition in Kryptowährungen lohnenswert machen.

Wie bei vielen Dingen im Leben ist Vorsicht die beste Wahl. Wenn Sie also eine neue Website besuchen, etwas zu gut, einfach oder archiviert finden und aufgefordert werden, mit Ihren privaten Schlüsseln auf Informationen zuzugreifen, hören Sie auf und überlegen Sie: „Bin ich in Gefahr?“.

Hoffentlich werden Sie sich durch diesen Artikel mit mehr Wissen ausstatten, um Risiken bei der Teilnahme an Cryptocurrency zu vermeiden.