19 jenis penipuan crypto & cara mengelakkannya

Ditambah dengan pertumbuhan yang kukuh adalah penipuan yang semakin canggih. Berikut adalah 19 jenis penipuan crypto & cara mengelakkannya!

Tidak dinafikan perkembangan pesat Blockchain dan Cryptocurrency . Inovasi teknologi dan model dagangan baharu pantas untuk menarik ramai ramai secara konsisten, tetapi ini juga termasuk beberapa pelakon yang tidak baik.

Berdasarkan maklumat grafik Cryptonerds, saya ingin menggariskan beberapa maklumat untuk membantu anda mengenal pasti dan mencegah penipuan. Walaupun kita lebih sedar berbanding sebelum ini, penipuan baharu masih berlaku setiap hari.

19 penipuan crypto popular

Projek ICO Palsu

Dalam kajian baru-baru ini, 80% daripada ICO yang dijalankan pada 2017 dikenal pasti sebagai penipuan. Salah satu projek yang paling popular ialah Confido.

Pada November 2017, kumpulan itu mengumpulkan $375,000 dan hilang sejurus selepas itu. Sejurus selepas berita itu tersebar, harga token menjunam daripada $0.60 kepada $0.10 dalam masa kurang daripada 2 jam dan kemudian terus menjunam beberapa jam kemudian.

Harga token Confido menjunam selepas ICO

Penipuan ICO yang lebih besar ialah Centra, yang mengumpul $32 juta dan disokong oleh selebriti Floyd Mayweather dan DJ Khaled. Pada April 2018, kedua-dua pengasas telah ditangkap dan dengan cara yang sama seperti Confido, syiling kehilangan hampir semua nilainya berikutan berita itu.

Satu lagi penipuan ICO biasa ialah hanya menyenaraikan pasukan Dev atau penasihat (Penasihat), mungkin berkaitan dengan sekuriti atau daripada penasihat terkenal. 

Foto ahli pasukan boleh dicari dengan mudah di Google. Jika anda menjumpai perlawanan atas nama seseorang dalam pasukan, kemungkinan besar ini adalah penipuan ICO.

ICO penipuan lain: GoldUnionCoin , Pincoin Token .

Memberi token/syiling di rangkaian sosial

Berhati-hati dengan kumpulan dan pengguna di rangkaian sosial (Facebook, Telegram dan Twitter), yang kadangkala menyamar sebagai tokoh terkenal dalam dunia crypto atau jutawan seperti: Vitalik Buterin atau Elon Musk, untuk Menawarkan hadiah yang merupakan token berharga.

Setiap kali anda membaca mesej seperti " hantar 1 ETH ke alamat ini dan dapatkan kembali jumlah X ", ia pasti satu penipuan.

Mata wang kripto masih wang dan tiada siapa yang memberikan wang percuma.

Twit Elon Musk palsu 

Menyalin laman web pertukaran terkenal

Salinan tepat projek yang sah, selalunya pertukaran (Exchanges) atau tapak ICO, digunakan untuk mencuri wang dan maklumat peribadi. 

Sentiasa semak semula URL dan tanda halaman tapak yang anda lawati dengan kerap. 

Tapak salin akan menggunakan huruf yang serupa dalam URL untuk menjadikannya kelihatan nyata sepintas lalu. Contoh: Gunakan "m" bukannya "n", "0" bukannya "o", dsb

Pertukaran Binance tapak palsu

Iklan penipuan

Beri perhatian kepada iklan yang membawa kepada laman web penipuan. Contoh terkini termasuk iklan Google Ads untuk pertukaran palsu.

Sentiasa tandai halaman URL yang sah dan jangan lawati URL lain walaupun ia kelihatan serupa. 

Sambungan Chrome seperti Metamask membantu mengelakkan tapak pancingan data.

Iklan membawa kepada laman web yang menipu

Penggodam DNS

Malah Etherdelta, pertukaran terdesentralisasi yang hampir tidak wujud ( DEX ), dan MyEtherWallet kedua-duanya adalah mangsa penggodaman DNS (lihat butiran di sini ).

Penggodaman DNS berlaku apabila trafik diubah hala dari tapak web yang sah ke tapak pancingan data, dengan mengubah suai rekod DNS tapak web yang sah. Ini bermakna apabila pengguna melawat URL yang betul, tetapi secara tidak sengaja diubah hala ke tapak pancingan data. 

Ini amat rumit kerana walaupun anda mengakses tapak dari penanda halaman, anda masih boleh tertipu. 

Cara terbaik untuk mengelakkan penggodaman DNS ialah dengan mengesahkan sijil SSL tapak web yang anda lawati. 

Sasaran utama untuk serangan DNS seperti MyEtherWallet atau MyCrypto semuanya mempunyai nama sijil SSL tertentu. Jika sijil SSL tidak sepadan atau anda mendapat ralat, keluar dari tapak dengan segera. 

Satu lagi cara untuk menghalang penggodaman DNS untuk MyEtherWallet dan MyCrypto ialah menjalankannya di luar talian secara tempatan pada komputer anda.

E-mel Palsu

Juga dikenali sebagai pancingan data, e-mel palsu boleh mengubah hala pengguna ke tapak web palsu di mana mereka cuba mencuri wang dan maklumat peribadi.

Lihat lagi:  Apa yang perlu dilakukan apabila diserang oleh pancingan data dalam Crypto ?

E-mel Palsu

Pasukan sokongan palsu

Satu lagi bentuk penipuan, kumpulan ini berpura-pura menjadi pasukan sokongan projek atau pertukaran besar dan meminta maklumat peribadi, deposit atau kunci peribadi .

Pertukaran & apl palsu

Apabila ia berkaitan dengan pertukaran, terutamanya pertukaran terkenal seperti: Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase dan Gemini. 

Pada masa penulisan, CoinMarketCap menyenaraikan 204 pertukaran dan kemungkinan besar antaranya ialah BitKRX, pertukaran palsu yang ditemui dan dirampas pada 2017. Anda boleh membaca lebih lanjut di sini . 

Juga, ketahui tentang kesahihan apl yang anda muat turun ke telefon atau penyemak imbas anda.

Perlombongan Awan

Perlombongan awan semakin popular. Oleh kerana kos peralatan perlombongan dan elektrik yang lebih tinggi untuk individu, ia telah mewujudkan peluang mudah bagi orang jahat untuk menjalankan aktiviti penipuan.

Kes yang terkenal ialah MiningMax, perkhidmatan perlombongan berasaskan awan yang memerlukan orang ramai melabur $3,200 untuk ROI harian selama dua tahun dan menerima komisen $200 untuk setiap pelabur yang dirujuk (rujuk ). Laman web itu menipu pelabur sehingga $250 juta.

Ponzi (Corak Piramid & Berbilang Aras)

Skim Ponzi adalah satu bentuk pinjaman wang daripada seseorang untuk membayar balik orang lain. Peminjam menawarkan komitmen hasil tinggi kepada pemberi pinjaman dan mengiklankan kepada mereka contoh pulangan hasil tinggi masa lalu untuk menarik pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman yang tertarik dengan hasil yang tinggi merujuk kepada pemberi pinjaman baharu.

Dengan cara ini, peminjam semakin meminjam jumlah wang yang lebih besar daripada banyak pemberi pinjaman baharu.

Skim Ponzi yang paling terkenal dalam sejarah crypto ialah Bitconnect. Yang menghairankan, ia kekal dan berjalan selama setahun, sehingga mereka membuat penipuan keluar terbesar mereka setakat ini.

Pada masa kemalangan itu, had pasaran Bitconnect adalah sekitar $2 bilion dan harga token adalah sekitar $320. Dalam masa kurang daripada 24 jam, ia menjunam kepada $6 dan paras pasaran turun kepada $40 juta.

Bitconnect mempunyai pengikut yang ramai dan pemasaran yang teratur dan berjaya. 

Lihat lebih banyak senarai projek Ponzi di sini .

Perisian Hasad dan Perlombongan Kripto 

Perisian hasad mata wang kripto datang dalam dua bentuk: 

Yang paling biasa berlaku apabila perisian hasad (Malware) dipasang. Biasanya dengan persetujuan naif pengguna, pada komputer atau peranti mudah alih, untuk tujuan mencuri kunci atau dana peribadi.

Malware Mining Crypto adalah yang terakhir. Dalam kes ini, perisian hasad secara rahsia menggunakan sumber komputer yang dijangkiti untuk melombong mata wang kripto, di rangkaian perlombongan terpencar.

Tanda ketara perlombongan mata wang kripto ialah peningkatan penggunaan CPU atau GPU. Ini boleh menyebabkan peranti anda menjadi lebih bising apabila kelajuan kipas meningkat untuk memastikan ia sejuk.

Berhati-hati apabila memasang perisian pada komputer yang anda gunakan untuk berdagang atau berdagang mata wang kripto. Jika anda menggunakan Google Chrome, beri perhatian kepada sambungan yang anda pasang dan secara amnya sentiasa semak semula ketulenan apl dan sumbernya.

Kolam Palsu dan Penipuan OTC

Kumpulan palsu sering dianjurkan melalui kumpulan Telegram atau Discord. Kumpulan ini menyediakan peruntukan (peruntukan) untuk ICO yang akan datang dan memerlukan saudara untuk mendepositkan dana, biasanya Ethereum , untuk menyumbang kepada kumpulan untuk menerima token ICO kemudiannya. 

Walaupun sesetengah kumpulan yang sah secara amnya sukar untuk disertai - mereka boleh meminta yuran bulanan yang tinggi, KYC dan set kemahiran tertentu - kebanyakannya hanyalah penipuan. 

Tambahan pula, disebabkan sifat mata wang kripto yang tidak dikenali, sebaik sahaja seorang saudara mendepositkan wang ke dalam kumpulan palsu, tidak ada cara untuk menerima "bayaran balik".

Penipuan OTC palsu berfungsi dengan cara yang sama. Mereka menawarkan untuk menjual atau membeli hartanah terus daripada anda, meminta anda untuk mendepositkan wang dahulu dan kemudian hilang.

Dagangan OTC amat berisiko jadi teruskan dengan berhati-hati dan gunakan pihak ketiga yang dipercayai sebagai cagaran. Berhati-hati kerana orang tengah boleh menjadi rakan sejenayah kepada orang yang menawarkan dagangan OTC.

Pam dan Lambakan

Sumber: The Anatomy of a Pump & Dump Group

Pasukan Pump dan Dump memanipulasi harga dan volum syiling - selalunya kurang diketahui dan selalunya token bermodal rendah. Pada mulanya, mereka mengepam harga dalam tempoh yang singkat dengan menggabungkan pembelian secara pukal dan menyebarkan berita, kemudian mereka membuang. 

Retasan telefon

Baru-baru ini, beberapa pengaruh crypto terkenal melaporkan aset mereka dicuri oleh penyerang yang mengawal nombor telefon mereka. Cara ia berfungsi sangat mudah. 

Penyerang menyamar sebagai pemilik nombor telefon apabila menghubungi pembekal telefon mudah alih dan meminta untuk memindahkan nombor itu ke SIM baharu. Oleh itu, penyerang mempunyai akses kepada e-mel anda, 2FA dan semua alatan yang berkaitan untuk mencuri aset anda.

Namakan semula di Telegram

Tidak dinafikan , Telegram ialah salah satu cara komunikasi yang paling popular dalam Crypto. Hakikat bahawa begitu banyak komuniti dan pengguna bertukar-tukar maklumat mengenai perkara ini juga yang mewujudkan peluang untuk orang jahat untuk menipu.

Kerana Telegram tidak membetulkan nama pengguna secara kekal, orang jahat sering menukar nama mereka untuk kelihatan seperti pentadbir kumpulan komuniti, kemudian pm ahli lain untuk menipu. Caranya biasanya dengan menawarkan beberapa pertaruhan maya, meminta ahli menyumbang wang, menjanjikan keuntungan besar dalam masa yang singkat.

Pada masa ini, helah ini lebih canggih dengan menggunakan bio dan bukannya nama pengguna (nama paparan boleh sepadan, tetapi nama pengguna - selepas aksara @, contohnya @xuanchu97, tidak boleh ditetapkan sama).

Secara khusus, orang jahat akan menukar bio kepada nama pengguna seperti admin dan kemudian menyembunyikan nama pengguna, jika pengguna tidak menyemak dengan teliti, dia akan melihat bio sebagai @nama pengguna seperti admin dan mempercayai wang itu. 

Amaran akaun Telegram pentadbir palsu

Oleh itu, apabila admin pm anda, semak dengan teliti sama ada Bio atau Nama Pengguna. Tetapi sebenarnya, kerana penipuan ini sangat biasa, tiada admin yang aktif pm dahulu, atau jika ya, pasti akan memberitahu.

Cara lain ialah menggunakan aksara dengan ungkapan yang sama, yang paling biasa ialah huruf besar "i" dan "l". Apabila huruf besar "i" menjadi "I", hampir sama dengan huruf "l". Contohnya: @imlethanh (im Le Thanh) tetapi penipuan akan meninggalkan @imIethanh (im ie(i huruf besar) Thanh.

Pautan untuk menjual token palsu

Berdasarkan arah aliran IDO dengan keuntungan besar, orang jahat akan membuat pautan untuk menjual token IDO, yang memerlukan pengguna memindahkan wang terlebih dahulu.

Pautan untuk menjual token palsu

Seperti yang ditunjukkan di atas, lelaki jahat itu mencipta tapak web penipuan yang menjual C98 .

Perutusan tahniah yang dihantar dana diterima dua kali ganda

Ini juga merupakan satu bentuk penipuan yang telah lama muncul, bermakna untuk meraikan majlis projek X, pengguna yang menghantar sejumlah dana akan menerima lebih banyak balasan. Contohnya: Hantar 1 ETH ke alamat dompet berikut, terima 1.1 ETH dalam masa 15 minit sebagai contoh.

Walaupun membaca ayat tersebut kelihatan agak tidak masuk akal, tetapi jika anda seorang yang baru belajar, besar kemungkinan anda juga akan terjerumus ke dalam perangkap kerana kurang mengawal ketamakan dan pengetahuan yang terhad.

twitter projek palsu

Sesetengah projek terkenal tetapi tidak mempunyai akaun media sosial rasmi seperti Twitter, Telegram (sembang/pengumuman). Oleh itu, pengguna boleh membuat akaun yang serupa untuk menyebarkan khabar angin palsu untuk membimbangkan pengguna.

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, Keep3r tidak mempunyai Twitter rasmi, semua maklumat datang daripada Andre , tetapi disebabkan terlalu ramai pengikut, serta pemegang (@kp3r_network) kelihatan agak nyata, jadi ramai orang percaya bahawa ini adalah projek Twitter. Ini menyebabkan ramai orang berfikir bahawa Kp3r yang digodam (seperti yang dipercayai di atas) adalah benar.

Tiba-tiba menerima sejumlah besar token berharga

Pada separuh kedua 2021, borang baharu akan muncul, iaitu dompet pengguna tiba-tiba menerima jumlah token yang pelik dengan nilai yang sangat tinggi (kira-kira beberapa ribu hingga beberapa puluh ribu dolar), terutamanya kerana dompet hampir semua orang sangat mahal. terima.

Tetapi apabila mereka menjual kepada DEX, mereka tidak boleh. Tetapi selepas beberapa ketika, semua aset dalam dompet itu akan hilang. Ini kerana penipu telah menyediakan Kontrak Pintar yang boleh mengambil semua aset pengguna apabila mereka tamak dan ingin menjual token ini.

Mustahil penipu menghantar token ke dompet saudara, tetapi ada penyelesaian yang sangat mudah iaitu mengabaikannya, jangan lakukan sebarang tindakan terhadap token ini seperti menghantar, menerima, membeli jual, tukar...

Kenal pasti penipuan untuk dielakkan

Berjanji untuk membawa keuntungan yang besar

Sentiasa ingat bahawa jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ia mungkin tidak. Ringkasnya, sentiasa ragu-ragu dengan mana-mana projek yang menawarkan pulangan tinggi ke atas pelaburan anda.

Jemput lebih ramai pengguna

Keraguan dan keraguan: Apabila saudara diminta untuk menjemput orang lain untuk mengambil bahagian, itu adalah tanda yang jelas bahawa ia adalah projek Ponzi. 

Ingat bahawa program gabungan sentiasa sukarela.

Minta Kunci Peribadi anda

Jangan sekali-kali berkongsi kata laluan, kunci peribadi atau frasa keselamatan anda. Mana-mana individu, projek atau ICO yang meminta kata laluan, kunci peribadi atau frasa keselamatan anda adalah penipuan.

Pernah menipu?

Penipuan akan sentiasa menjadi penipuan. Jika projek atau syarikat permulaan atau individu telah dituduh melakukan penipuan pada masa lalu, berhati-hati bahawa mereka mungkin penipuan sekali lagi.

Kumpulan projek

Jangan percaya artikel atau tapak web projek. Perkara yang paling penting ialah mengesahkan bahawa pasukan itu mempunyai profil LinkedIn dan melakukan semakan latar belakang penuh dengan Google dan Twitter/Facebook. Jika maklumat tentang kumpulan itu tidak didedahkan kepada umum maka kemungkinan besar ia adalah satu penipuan.

Laman web yang lemah

Mari kita lihat semula contoh pautan jualan token penipuan, anda dapat melihat bahawa reka bentuk laman web kelihatan sangat samar, dan warnanya tidak dilaburkan. Coin98 dengan warna utama adalah emas hitam, tetapi laman web berwarna kelabu, kelihatan agak "murah".

Di samping itu, memberi terlalu banyak promosi juga merupakan perangkap, seperti membeli 100 C98 berharga 0.01BNB, membeli lebih banyak adalah lebih murah atau menjemput oleh ref untuk mendapatkan C98 percuma. Ini adalah permainan yang tidak pernah dilakukan oleh projek sebenar.

Bagaimana untuk menilai kesahihan projek Crypto

Reputasi

• Adakah terdapat nama penuh dan wajah yang dikaitkan dengan projek itu?
• Adakah mereka mempunyai LinkedIn aktif atau profil media sosial lain?
• Adakah kertas putih itu asli atau salinan kertas putih lain?
• Adakah terdapat perkongsian yang disahkan dengan syarikat lain?
• Adakah projek itu mempunyai peta jalan, produk yang berfungsi atau sekadar idea?
• Adakah mereka syarikat berdaftar dan ditubuhkan?

Kerja

• Jika projek itu telah terbengkalai, ia tidak berbaloi dengan masa dan wang anda.
• Apa kata orang di media sosial tentang projek ini?
• Adakah kumpulan tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan apakah sikap mereka?

Teknologi

• Tidak semuanya memerlukan blockchain.
• Adakah projek itu memerlukan blockchain atau bolehkah masalah itu diselesaikan menggunakan pangkalan data klasik?
• Adakah teknologi di sebalik projek ini benar-benar menyelesaikan masalah?
• Adakah terdapat projek lain yang cuba menyelesaikan masalah yang sama?

Sejarah

• Adakah projek itu mempunyai matlamat yang jelas?
• Adakah pasukan telah menyelesaikan tarikh akhir yang lalu dan mencapai matlamat yang digariskan dalam peta jalan?
• Adakah pasukan mengalami sebarang isu semasa pembangunan dan bagaimana mereka menanganinya?
• Adakah token itu pernah melalui pam dan dijual sebelum ini?
• Adakah terdapat sebarang perubahan terkini pada struktur Pasukan?

Kesimpulan

Walaupun terdapat banyak penipuan, konspirasi dan pelaku pelbagai aktiviti penipuan dalam dunia crypto, pendekatan terbaik adalah meneruskan dengan tahap keraguan dan berhati-hati yang munasabah. Walaupun terdapat bilangan projek penipuan, masih terdapat banyak projek & kumpulan yang bereputasi dan dikendalikan dengan baik yang menjadikan pelaburan dalam mata wang kripto berbaloi.

Seperti banyak perkara dalam hidup, berhati-hati adalah pertaruhan terbaik. Jadi, apabila anda melawati tapak web baharu, cari sesuatu yang terlalu bagus, mudah atau diarkibkan dan diminta mengakses maklumat dengan kunci peribadi anda, berhenti dan pertimbangkan, "Adakah saya berisiko?".

Semoga melalui artikel ini, anda akan melengkapkan diri anda dengan lebih banyak pengetahuan untuk mengelakkan risiko apabila menyertai Cryptocurrency.