19種類の暗号詐欺とその回避方法

力強い成長と相まって、ますます洗練された詐欺があります。ここに19種類の暗号詐欺とそれらを回避する方法があります！

ブロックチェーンと暗号通貨の急速な発展を否定することはできません。技術革新と新しい取引モデルは、常に大勢の人を引き付けるためにペースが速いですが、これには悪意のある人物も含まれます。

Cryptonerdsのインフォグラフィックに基づいて、詐欺を特定して防止するのに役立ついくつかの情報の概要を説明したいと思います。私たちは以前よりも気づいていますが、新しい詐欺はまだ毎日起こっています。

19の人気のある暗号詐欺

プロジェクト偽のICO

最近の調査では、2017年に実施されたICOの80％が詐欺として特定されました。最も人気のあるプロジェクトの1つはConfidoです。

2017年11月、グループは375,000ドルを調達し、すぐに姿を消しました。ニュースが広まった直後、トークンの価格は2時間以内に0.60ドルから0.10ドルに急落し、数時間後も急落し続けました。

ICO後にConfidoトークンの価格が急落

さらに大きなICO詐欺はCentraで、これは3,200万ドルを調達し、有名人のFloydMayweatherとDJKhaledに後押しされました。2018年4月、2人の創設者が逮捕され、Confidoと同様に、ニュースを受けてコインの価値のほとんどすべてが失われました。

もう1つの典型的なICO詐欺は、おそらく証券に関連する、または有名なアドバイザーからの開発チームまたはアドバイザー（アドバイザー）をリストすることです。 

チームメンバーの写真はGoogleで簡単に検索できます。チームで誰かの名前に一致するものを見つけた場合、それはICO詐欺である可能性があります。

その他の詐欺ICO：GoldUnionCoin、PincoinToken。

ソーシャルネットワークでトークン/コインを与える

ソーシャルネットワーク（Facebook、Telegram、Twitter）のグループやユーザーに注意してください。これらは、暗号通貨の世界の著名人や、VitalikButerinやElonMuskなどの億万長者になりすまして、貴重なトークンであるギフトを提供することがあります。

「このアドレスに1ETHを送信し、Xの金額を取り戻す」などのメッセージを読むたびに、それは間違いなく詐欺です。

暗号通貨はまだお金であり、誰も無料のお金を与えません。

偽のイーロンマスクツイット 

有名な交換ウェブサイトのコピー

正当なプロジェクトの正確なコピー、多くの場合、取引所（Exchange）またはICOサイトは、お金や個人情報を盗むために使用されます。 

常にURLを再確認し、頻繁にアクセスするサイトをブックマークしてください。 

コピーサイトでは、URLに同様の文字を使用して、一目で実際に見えるようにします。例：「n」の代わりに「m」を使用する、「o」の代わりに「0」を使用するなど

偽のサイトBinance交換

詐欺的な広告

詐欺サイトにつながる広告に注意してください。最近の例には、偽の交換のためのGoogle広告広告が含まれます。

常に正当なURLをブックマークし、似ている場合でも他のURLにアクセスしないでください。 

MetamaskのようなChrome拡張機能は 、フィッシングサイトを回避するのに役立ちます。

広告は欺瞞的なウェブサイトにつながる

DNSハック

ほぼ存在しない分散型取引所（ DEX ）であるEtherdeltaとMyEtherWalletでさえ、DNSハッキングの被害者です（詳細はこちらをご覧ください）。

DNSハッキングは、トラフィックが正規のWebサイトのDNSレコードを変更することにより、正規のWebサイトからフィッシングサイトにリダイレクトされるときに発生します。これは、ユーザーが正しいURLにアクセスしたが、誤ってフィッシングサイトにリダイレクトされた場合を意味します。 

ブックマークからサイトにアクセスしても、だまされる可能性があるため、これらは特に複雑です。 

DNSハッキングを回避するための優れた方法は、アクセスしているWebサイトのSSL証明書を確認することです。 

MyEtherWalletやMyCryptoなどのDNS攻撃の主なターゲットには、すべて特定のSSL証明書名があります。SSL証明書が一致しない場合、またはエラーが発生した場合は、すぐにサイトを終了してください。 

MyEtherWalletとMyCryptoのDNSハッキングを防ぐ別の方法は、コンピューター上でローカルにオフラインで実行することです。

偽の電子メール

フィッシングとも呼ばれる偽の電子メールは、ユーザーを偽のWebサイトにリダイレクトして、お金や個人情報を盗もうとする可能性があります。

もっと見る： 暗号通貨でフィッシングに襲われた場合はどうすればよいですか？

偽の電子メール

偽のサポートチーム

別の形態の詐欺であるこれらのグループは、プロジェクトまたは大規模な取引所のサポートチームのふりをして、個人情報、預金、または秘密鍵を要求します。

偽の交換とアプリ

取引所、特にBinance、Kraken、Bitfinex、Kucoin、Huobi、Bibox、Coinbase、Geminiなどの有名な取引所に関しては。 

これを書いている時点で、CoinMarketCapには204の取引所がリストされており、その中には2017年に発見され押収された偽の取引所であるBitKRXが含まれている可能性があります。詳細についてはこちらをご覧ください。 

また、携帯電話やブラウザにダウンロードするアプリの正当性にも注意してください。

クラウドマイニング

クラウドマイニングはますます人気があります。個人の採掘設備と電気のコストが高いため、悪意のある人々が不正行為を行う簡単な機会が生まれました。

よく知られているケースは、クラウドベースのマイニングサービスであるMiningMaxで、2年間の1日あたりのROIに3,200ドルを投資し、紹介された投資家ごとに200ドルの手数料を受け取る必要があります（参照）。このサイトは最大2億5000万ドルの投資家をだましました。

ポンジー（ねずみ講とマルチレベルパターン）

ポンジースキームは、ある人から別の人に返済するためにお金を借りる形式です。借り手は貸し手に高利回りのコミットメントを提供し、貸し手を引き付けるために過去の高利回りのリターンの例を彼らに宣伝します。高利回りに惹かれる貸し手は、新しい貸し手を紹介します。

このように、借り手はますます多くの新しい貸し手からより多くのお金を借ります。

暗号の歴史の中で最も悪名高いポンジースキームはビットコネクトです。驚いたことに、彼らがこれまでで最大の出口詐欺を行うまで、それは1年間稼働し続けました。

クラッシュ時のBitconnectの時価総額は約20億ドルで、トークンの価格は約320ドルでした。24時間以内に、それは6ドルに急落し、時価総額は4,000万ドルに下がりました。

Bitconnectには、多くの支持者がいて、非常によく組織化され、成功しているマーケティングがあります。 

ここでPonziプロジェクトの詳細リストを参照してください。

マルウェアと暗号マイニング 

暗号通貨マルウェアには2つの形式があります。 

最も一般的なのは、マルウェア（マルウェア）がインストールされている場合です。一般に、秘密鍵または資金を盗む目的で、コンピューターまたはモバイルデバイス上でユーザーの素朴な同意を得て。

CryptoMiningマルウェアは後者です。この場合、マルウェアは、分散型マイニングネットワークで、感染したコンピューターのリソースを密かに使用して暗号通貨をマイニングします。

暗号通貨マイニングの注目すべき兆候は、CPUまたはGPUの使用量の増加です。これにより、ファンの速度が上がって冷却状態が維持されるため、デバイスのノイズが大きくなる可能性があります。

暗号通貨の取引または取引に使用するコンピューターにソフトウェアをインストールするときは、非常に注意してください。Google Chromeを使用している場合は、インストールしている拡張機能に注意を払い、通常はアプリの信頼性とそのソースを常に再確認してください。

偽のプールとOTC詐欺

偽のグループは、多くの場合、TelegramまたはDiscordグループを通じて編成されます。これらのグループは、今後のICOに割り当て（割り当て）を提供し、後でICOトークンを受け取るためにプールに貢献するために 、兄弟に資金（通常はイーサリアム）を預けるように要求します。

一部の合法的なグループは一般的に参加するのが困難ですが（高額の月額料金、KYC、および特定のスキルセットを要求する可能性があります）、それらのほとんどは単なる詐欺です。 

さらに、暗号通貨の匿名性のため、兄弟が偽のグループにお金を預けると、「払い戻し」を受け取る方法はありません。

偽のOTC詐欺も同じように機能します。彼らはあなたから直接不動産を売ったり買ったりすることを提案し、最初にお金を預けてから消えるようにあなたに頼みます。

OTC取引は非常にリスクが高いため、慎重に進め、信頼できる第三者機関を担保として使用してください。仲介人はOTC取引を提供する人の共犯者になる可能性があるので注意してください。

ポンプとダンプ

出典：ポンプ＆ダンプグループの構造

ポンプチームとダンプチームは、コインの価格と量を操作します。多くの場合、ほとんど知られておらず、多くの場合、低キャップのトークンです。当初は、まとめ買いとニュースの普及を組み合わせて短期間で値上げし、その後投棄した。 

電話ハック

最近、いくつかの有名な暗号インフルエンサーが、電話番号を制御する攻撃者によって資産が盗まれたと報告しました。それが機能する方法は驚くほど簡単です。 

攻撃者は、携帯電話プロバイダーに電話をかけるときに電話番号の所有者になりすまして、その番号を新しいSIMに転送するように要求します。したがって、攻撃者はあなたの電子メール、2FA、およびあなたの資産を盗むためのすべての関連ツールにアクセスできます。

Telegramで名前を変更

紛れもなく、テレグラムは暗号通貨で最も人気のあるコミュニケーション手段の1つです。非常に多くのコミュニティやユーザーがこれに関する情報を交換しているという事実は、悪意のある人物が詐欺を行う機会を生み出すものでもあります。

Telegramはユーザー名を恒久的に修正しないため、悪意のあるユーザーは名前をコミュニティグループの管理者のように変更し、他のメンバーを詐欺に回すことがよくあります。秘訣は通常、いくつかの仮想賭けを提供し、メンバーにお金を寄付するように依頼し、短期間に莫大な利益を約束することです。

現在、このトリックは、ユーザー名の代わりにbioを使用することでさらに洗練されています（表示名は一致できますが、@文字の後のユーザー名（@ xuanchu97など）を同じに設定することはできません）。

具体的には、悪者はバイオをadminのようなユーザー名に変更し、ユーザー名を非表示にします。ユーザーが注意深くチェックしない場合、彼はバイオをadminのような@usernameと見なし、お金を信頼します。 

警告偽の管理者電報アカウント

したがって、管理者があなたにpmsするときは、それがBioまたはUsernameであるかどうかを注意深く確認してください。しかし実際には、この詐欺は非常に一般的であるため、最初に積極的にpmを実行する管理者はいないか、そうであれば、確実に通知します。

もう1つの方法は、同じ式の文字を使用することです。最も一般的なのは大文字の「i」と「l」です。大文字の「i」が「I」になると、文字「l」と非常によく似ています。例：@imlethanh（im Le Thanh）ですが、詐欺は@imIethanh（im ie（i Capitaled）Thanh）を残します。

偽のトークンを販売するためのリンク

莫大な利益をもたらすIDOの傾向に基づいて、悪意のあるユーザーはIDOトークンを販売するためのリンクを作成します。これにより、ユーザーは最初に送金する必要があります。

偽のトークンを販売するためのリンク

上に示したように、悪者はC98を販売する詐欺サイトを作成しました。

送金されたおめでとうメッセージは2倍の金額を受け取りました

これも長い間現れてきた詐欺の一形態であり、プロジェクトXの機会を祝うために、一定額の資金を送金したユーザーはより多くの見返りを受け取ることを意味します。例：次のウォレットアドレスに1 ETHを送信し、たとえば15分以内に1.1ETHを受信します。

文章を読むのはかなりばかげているように見えますが、初心者の場合は、貪欲で限られた知識を制御できないために、罠に陥る可能性が非常に高くなります。

偽のプロジェクトのツイッター

一部のプロジェクトは有名ですが、Twitter、Telegram（チャット/アナウンス）などの公式ソーシャルメディアアカウントを持っていません。したがって、ユーザーは同様のアカウントを作成して、ユーザーを心配させる誤った噂を広めることができます。

上の写真にあるように、Keep3rには公式のTwitterがなく、すべての情報はAndreからのものですが、フォロワーが多すぎるため、ハンドル（@ kp3r_network）は非常にリアルに見えるため、多くの人がこれがTwitterプロジェクトであると信じています。これにより、多くの人がハッキングされたKp3r（上記のように）が本物であると考えるようになります。

突然大量の貴重なトークンを受け取りました

2021年の後半に、新しいフォームが表示されます。つまり、ユーザーのウォレットは、特にほとんどすべてのウォレットから、非常に高い値（数千ドルから数万ドル）の奇妙な量のトークンを突然受け取ります。非常に高価です。受け取ります。

しかし、彼らがDEXに売るとき、彼らはそうすることができません。しかし、しばらくすると、そのウォレットのすべての資産がなくなります。これは、詐欺師が、ユーザーが貪欲でこれらのトークンを販売したいときに、ユーザーのすべての資産を取得できるスマートコントラクトを設定したためです。

詐欺師が兄弟の財布にトークンを送ることは不可能ですが、それを無視するという非常に簡単な解決策があります。このトークンに対して、送信、受信、購入、販売、交換などのアクションを実行しないでください...

避けるべき詐欺を特定する

莫大な利益をもたらすことを約束します

それが真実であるには良すぎるように聞こえる場合、それはおそらくそうではないことを常に心に留めておいてください。簡単に言えば、投資に対して高い利益をもたらすプロジェクトには常に懐疑的です。

より多くのユーザーを招待する

疑問と疑問：兄弟が他の人を招待するように求められたとき、それはポンジープロジェクトであることの明らかな兆候です。 

アフィリエイトプログラムは常に任意であることを忘れないでください。

秘密鍵を要求する

パスワード、秘密鍵、セキュリティフレーズは絶対に共有しないでください。パスワード、秘密鍵、またはセキュリティフレーズを要求する個人、プロジェクト、またはICOはすべて詐欺です。

だまされたことはありますか？

詐欺は常に詐欺になります。プロジェクト、スタートアップ、または個人が過去に詐欺で告発されたことがある場合は、それらが再び詐欺である可能性があることに注意してください。

プロジェクトグループ

記事やプロジェクトのウェブサイトを信用しないでください。最も重要なことは、チームがLinkedInプロファイルを持っていることを確認し、GoogleとTwitter/Facebookで完全な身元調査を行うことです。グループに関する情報が公開されていない場合は、詐欺である可能性があります。

貧しいウェブサイト

不正なトークン販売リンクの例をもう一度見てみましょう。Webサイトのデザインが非常に大雑把に見え、色が投資されていないことがわかります。メインカラーのCoin98はブラックゴールドですが、ウェブサイトはグレーで、かなり「安っぽい」ように見えます。

さらに、あまりにも多くのプロモーションを提供することも罠です。たとえば、100個のC98を購入すると0.01BNBの費用がかかる、もっと購入する方が安い、またはrefで無料のC98を入手するように招待するなどです。これらは、実際のプロジェクトでは決して行われないゲームです。

Cryptoプロジェクトの正当性を評価する方法

評判

• プロジェクトに関連するフルネームと顔はありますか？
• 彼らはアクティブなLinkedInまたは他のソーシャルメディアプロファイルを持っていますか？
• ホワイトペーパーはオリジナルですか、それとも別のホワイトペーパーのコピーですか。
• 他社とのパートナーシップは確認されていますか？
• プロジェクトにはロードマップ、実用的な製品、または単なるアイデアがありますか？
• 彼らは登録され確立された会社ですか？

仕事

• プロジェクトが放棄された場合、それはあなたの時間とお金の価値がありません。
• このプロジェクトについて人々はソーシャルメディアで何と言っていますか？
• グループはコミュニティと交流していますか？彼らの態度はどうですか？

テクノロジー

• すべてがブロックチェーンを必要とするわけではありません。
• プロジェクトにはブロックチェーンが必要ですか、それとも従来のデータベースを使用して問題を解決できますか？
• このプロジェクトの背後にある技術は本当に問題を解決しますか？
• 同じ問題を解決しようとしている他のプロジェクトはありますか？

歴史

• プロジェクトには明確な目標がありますか？
• チームは期限を過ぎて、ロードマップに概説されている目標を達成しましたか？
• チームは開発中に問題を経験しましたか？また、どのように対処しましたか？
• トークンがポンプを通過して以前に販売されたことはありますか？
• チームの構造に最近変更がありましたか？

結論

暗号通貨の世界にはさまざまな詐欺行為の詐欺、陰謀、加害者がたくさんいますが、最善のアプローチは、合理的な程度の懐疑論と注意を払って進めることです。詐欺プロジェクトの数にもかかわらず、暗号通貨への投資を価値のあるものにする評判の良い、よく実行されているプロジェクトやグループがまだたくさんあります。

人生の多くのものと同様に、注意が最善の策です。したがって、新しいWebサイトにアクセスするときはいつでも、良すぎる、簡単な、またはアーカイブされたものを見つけて、秘密鍵を使用して情報にアクセスするように求められます。停止して、「私は危険にさらされていますか？」と考えてください。

うまくいけば、この記事を通して、暗号通貨に参加する際のリスクを回避するためのより多くの知識を身に付けることができます。