Front Running Bots — охотник за возможностями в криптомире

Что такое Front Running Bot? Давайте рассмотрим влияние и решения Front Running Bot как для пользователей, так и для проектов.

Тот факт, что пользователи опережают, является болезненной проблемой в Crypto и не имеет решения, основная причина этого заключается в том, что передовые боты делают ценность, которую получает пользователь, не равной реальной ценности, которую получает пользователь. принимать.

Следующая статья предназначена для того, чтобы объяснить, что такое Front Running Bot , последствия и соответствующие решения как для пользователя, так и для стороны проекта для Front Running Bot. 

Что такое боты?

Прежде чем углубиться в передовых ботов, давайте изучим основы ботов.

Проще говоря, боты — это заранее запрограммированные программы для автоматизации торговли. Вместо того, чтобы следить за каждым движением на рынке, высматривая удачный момент для покупки и продажи, бот будет автоматически синтезировать и оценивать информацию, доступную на рынке, и совершать покупки активов для пользователей.

Большинство современных ботов имеют следующие основные характеристики:

• Анализируйте данные с рынка : собирайте и оценивайте информацию из нескольких источников и решайте, покупать или продавать активы определенного класса. (Упрощенный пример, если цена СУШИ достигает 5 долларов США, отправьте ордер на покупку).
• Прогнозировать риск : Рассчитайте риски на рынке и решите, сколько покупать/продавать.
• Возможность покупать и продавать активы : используйте API для тактической покупки и продажи (иногда покупая много небольших заказов, иногда все по рыночной цене).

Боты являются эффективным инструментом, потому что они полностью автоматизированы, способны обрабатывать большое количество информации одновременно, свободны от эмоций и полностью зависят от данных. Но, конечно, они не идеальны, полностью зависят от параметров, которые выявляют недостатки бота на неизвестном рынке, в это время человеческий опыт будет иметь преимущество, чтобы помочь сохранить капитал или помочь создать капитал, чтобы получить лучшую прибыль. 

На рынке существует много типов ботов с различным использованием, например: торговый бот, используемый для тестирования различных торговых стратегий, арбитражный бот, используемый для покупки и продажи арбитража, и тип бота, о котором мы узнаем, — опережающие боты.

Что такое опережающий бот?

Передовая концепция

Опережение — это использование ЗНАНИЯ о том, что будущая транзакция повлияет на цену, и размещение ордера прямо перед этой сделкой, чтобы получить прибыль для себя.

Например, в традиционных финансах, если трейдер или фонд знал, что акции Tesla TLSA вот-вот будут куплены кем-то в объеме до 10 миллионов долларов, они могли разместить заказ на покупку заранее, и когда заказ на покупку 10 миллионов долларов, что приведет к росту цены, они немедленно разместят ордер на продажу и получат прибыль. 

Пример опережения в традиционных финансах

Передовой бот в крипто

Способность предвидеть предстоящую транзакцию является очень важной частью опережающего развития. Так почему же в Crypto так часто и так часто случаются срочные дела?

Это предусмотрено дизайном Ethereum или блокчейнов с похожим дизайном на Ethereum, все отправленные транзакции должны останавливаться в мемпуле (примерно там, где транзакции ожидают обработки). Теперь майнеры или боты могут сканировать мемпул. Бот, сканирующий мемпул, найдет подходящие транзакции для опережающего запуска (X). 

Вторая особенность дизайна Ethereum заключается в том, что майнеры могут выбирать порядок обработки транзакций, и, конечно же, они будут отдавать приоритет транзакциям, которые платят более высокую комиссию (это и вызывает проблему MEV ). Поэтому, когда боты закончат сканирование и найдут X, им просто нужно:

• Разместите ордер на покупку с комиссией за газ немного выше, чем у X.
• Затем разместите ордер на продажу с газом чуть ниже X.
• И прибыль от аванса.

Размещение двухголового ордера, как указано выше, является одной из популярных сегодня форм опережения, также известной как «атака сэндвичем».

Пример сэндвич-атаки

Пример опережающего бота

Пример фронтового бота. Хэш Txs: транзакция 1 , транзакция 2 , транзакция 3

В качестве примера пары USDC-SAK3 мы можем видеть, что прямо в середине ордера на покупку 1 SAK3 есть 2 ордера на покупку и продажу 0,4x SAK3 одновременно с одного и того же адреса, это типично для пользователей, которые опережают в крипто.

Глядя на детали хэша txs выше, всего за 2 сделки этот бот заработал более 1500 долларов, когда он купил 0,4x SAK3 за 7473 доллара и продал его за 9013 долларов.

В итоге :

1. Опережающие боты видят потенциально опережающую сделку (проскальзывание достаточно велико, влияние на цену достаточно велико, чтобы быть прибыльным).
2. Вставьте ордер на покупку разумного размера (потому что ордер на покупку также повлияет на цену) перед ордером пользователя.
3. Разряжать сразу после выполнения команды пользователя. Прибыль ботов заключается в создаваемом пользователями проскальзывании, что облегчает покупку по низким ценам и продажу по высоким.

Эфириум — идеальная среда для первопроходцев.

Можно сказать, что дизайн Ethereum создал идеальную среду и предоставляет все необходимые инструменты для предварительного запуска:

• Бот знает транзакцию заранее и имеет возможность влиять на порядок транзакций (более высокая плата за газ), майнеры также могут воспользоваться своими правами и поставить свои транзакции первыми, чтобы опережать исходную транзакцию.
• Объем транзакций на Ethereum растет как с точки зрения частоты транзакций, так и с точки зрения стоимости каждой транзакции.

Ежедневная частота транзакций в сети Ethereum.

Стоимость транзакции в сети Ethereum

• Низкая ликвидность приводит к большим колебаниям цен.
• Любой может создать или купить и использовать ботов для продвижения вперед.

Использование ботов и высокая комиссия за транзакции, приносящие майнерам прибыльный доход

⇒ Опережающее развитие неизбежно.

Значение, полученное с помощью MEV (в долларах США), показывает увеличение дохода, получаемого ботами.

Распространенные типы забега и их последствия

Несколько распространенных типов форвардов:

• Базовый опережающий подход : размещайте ордера на потенциально выгодных возможностях.
• Атака смещения : майнер заменяет исходную транзакцию своей собственной транзакцией, замененная транзакция все еще может быть выполнена, но эффект будет не таким, как планировалось изначально.
• Атака вставкой (атака сэндвичем) : размещайте сделки на любом конце исходной транзакции и получайте прибыль, не удерживая активы, транзакции с атакой сэндвича часто будут страдать от более высокого проскальзывания.
• Атака подавления : задержка исходной транзакции, потенциальная транзакция, которая оставляет проскальзывание низким, майнер может полностью задержать транзакцию, если транзакция хочет быть выполнена, проскальзывание должно быть увеличено.

Решение для предотвращения опережения ботов в криптовалюте

С точки зрения пользователя 

С точки зрения пользователя, несколько основных способов, которые мы можем применить для ограничения опережения, включают:

• Разделение транзакций : вместо того, чтобы выполнять много крупных транзакций одновременно, пользователи могут разделить транзакции на множество меньших транзакций, что снизит привлекательность транзакций для передовых ботов из-за ��ого, что ценность, которую они имеют, будет меньше.
• Отрегулируйте низкое проскальзывание : сам бот при размещении сделок также будет влиять на цену, поэтому настройка минимального проскальзывания предотвратит ненужные потери пользователей. Однако корректировка низкого проскальзывания может затруднить выполнение сделки.

Опережение — это часть MEV (извлекаемая майнером стоимость) или прибыли, которую майнер зарабатывает, злоупотребляя своими полномочиями. В настоящее время нет решения по удалению MEV, ниже приведены несколько выдающихся идей и мер по минимизации ущерба, который MEV приносит пользователям.

С точки зрения  разработчика

Разработчики могут разделить меры по снижению воздействия MEV на три основных направления:

• Изменение инфраструктуры . Блокчейн лишает майнеров возможности переупорядочивать транзакции и принимает меры для повышения эффективности упорядочивания транзакций.
• Существуют меры, чтобы сделать транзакцию более конфиденциальной : сделать так, чтобы у ботов не было достаточно информации для совершения транзакции.
• Разрабатывайте прямо с самого начала и дайте Dapps возможность свести к минимуму влияние первопроходцев. 

Некоторые примеры

Несколько примеров DApps (децентрализованных приложений), которые делают транзакции более приватными или имеют предварительные ограничения:

• KeeperDAO : использует скрытый мемпул под названием Hiding Book. Транзакции, кредитные ордера будут передаваться, где бот Keeper будет получать прибыль через MEV за счет арбитражной торговли или ликвидации активов. Прибыль MEV депонируется в казну ROOK, пользователи получают часть прибыли в виде токенов ROOK. Эти транзакции будут бесплатными, что позволит избежать предварительного проскальзывания.
• SecretSwap : AMM в секретной сети. Secret Swap использует секретные контракты (SNIP-20) для защиты пользователей от передовых ботов MEV. Контракты SNIP-20 шифруются, пока они находятся в мемпуле, что предотвращает извлечение MEV.
• Сеть TaiChi: это служба частных транзакций, управляемая SparkPool. Транзакции пользователей видны только Sparkpool, но не другим узлам Ethereum, что не позволяет боту MEV находить транзакции в Mempool.
• Archer DAO: Archer Swap от Archer DAO использует Archer Relay для обхода мемпула и отправки пользовательских транзакций непосредственно на собственные майнеры проекта MEV- Geth и Flashbots . ArcherSwap предотвращает авансы, проскальзывания и отсутствие комиссий за транзакции за неудачные сделки.
• Alchemist : mistX.io — это AMM Alchemist, работающий в сети Flashbots и позволяющий пользователям отправлять транзакции, аналогичные пакету транзакций Flashbots. Помимо бесплатных транзакций, пользователям также не нужно платить комиссию при отмене заказов.
• 1 дюйм : виртуальные ставки за 1 дюйм устанавливают коэффициент конверсии, который при немедленной покупке и продаже будет иметь точно такую ​​​​же ставку. Это означает, что если боты или пользователи обменивают токены по цене X и сразу после этого обменивают обратно, они получат цену X, но не получат выгоды от «атаки сэндвича». 1Inch установит период ожидания, называемый «период затухания», к которому применяется указанная выше скорость, в диапазоне от 1 до 5 минут.

Заключительная мысль

Опережение в частности и MEV в целом неизбежно и будет расти по мере роста сети Ethereum.

Типы опережающих атак могут быть гораздо более разнообразными и сложными, выводя их воздействие на новый уровень.

Сэндвич Атака 2 этажа

MEV все еще не используется, потому что на данный момент большинство майнеров еще не осознали потенциал прибыли от использования своей мощности и майнинга MEV. Существует высокая вероятность того, что в будущем майнеры MEV станут массовыми и окажут невообразимое влияние на Ethereum.

Таким образом, из статьи вы, должно быть, поняли, что такое Front Running Bot, а также связанные с ним последствия и решения как для пользователей, так и для проектов для Front Running Bot.

Если у вас есть какие-либо другие вопросы или комментарии по этой теме, вы можете оставить комментарий ниже, чтобы обсудить и обменяться мнениями!