روبات های در حال اجرا جلو - شکارچی فرصت در دنیای رمزنگاری

Front Running Bot چیست؟ بیایید تأثیرات و راه‌حل‌ها را هم برای کاربران و هم برای پروژه‌های Front Running Bot بررسی کنیم.

این واقعیت که کاربران در جلو اجرا می شوند یک مشکل دردناک در کریپتو است و راه حلی ندارد، دلیل اصلی آن این است که ربات های در حال اجرا جلویی باعث می شوند ارزشی که کاربر دریافت می کند با مقدار واقعی دریافتی کاربر برابر نباشد. تایید کنید.

مقاله زیر قصد دارد توضیح دهد که Front Running Bot چیست ، پیامدها و راه حل های مرتبط برای کاربر و طرف پروژه برای Front Running Bot چیست. 

ربات ها چیست؟

قبل از غواصی عمیق تر در ربات های پیشرو، بیایید اصول اولیه ربات ها را بیاموزیم.

به زبان ساده، ربات‌ها فقط برنامه‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای خودکار کردن معاملات هستند. ربات به جای نظارت بر هر حرکت در بازار، تماشای زمان مناسب برای خرید و فروش، به طور خودکار اطلاعات موجود در بازار را ترکیب و ارزیابی می کند و خرید دارایی را برای کاربران انجام می دهد.

اکثر ربات های فعلی دارای ویژگی های اساسی زیر هستند:

• تجزیه و تحلیل داده ها از بازار : اطلاعات را از منابع متعدد جمع آوری و ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که آیا یک طبقه دارایی خاص را بخرید یا بفروشید. (مثال ساده شده اگر قیمت سوشی به 5 دلار رسید، یک سفارش خرید را اجرا کنید).
• پیش بینی ریسک : ریسک های موجود در بازار را محاسبه کنید و تصمیم بگیرید که چقدر خرید/فروش کنید.
• توانایی خرید و فروش دارایی : از APIها برای خرید و فروش تاکتیکی استفاده کنید (گاهی اوقات خرید بسیاری از سفارشات کوچک، گاهی اوقات همه به قیمت بازار).

ربات‌ها ابزاری مؤثر هستند زیرا کاملاً خودکار هستند، قادر به پردازش اطلاعات زیادی در یک لحظه، عاری از احساسات و کاملاً وابسته به داده‌ها برای عملکرد هستند. اما مطمئناً آنها کامل نیستند، کاملا بسته به پارامترهایی که معایب ربات را در یک بازار ناشناخته آشکار می کند، در این زمان تجربه انسانی این مزیت را خواهد داشت که به حفظ سرمایه یا کمک به ایجاد سرمایه کمک کند و سود بهتری کسب کند. 

انواع مختلفی از ربات ها با کاربردهای مختلف در بازار وجود دارد مانند: ربات معاملاتی که برای آزمایش استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده می شود، ربات آربیتراژ که برای خرید و فروش آربیتراژ استفاده می شود، و نوع رباتی که با آن آشنا خواهیم شد، ربات های پیشرو.

ربات پیشرو چیست؟

مفهوم رو به جلو

پیشروی، بهره بردن از دانستن این است که معامله آتی بر قیمت تأثیر می گذارد و سفارش را درست قبل از آن معامله برای کسب سود برای خود انجام می دهید.

به عنوان مثال، در امور مالی سنتی، اگر معامله‌گر یا صندوقی می‌دانست که سهام TLSA تسلا در شرف خرید تا سقف 10 میلیون دلار است، می‌توانست سفارش خرید را دقیقاً از قبل و هنگام سفارش 10 میلیون دلار بخرد. دلار انجام می شود و باعث افزایش قیمت می شود، آنها بلافاصله سفارش فروش می دهند و از سود آن لذت می برند. 

نمونه ای از پیشروی در امور مالی سنتی

ربات جلویی در کریپتو

توانایی پیش‌بینی یک معامله قریب‌الوقوع بخش بسیار مهمی از پیش‌بینی است. پس چرا در کریپتو، موارد اولیه اینقدر زیاد و زیاد اتفاق می‌افتد؟

این در طراحی اتریوم یا بلاک چین هایی با طراحی مشابه اتریوم است، همه تراکنش های ارسال شده باید در یک ممپول (تقریباً جایی که تراکنش ها در انتظار پردازش هستند) متوقف شوند. اکنون ماینرها یا ربات ها می توانند ممپول را اسکن کنند. اسکن ربات mempool، تراکنش های مناسبی را برای اجرای اولیه (X) پیدا می کند. 

ویژگی دوم طراحی اتریوم این است که ماینرها این قدرت را دارند که ترتیب پردازش تراکنش ها را انتخاب کنند و البته تراکنش هایی که کارمزد بیشتری می پردازند را در اولویت قرار می دهند (این همان چیزی است که باعث مشکل MEV می شود ). بنابراین وقتی ربات‌ها اسکن را تمام کردند و X را پیدا کردند، فقط باید:

• سفارش خرید با کارمزد بنزین کمی بالاتر از بنزین X بدهید.
• سپس با گاز کمی کمتر از X، سفارش فروش بدهید.
• و از پیشروی سود ببرید.

قرار دادن سفارش دو سر مانند بالا یکی از روش‌های رایج پیشروی امروزی است که به عنوان «حمله ساندویچی» نیز شناخته می‌شود.

نمونه ای از حمله ساندویچی

نمونه ای از ربات پیشرو

نمونه ربات جلویی. هش Txs: تراکنش 1 ، تراکنش 2 ، تراکنش 3

به عنوان مثالی از جفت USDC-SAK3، می‌توانیم دقیقاً در وسط یک سفارش خرید 1 SAK3 ببینیم که 2 سفارش خرید و فروش 0.4x SAK3 به طور همزمان از یک آدرس وجود دارد، این نمونه‌ای از کاربران پیشرو هستند. در کریپتو

با نگاهی به جزئیات هش txs در بالا، تنها در 2 معامله، این ربات با خرید 0.4x SAK3 به قیمت 7473 دلار و فروش آن به قیمت 9013 دلار، بیش از 1500 دلار به جیب زد.

به طور خلاصه :

1. ربات‌های پیشرو شاهد یک تجارت بالقوه پیشرو هستند (لغزش به اندازه کافی بزرگ است، تأثیر قیمت آنقدر زیاد است که سودآور باشد).
2. قبل از سفارش کاربر، یک سفارش خرید با اندازه مناسب (چون سفارش خرید روی قیمت نیز تاثیر می گذارد) درج کنید.
3. بلافاصله پس از اجرای دستور کاربر، آن را تخلیه کنید. سود ربات ها در لغزش تولید شده توسط کاربر است که خرید با قیمت های پایین و فروش با قیمت های بالا را تسهیل می کند.

اتریوم محیطی ایده آل برای پیشروی است

می توان گفت که طراحی اتریوم محیط ایده آلی را ایجاد کرده است و تمام ابزارهای لازم را برای اجرای اولیه فراهم می کند:

• بات از قبل تراکنش را می شناسد و این توانایی را دارد که بر ترتیب تراکنش ها تأثیر بگذارد (کارمزد گاز بیشتر)، ماینرها نیز می توانند از حقوق خود استفاده کنند و تراکنش های خود را در اولویت اول تراکنش اصلی قرار دهند.
• حجم تراکنش ها در اتریوم هم از نظر فراوانی تراکنش و هم از نظر ارزش هر تراکنش در حال رشد است.

فرکانس تراکنش روزانه در شبکه اتریوم.

ارزش هر تراکنش در شبکه اتریوم

• نقدینگی ناچیز منجر به نوسانات شدید قیمت می شود.
• هرکسی می‌تواند ربات‌ها را بسازد یا بخرد و از آن برای اجرا استفاده کند.

استفاده از ربات ها و کارمزد تراکنش های بالا، ایجاد درآمد پرسود برای ماینرها

⇒ توسعه جلویی اجتناب ناپذیر است.

ارزش استخراج شده توسط MEV (USD) افزایش درآمد کسب شده توسط ربات ها را نشان می دهد

انواع متداول جلو ران و اثرات آنها

چند نوع متداول از جلو ران:

• مقدمات اولیه : برای فرصت های بالقوه سودآور سفارش دهید.
• حمله جابجایی : ماینر تراکنش اصلی را با تراکنش خود جایگزین می‌کند، تراکنش جایگزین شده همچنان می‌تواند انجام شود، اما اثر آن‌طور که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود نخواهد بود.
• حمله درج (حمله ساندویچی) : معاملات را در دو طرف معامله اصلی قرار دهید و بدون نگهداری دارایی از سود لذت ببرید، معاملات با حمله ساندویچ اغلب دچار لغزش بیشتری می شوند.
• حمله سرکوب : تراکنش اصلی را به تأخیر بیندازید، تراکنش بالقوه ای که لغزش را کم می کند، ماینر می تواند تراکنش را به طور کامل به تعویق بیندازد، اگر تراکنش بخواهد اجرا شود، لغزش باید بالاتر تنظیم شود.

راه حلی برای جلوگیری از اجرای جلوی ربات در کریپتو

از دیدگاه کاربر 

از دیدگاه کاربر، چند روش اساسی که می‌توانیم برای محدود کردن پیش‌ران اعمال کنیم عبارتند از:

• تراکنش‌های تقسیم‌بندی: کاربران می‌توانند به‌جای اجرای همزمان بسیاری از تراکنش‌های بزرگ، تراکنش‌ها را به بسیاری از تراکنش‌های کوچک‌تر تقسیم کنند، که به دلیل ارزشی که دارند، جذابیت تراکنش‌ها را برای ربات‌های پیشرو کاهش می‌دهد. قابلیت بهره‌برداری کمتر خواهد بود.
• تنظیم لغزش کم : خود ربات هنگام انجام معاملات نیز بر قیمت تأثیر می گذارد، بنابراین تنظیم لغزش پایین از ضررهای غیرضروری کاربران جلوگیری می کند. با این حال، تنظیم لغزش کم می تواند انجام معامله را دشوارتر کند.

پیشروی بخشی از MEV (ارزش قابل استخراج توسط ماینر) یا سودی است که یک ماینر با سوء استفاده از قدرت خود به دست می آورد. در حال حاضر هیچ راه حلی برای حذف MEV وجود ندارد، در زیر چند ایده و اقدامات برجسته برای به حداقل رساندن آسیبی که MEV به کاربران وارد می کند آورده شده است.

از دیدگاه  توسعه دهنده

توسعه دهندگان می توانند اقداماتی را برای کاهش تأثیر MEV ها به سه شاخه اصلی تقسیم کنند:

• تغییر زیرساخت : بلاک چین توانایی استخراج کنندگان را برای سفارش مجدد تراکنش ها از بین می برد و اقداماتی را برای افزایش کارایی سفارش تراکنش انجام می دهد.
• اقداماتی برای خصوصی تر کردن تراکنش وجود دارد : کاری کنید ربات ها اطلاعات کافی برای انجام تراکنش نداشته باشند
• مستقیماً از بالا توسعه دهید و به Dapps این توانایی را بدهید که تأثیر حرکت های جلویی را به حداقل برساند 

چند نمونه

چند نمونه از DApps (برنامه‌های غیرمتمرکز) که تراکنش‌ها را خصوصی‌تر می‌کنند یا دارای محدودیت‌های اولیه هستند:

• KeeperDAO : از یک Mempool مخفی به نام Hiding Book استفاده می کند. تراکنش‌ها، سفارش‌های وام از طریق آن ارسال می‌شوند، جایی که ربات Keeper از طریق معاملات آربیتراژ یا انحلال دارایی‌ها از طریق MEV سود می‌برد. سود MEV به خزانه ROOK واریز می شود، کاربران بخشی از سود را در قالب توکن های ROOK دریافت می کنند. این تراکنش‌ها رایگان خواهند بود و از لغزش پیش‌رو جلوگیری می‌کنند.
• SecretSwap : یک AMM در شبکه مخفی است. Secret Swap از قراردادهای مخفی (SNIP-20) برای محافظت از کاربران در برابر ربات های MEV استفاده می کند. قراردادهای SNIP-20 زمانی که در mempool هستند رمزگذاری می شوند و از استخراج MEV جلوگیری می کنند.
• شبکه TaiChi: یک سرویس تراکنش خصوصی است که توسط SparkPool اداره می شود. تراکنش‌های کاربر فقط برای Sparkpool قابل مشاهده هستند و نه برای سایر گره‌های اتریوم، و مانع از آن می‌شود که ربات MEV بتواند تراکنش‌ها را در Mempool پیدا کند.
• Archer DAO: Archer DAO's Archer Swap از Archer Relay برای دور زدن Mempool و ارسال تراکنش های کاربر به طور مستقیم به استخراج کنندگان MEV -Geth و Flashbots خود پروژه استفاده می کند. ArcherSwap از پیش‌روی، لغزش و بدون کارمزد تراکنش برای معاملات ناموفق جلوگیری می‌کند.
• Alchemist : mistX.io AMM Alchemist است که در شبکه Flashbots کار می کند و به کاربران اجازه می دهد تراکنش هایی مشابه باندل Transaction Flashbots ارسال کنند. علاوه بر تراکنش های رایگان، کاربران در هنگام لغو سفارش ها نیز نیازی به پرداخت هزینه ای ندارند.
• 1 اینچ : نرخ‌های مجازی 1 اینچی نرخ تبدیلی را تعیین می‌کنند که در صورت خرید و فروش فوری، دقیقاً همان نرخ را دریافت می‌کنند. این بدان معناست که اگر ربات‌ها یا کاربران توکن‌ها را با قیمت X عوض کنند و بلافاصله پس از آن تعویض کنند، قیمت X را دریافت می‌کنند، اما از «حمله ساندویچ» سودی نخواهند برد. 1 اینچ یک دوره انتظار به نام "دوره پوسیدگی" را تعیین می کند که نرخ بالا برای آن اعمال می شود، از 1 تا 5 دقیقه.

فکر بستن

پیشروی به طور خاص و MEV به طور کلی اجتناب ناپذیر است و با رشد شبکه اتریوم رشد خواهد کرد.

انواع حملات پیشرو می تواند بسیار متنوع تر و پیچیده تر باشد و تاثیر خود را به سطح بعدی برساند.

ساندویچ اتک 2 طبقه

MEV هنوز بهره برداری نشده است زیرا در حال حاضر اکثر ماینرها هنوز پتانسیل سود حاصل از بهره برداری از توان خود و استخراج MEV را درک نکرده اند. احتمال زیادی وجود دارد که در آینده، ماینرهای MEV به جریان اصلی تبدیل شوند و اثرات غیرقابل تصوری بر اتریوم داشته باشند.

بنابراین، از طریق مقاله، شما باید متوجه شده باشید که Front Running Bot چیست، و همچنین تاثیرات و راه حل های مرتبط برای کاربران و پروژه های Front Running Bot را درک کرده اید.

اگر سوال یا نظر دیگری در مورد این موضوع دارید، می توانید برای بحث و تبادل نظر در زیر نظر دهید!