05 معیار برای انتخاب یک صرافی معتبر ارزهای دیجیتال!

معیارهای انتخاب یک صرافی معتبر ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت بین DEX و CEX چیست؟ آیا باید از DEX یا CEX استفاده کنم؟

هنگامی که می خواهید بیت کوین یا سایر ارزهای رمزپایه مانند ETH، LINK و غیره بخرید، اکثر شما به صرافی مراجعه می کنید، اما چگونه یک صرافی معتبر ارز دیجیتال را برای خرید و فروش انتخاب کنیم؟ بر اساس چه معیارهایی مناسب ترین کف را انتخاب کنیم؟ همه در این مقاله توسط Coin98 پاسخ داده خواهد شد!

طبقه بندی صرافی های ارزهای دیجیتال 

صرافی های ارزهای دیجیتال به 2 نوع تقسیم می شوند: 

• صرافی متمرکز، همچنین به عنوان CEX - صرافی متمرکز شناخته می شود.
• صرافی غیرمتمرکز یا DEX - صرافی غیرمتمرکز.

صرافی متمرکز - CEX 

صرافی متمرکز ( CEX ) صرافی است که توسط شخص ثالثی مدیریت می‌شود که می‌تواند یک شرکت یا سازمانی باشد که مالک صرافی است. این شخص ثالث کنترل را بر عهده خواهد داشت و به عنوان پلی برای تبادل دارایی های کریپتو عمل می کند، به این معنی که هر دارایی کریپتویی که به حساب خود در صرافی واریز می کنید توسط شرکت یا سازمان مدیریت و کنترل می شود.

برای اینکه بتوانید تراکنش‌ها را در صرافی‌های CEX انجام دهید، باید یک حساب کاربری با شناسه، رمز عبور و KYC ایجاد کنید تا هویت خود را با دقت مطابق با مقررات دولتی تأیید کنید.

مزایای:

• رابط کاربری خوب و تجربه کاربری با بسیاری از ابزارها و ویژگی ها، تجارت را برای تازه واردان آسان می کند.
• سرعت پردازش سریع.
• نقدینگی بالا
• سرعت تراکنش سریع.

کاستی:

• باید اعتماد داشته باشد و به شخص ثالث وابسته باشد.
• باید پول را به کیف پول صرافی منتقل کنید و صرافی 100٪ از دارایی های رمزنگاری شما را کنترل می کند.

صرافی غیرمتمرکز - DEX

صرافی غیرمتمرکز (DEX) نوعی صرافی ارز دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز بر روی پلتفرم بلاک چین ساخته و اجرا می شود . DEX اجازه می دهد تا تجارت به صورت همتا به همتا در شبکه بلاک چین بدون گذر از هیچ سازمان واسطه ای انجام شود. 

هنگام معامله در صرافی‌های DEX، کاربران می‌توانند بدون نیاز به انتقال به صرافی مستقیماً روی کیف پول خود خرید کرده و سکه‌ها را مبادله کنند، تنها در صورتی که کاربر اجازه دهد، کیف پول را وارد صرافی کنید. معامله جدید طول می‌کشد. محل. کلید خصوصی کیف پول در اختیار کاربر خواهد بود و هیچ کس دیگری از جمله صرافی به آن دسترسی ندارد.

مزایای: 

• صرف نظر از شخص ثالث، شما صرافی را با کیف پول رمزنگاری خود مرتبط می کنید، بنابراین کنترل 100٪ بر دارایی های خود دارید.
• سکه/توکن متنوع، فهرست کردن آسان تر.
• معاملات ناشناس
• امنیت معاملات بالا
• کارمزد پایین تراکنش

کاستی:

• انجام معاملات با ارزهای قانونی ارائه شده توسط دولت مانند USD، پوند انگلیس و غیره مجاز نیست.
• حجم معاملات زیاد نیست
• نرخ تراکنش پایین
• نقدینگی کم
• هیچ کلید خصوصی در برنامه وجود ندارد.
• سطح ریسک سکه ها در بورس بالاتر است.

تفاوت بین CEX و DEX

تفاوت بین CEX و DEX از طریق 4 ویژگی در جدول خلاصه زیر نشان داده شده است:

CEX و DEX را مقایسه کنید

Minh تفاوت بین CEX و DEX را به تفصیل شرح می دهد: 

کنترل وجوه

CEX: صرافی به طور کامل دارایی های سپرده شده به کیف پول صرافی را کنترل می کند، به عنوان مثال، دفتر سفارش و نگهداری شما توسط مدیریت طبقه کنترل می شود.

DEX: به طور مستقیم با معامله گران دیگر بدون عبور از سرور مرکزی معامله کنید. هیچ شخص ثالث متمرکزی وجود ندارد که دفترچه سفارش و حضانت را در اختیار داشته باشد. بنابراین، دارایی الکترونیکی توسط برادران و شرکت کنندگان در DEX کنترل می شود.

ناشناس بودن

CEX: اخیراً، مقررات جدید دولتی، صرافی‌های CEX را ملزم می‌کند که از قوانین سختگیرانه KYC (مشتری خود را بشناسید) و AML (ضد پول شویی) پیروی کنند. بنابراین، هنگام معامله در CEX، باید تا حدی هویت خود را بسته به مقررات صرافی تأیید کنید. به عنوان مثال، بایننس از شما می خواهد شماره تلفن، تصویر شناسه و غیره را ارسال کنید.

DEX: از آنجایی که هیچ شخص ثالثی در DEX وجود ندارد، تبادل ناشناس کاملا امکان پذیر است.

میانجی

CEX: هنگامی که در یک صرافی متمرکز معامله می کنید، تمام تراکنش های شما باید توسط صرافی احراز هویت شده و مجاز باشند. به طور خلاصه، CEX را می توان به عنوان یک واسطه متخصص در ارائه خدمات ارز رمزنگاری قابل اعتماد در نظر گرفت.

DEX: شما به طور کامل بر اساس سیستمی متشکل از گره های عملیاتی متعدد، بدون وابستگی به یک واسطه معامله می کنید.

مقدار دارایی

CEX: پروژه‌هایی که می‌خواهند توکن‌ها را فهرست کنند، اغلب باید هزینه مشخصی بپردازند ، که باعث می‌شود پروژه‌های جدید بودجه کافی برای فهرست کردن بورس نداشته باشند. بنابراین می توان گفت که دارایی های معامله شده در CEX معمولا کمتر از DEX هستند.

DEX: این پروژه می‌تواند توکن‌ها را به صورت رایگان فهرست کند، و نیازی به تشریفات ندارد ، بنابراین این ساده‌ترین راه برای پروژه‌های جدید برای فهرست کردن نشانه‌ها است و به کاربران کمک می‌کند تا در اسرع وقت معامله کنند.

05 معیار برای انتخاب یک صرافی معتبر ارز دیجیتال

KYC و AML

KYC مخفف عبارت Know Your Customer - Know Your Customer یا Know Your Customer است. این فرآیند جمع آوری اطلاعات شناسایی مربوط به مشتری یک سرویس خاص است. اطلاعات اولیه ای که معمولاً جمع آوری می شود پرتره، شماره شناسایی، گذرنامه، آدرس و غیره است. هدف از فرآیند KYC حذف افراد فاقد صلاحیت از استفاده از یک سرویس خاص است. با واحدهای مختلف، این استانداردها ممکن است متفاوت باشند.

AML مخفف Anti Money Laundering - Anti money laundering است. بیایید ابتدا در مورد پولشویی صحبت کنیم. پول شویی عملی است برای پنهان کردن پول های به دست آمده غیرقانونی، به منظور قانونی جلوه دادن منبع پول، فعالیت های غیرقانونی مانند فساد، قاچاق، مواد مخدر و غیره.

صرافی های مختلف با قوانین و مقررات متفاوتی مطابقت خواهند داشت. برخی از صرافی‌های CEX الزامات KYC و AML پیچیده و سخت‌گیرانه‌ای دارند که از شرکت‌کنندگان می‌خواهد اطلاعات شخصی خود را در طول فرآیند ایجاد حساب ارسال کنند.

دلیل اینکه کاربران باید به این موضوع اهمیت دهند این است که KYC اطلاعات را به صرافی ارسال می کند. اگر صرافی معتبر باشد، ریسک زیادی وجود ندارد، اما اگر با یک طبقه کلاهبرداری مواجه شوید، این اطلاعات به بیرون فروخته می شود و ممکن است کاربران را تحت تاثیر قرار دهد.

شهرت کف

شهرت در اینجا از طریق حل و فصل شکایات، واریز و برداشت و غیره نشان داده می شود. اگر طبقه دیر به شکایات رسیدگی می کند، یا تقریباً نمی تواند از منافع کاربران محافظت کند، بهتر است ابتدا صرافی را در لیست اولویت قرار ندهید.

علاوه بر این، سعی کنید با عبارت "کلاهبرداری" کدام پلتفرم را در گوگل جستجو کنید تا ببینید آیا شکایتی وجود دارد یا خیر؟ علاوه بر این، باید شرایط و ضوابط هر پلتفرم را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا عناصر نامناسبی وجود دارد یا خیر.

با این حال، برای یک تازه کار، توصیه این است که باید در صرافی های معتبر در جامعه کریپتو معامله کنید.

اعتباری 

نقدینگی عبارت است از خرید و فروش مقادیر زیادی از یک ارز دیجیتال بدون تأثیر (یا بسیار کم) بر قیمت آن ارز دیجیتال.

هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، معاملات نقدینگی برای یک جفت سکه/توکن بیشتر است. این به شما کمک می‌کند تا معاملات را سریع‌تر، آسان‌تر و بدون نیاز به مقابله با نوسانات قیمت انجام دهید.

روش دیگر برای سنجش نقدینگی یک صرافی، بررسی وب سایت های شخص ثالثی است که این نوع داده ها را ارائه می دهند مانند: Coin360، CoinMarketCap ، CoinGecko  و OnChainFX.

در دارایی های جدید، DEX معمولا نقدشونده تر از CEX است. علاوه بر این، بر اساس برخی ویژگی های خاص، برخی از طبقات دارایی نقدینگی بسیار بالایی در برخی از DEX های خاص خواهند داشت. 

به عنوان مثال، اگر می خواهید یک استیبل کوین  را به مقدار زیاد به دیگری مبادله کنید، می توانید از Curve استفاده کنید ، زیرا Curve برای ایجاد نقدینگی عظیم برای استیبل کوین ها طراحی شده است.

نوع دارایی معاملاتی

بر اساس دارایی‌ای که می‌خواهید معامله کنید، می‌توانید به CoinGecko یا Coinmarketcap بروید تا یک صرافی پشتیبان را انتخاب کنید.

همانطور که در بالا ذکر شد، اگر دارایی کاملاً جدید باشد و در هر دو نوع CEX و DEX موجود باشد، من شخصاً فکر می کنم باید DEX را انتخاب کنید زیرا نقدینگی بالایی دارد ، قیمت در مقایسه با قیمت تئوری نوسان زیادی نخواهد داشت.

تجربه ی کاربر 

تجربه کاربری بسیار به رابط، ترتیب ویژگی ها مرتبط است.

برای انتخاب یک کارگزار با تجربه دوستانه، بهترین راه این است که خودتان در معاملات آزمایشی شرکت کنید یا نظرات جامعه را ببینید. صرافی های محبوب مانند Binance، Huobi، Uniswap، Sushiswap و غیره اغلب تجربه بسیار خوبی را به کاربران می دهند.

5 صرافی معتبر ارزهای دیجیتال

صرافی های معتبر ارزهای دیجیتال عبارتند از:

• 3 صرافی CEX: Binance، Huobi، OKEx.
• 2 صرافی DEX: UniSwap، SushiSwap.

صرافی بایننس

صرافی بایننس یک صرافی سطح بالا در کریپتو فعلی است. در راس CZ قرار دارد که کاملاً تأثیرگذار است، بنابراین اعتبار تقریباً بلامنازع است. علاوه بر این، بایننس نیز یک صرافی است که دارایی های زیادی دارد که مجاز به معامله با حجم بسیار بالا هستند، بنابراین تفاوت قیمت در معاملات مقادیر زیاد زیاد نیست.

بایننس علاوه بر معاملات نقطه ای، از کاربران برای معامله مشتقات اهرمی نیز پشتیبانی می کند. علاوه بر این، در ژوئن 2021، بایننس نیز شروع به پشتیبانی از معاملات NFT کرد و بدین ترتیب تبدیل به اولین صرافی CEX برای پشتیبانی از بازار NFT شد.

مزایای تبادل بایننس:

• بیش از 1000 جفت معاملاتی موجود است.
• پشتیبانی از چند زبان، از جمله ویتنامی.
• برنامه پاداش تا 40٪ کمیسیون.
• بدون KYC، می توانید تا 2 BTC در روز برداشت کنید.
• اکوسیستم گسترده ارزهای دیجیتال.
• صندوق حفاظت از دارایی کاربر (به عنوان SAFU نامیده می شود).
• انواع مختلفی از تراکنش ها برای شما در بازی وجود دارد.

معایب بایننس: از آنجایی که بایننس یک صرافی رمزنگاری محبوب در جهان است، بایننس نیز هدف بسیار بالایی برای حملات هک است.

Coin98 دارای مقاله بررسی دقیق و دستورالعمل نحوه خرید، فروش و استفاده از تمامی امکانات در صرافی بایننس است که می توانید برای اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنید.

رابط تبادل بایننس

صرافی Huobi

Huobi یکی از صرافی های پیشرو در چین است که حجم معاملات آن نیز در 4 صرافی برتر قرار دارد. Huobi در حال حاضر دارای 3 دامنه مربوط به کشورهای مختلف است:

• Huobi Global: Huobi.com
• Huobi کره: Huobi.co.kr
• Huobi ژاپن: Huobi.co.jp

با بیش از 900 جفت دارایی مجاز به معامله، Huobi همچنین محل انتخاب بسیاری از معامله گران هنگام خرید یا فروش توکن است.

مزایای کف هوبی: 

• بنیانگذار دارای تجربه عملیاتی گسترده در بورس است.
• نقدینگی بالایی دارد.
• توکن Huobi (HT) صادر شد.
• به عنوان یک پلت فرم معاملاتی بسیار بالقوه، به سرعت در حال توسعه حاشیه، گزینه، OTC، آتی، ...
• توسعه برنامه های معاملاتی در iOS و Android.
• عملکرد کوین رای در صرافی مانند صرافی بایننس یا کوکوین.
• پشتیبانی چند زبانه

معایب صرافی Huobi: کارمزد تراکنش بسیار بالاست.

رابط طبقه Huobi

صرافی OKEx

از نظر حجم معاملات بالاتر از Huobi قرار دارد، Okex، یکی دیگر از صرافی های الکترونیکی چین.

همانند بایننس، Huobi، Okex نیز دارای ویژگی های زیادی مانند نقطه معاملاتی، حاشیه، مزرعه و غیره هستند. علاوه بر این، Okex نیز یکی از صرافی های کمیاب است که از حراج های پاراچین در کوساما پشتیبانی می کند.

مزایای کف OKEx:

• صرافی OKEx از بسیاری از بازارهای معاملاتی پشتیبانی می کند.
• مارجین ترید صرافی OKEx اهرم x5 را ارائه می دهد.
• ویتنامی یکی از 10 زبانی است که توسط OKEx پشتیبانی می شود.
• صرافی OKEx دارای حجم بالا و نقدینگی پایدار است.

معایب کف OKEx:

• OKEx محصولات جدید زیادی مانند OK Pool، OK PiggyBank دارد، اما آنها روی آن تمرکز ندارند.
• برنامه موبایل صرافی هنوز در مرحله بتا است.
• رابط کاربر پسند نیست.
• OKEx یک سکه کف دارد که OKB است، اما توسعه و تکمیل نشده است.
• محصولات OKEx متنوع هستند اما به تولید انبوه نیز می رسند.
• اکانت کاربر OKEx هک شد.

حراج پاراچین در کوساما در صرافی Okex

طبقه بدون تعویض

Uniswap یکی از اولین DEX هایی است که در Crypto ظاهر می شود. شهرت صرافی از طریق بسیاری از پروژه های یادگیری و فورک کردن سایر DEX ها نشان داده می شود. علاوه بر این، حجم معاملات و نقدینگی زیاد نیز از نقاط قوت Uniswap است.

Uniswap در حال حاضر دارای 3 نسخه است که در آنها بیشترین استفاده Uniswap V2 است. با راه اندازی Uniswap V3 ، Uniswap از کاربران پشتیبانی می کند تا با تمرکز نقدینگی، کارایی سرمایه را به حداکثر برسانند.

مزایای کف Uniswap: 

• توکن های ERC20 را به سرعت و به راحتی تعویض کنید.
• کاربران می‌توانند برای هر توکن ERC20 در استخرهای نقدینگی مشارکت کنند و در قالب مبادله کارمزد کمیسیون دریافت کنند.

معایب Uniswap: هزینه تراکنش بالا.

رابط طبقه Uniswap

سوشی تعویض طبقه

در ابتدا، Sushiswap تنها یکی از ده ها پروژه فورک خارج از Uniswap بود. مشابه پروژه‌های کپی، SUSHI زمان بدی را سپری کرد، زیرا کاربران به راحتی به فروش رسیدند.

پایان سال 2020، اوایل سال 2021 است. اما اکنون، Sushiswap واقعاً به یک نیروی بزرگ تبدیل شده است، که اگر در برخی موارد برتر نباشد، قابل مقایسه با Uniswap است.

در حال حاضر، Sushiswap علاوه بر تراکنش‌های معمولی، محصولات زیادی مانند پلتفرم IDO، وام، قرض‌گیری و ... دارد.

رابط تراکنش Sushiswap

آیا باید بیت کوین و ارزهای دیجیتال را در CEX یا DEX بخریم و بفروشیم؟

خرید و فروش بیت کوین 

بیت کوین در حال حاضر توسط DEX پشتیبانی نمی شود، بنابراین شما فقط می توانید بیت کوین را از طریق CEX خریداری کنید. 

از آنجایی که بیت کوین یک دارایی بسیار اساسی در Crypto است، هر CEX از شما برای خرید و فروش پشتیبانی می کند. در صورت خرید با مبلغ بسیار زیاد، می‌توانید صرافی‌های سطح بالایی مانند Binance را برای خرید و فروش نقدینگی انتخاب کنید.

خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اگر شما یک معامله گر جدید هستید، توصیه من این است که باید از CEX استفاده کنید زیرا رابط کاربری قابل فراموشی است، استفاده از آن آسان است و در برخی از صرافی های بزرگ مانند Binance از پشتیبانی ویتنامی برخوردار است.

با این حال، با این عیب که برخی از توکن‌های جدید نقدینگی ندارند و اغلب در CEX قابل معامله نیستند، در این موارد باید از DEX استفاده شود.

DEXهایی مانند Uniswap یا Sushiswap معمولاً نقدینگی بهتری نسبت به توکن های جدید دارند، بنابراین تراکنش دچار انحراف زیادی نخواهد شد. و حتی، این توکن ها کارمزد لیست CEX کافی ندارند، بنابراین کاربران فقط می توانند از طریق DEX معامله کنند.

به طور خلاصه، هیچ طبقه ای بهتر از دیگری نیست، اما بسته به آنچه که می خواهید از آن استفاده کنید، برای انتخاب CEX یا DEX برای تجارت راحت، به ویژگی های بالا تکیه خواهید کرد.

پایان

بنابراین، Coin98 او را با 5 صرافی معتبر ارزهای دیجیتال معرفی کرد و اطلاعات لازم را در مورد انواع صرافی ها در بازار کریپتو ارائه کرد. 

آیا از هر یک از دک های بالا استفاده کرده اید؟ تجربه و ارزیابی شما چگونه است؟ آیا صرافی ارز دیجیتال دیگری را پیشنهاد می کنید؟ لطفاً در زیر نظر دهید تا Coin98 بداند!