Önden Koşan Botlar - Kripto Dünyasında Fırsat Avcısı

Ön Koşu Botu Nedir? Front Running Bot'un hem kullanıcılar hem de projeler için etkilerini ve çözümlerini keşfedelim.

Kullanıcıların önden koşması Crypto'da sancılı bir sorundur ve çözümü yoktur, bunun temel nedeni önden çalışan botların kullanıcının aldığı değeri kullanıcının aldığı gerçek değere eşit yapmamasıdır. kabul.

Aşağıdaki makale, Front Running Bot'un ne olduğunu, Front Running Bot için hem kullanıcı hem de proje tarafı için sonuçları ve ilgili çözümleri açıklamayı amaçlamaktadır. 

Botlar nedir?

Önde çalışan botlara daha derine dalmadan önce, botların temellerini öğrenelim.

Basitçe söylemek gerekirse, botlar ticareti otomatikleştirmek için yalnızca önceden programlanmış programlardır. Piyasadaki her hareketi izlemek, alım satım için iyi vakit geçirmek yerine bot, piyasada bulunan bilgileri otomatik olarak sentezleyip değerlendirecek ve kullanıcılar için varlık alımları yapacaktır.

Mevcut botların çoğu aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

• Piyasadan gelen verileri analiz edin : Birden çok kaynaktan gelen bilgileri toplayın ve değerlendirin ve belirli bir varlık sınıfını alıp satmayacağınıza karar verin. (Basitleştirilmiş örnek, SUSHI fiyatı 5$'a ulaşırsa bir satın alma emri uygulayın).
• Riski tahmin edin : Piyasadaki riskleri hesaplayın ve ne kadar alıp/satacağınıza karar verin.
• Varlıkları satın alma ve satma yeteneği : Taktiksel olarak satın almak ve satmak için API'leri kullanın (bazen çok sayıda küçük sipariş satın alarak, bazen de tümü piyasa fiyatından).

Botlar etkili bir araçtır çünkü tamamen otomatiktirler, aynı anda birçok bilgiyi işleyebilirler, duygulardan arınmışlar ve çalışmak için tamamen verilere bağımlılar. Ancak elbette mükemmel değiller, tamamen bilinmeyen bir pazarda botun dezavantajlarını ortaya çıkaran parametrelere bağlı olarak, şu anda insan deneyimi, sermayeyi korumaya veya sermaye yaratmaya yardımcı olma avantajına sahip olacak, daha iyi karlar elde edin. 

Piyasada farklı kullanımlara sahip birçok bot türü vardır: farklı ticaret stratejilerini test etmek için kullanılan ticaret botu, arbitraj alıp satmak için kullanılan arbitraj botu ve öğreneceğimiz bot türü, önden çalışan botlar.

Önden çalışan bir bot nedir?

Önden giden konsept

Ön çalışma, gelecekteki bir işlemin fiyatı etkileyeceğini BİLMEK ve bu işlemden hemen önce kendinize bir kar elde etmek için bir sipariş vermekten yararlanmaktır.

Örneğin, geleneksel finansta, bir tüccar veya fon, Tesla'nın TLSA hissesinin biri tarafından 10 milyon dolara kadar satın alınacağını biliyorsa, hemen önceden ve 10 milyon satın almak için emir verebilir. Dolar, fiyatın artmasına neden olur, hemen bir satış emri verir ve kârın tadını çıkarırlar. 

Geleneksel Finansta Önden Çalışma Örneği

Kriptoda Önde Çalışan Bot

Yaklaşan bir işlemi tahmin etme yeteneği, önden çalışmanın çok önemli bir parçasıdır. Öyleyse neden Crypto'da önden açılan davalar bu kadar sık ​​ve bu kadar çok oluyor?

Bu, Ethereum'un veya Ethereum'a benzer bir tasarıma sahip blok zincirlerinin tasarımındadır, gönderilen tüm işlemler bir mempool'da (kabaca işlemlerin işlenmeyi beklediği yerde) durmalıdır. Artık madenciler veya botlar mempool'u tarayabilir. Mempool'u tarayan bot, ön çalıştırma (X) için uygun işlemleri bulacaktır. 

Ethereum'un tasarımının ikinci bir özelliği, madencilerin işlemlerin işlenme sırasını seçme gücüne sahip olmaları ve elbette daha yüksek ücretler ödeyen işlemlere öncelik verecek olmalarıdır ( MEV sorununa neden olan budur ). Bu nedenle, botlar taramayı bitirip X'i bulduğunda, sadece şunları yapmaları gerekir:

• Gaz ücreti X'in gazından biraz daha yüksek olan bir satın alma siparişi verin.
• Ardından, gazın X'ten biraz daha düşük olduğu bir satış emri verin.
• Ve ön çalışmadan kar edin.

Yukarıdaki gibi iki başlı bir sipariş vermek, günümüzde "sandviç saldırısı" olarak da bilinen popüler ön çalışma biçimlerinden biridir.

Sandviç saldırısı örneği

Önden çalışan bot örneği

Önden çalışan bot örneği. Txs karması: işlem 1 , işlem 2 , işlem 3

USDC-SAK3 çiftine bir örnek olarak, 1 SAK3'lük bir alış emrinin tam ortasında aynı adresten aynı anda 0,4x SAK3'lük 2 alış ve satış emri olduğunu görebiliriz, bu tipik bir ön işlem olan kullanıcılardır. kriptoda.

Yukarıdaki txs hash detaylarına bakıldığında, sadece 2 işlemde, bu bot 0.4x SAK3'ü 7.473$'dan alıp 9.013$'a sattığında 1.500$'dan fazla cebe indirdi.

Özetle :

1. Önden çalışan botlar potansiyel olarak önden giden bir ticaret görüyor (kayma yeterince büyük, fiyat etkisi kârlı olacak kadar yüksek).
2. Kullanıcının siparişinden önce makul boyutta bir satın alma siparişi ekleyin (çünkü satın alma siparişi fiyatı da etkiler)
3. Kullanıcı komutu yürütüldükten hemen sonra boşaltın. Botların karı, düşük fiyatlarla satın almayı ve yüksek fiyatlarla satmayı kolaylaştıran, kullanıcı tarafından oluşturulan kaymada yatmaktadır.

Ethereum, ön çalışma için ideal ortamdır

Ethereum tasarımının ideal ortamı yarattığı ve ön çalışma için gerekli tüm araçları sağladığı söylenebilir:

• Bot, işlemi önceden bilir ve işlemlerin sırasını (daha yüksek gaz ücretleri) etkileme yeteneğine sahiptir, madenciler de haklarından yararlanabilir ve orijinal işlemi önden çalıştırmak için işlemlerini ilk sıraya koyabilir.
• Ethereum'daki işlem hacmi, hem işlem sıklığı hem de işlem başına değer açısından büyüyor.

Ethereum ağındaki günlük işlem sıklığı.

Ethereum ağındaki işlem başına değer

• Zayıf likidite, büyük fiyat dalgalanmalarına yol açar.
• Herkes önden çalıştırmak için botlar oluşturabilir veya satın alabilir ve kullanabilir.

Madenciler için kazançlı gelir yaratan botların kullanımı ve yüksek işlem ücretleri

⇒ Ön koşu gelişimi kaçınılmazdır.

MEV (USD) tarafından elde edilen değer, botlar tarafından kazanılan artan geliri gösteriyor

Ortak ön çalışma türleri ve etkileri

Birkaç yaygın ön çalıştırma türü:

• Temel ön çalışma : Potansiyel olarak karlı fırsatlara sipariş verin.
• Yer değiştirme saldırısı : Madenci orijinal işlemi kendi işlemiyle değiştirir, değiştirilen işlem hala gerçekleştirilebilir ancak etki başlangıçta planlandığı gibi olmayacaktır.
• Ekleme saldırısı (sandviç saldırısı) : İşlemleri orijinal işlemin her iki ucuna koyun ve varlıkları tutmadan kârın tadını çıkarın, sandviç saldırısı ile işlemler genellikle daha yüksek kaymaya maruz kalır.
• Suppression Attack : Asıl işlemi geciktirme, kaymayı düşük bırakan potansiyel bir işlem, madenci işlemi tamamen geciktirebilir, işlem yapılmak istiyorsa slip daha yüksek ayarlanmalıdır.

Kriptoda botun önden çalışmasını önlemek için çözüm

Kullanıcının bakış açısından 

Bir kullanıcının bakış açısından, ön çalıştırmayı sınırlamak için uygulayabileceğimiz birkaç temel yol şunları içerir:

• Bölünmüş İşlemler : Aynı anda birçok büyük işlemi yürütmek yerine, kullanıcılar işlemleri daha küçük işlemlere bölebilir, bu da sahip oldukları değerden dolayı işlemlerin çekiciliğini önden çalışan botlara azaltacaktır.sömürülebilirlik daha az olacaktır.
• Düşük kaymayı ayarla : İşlemleri yaparken botun kendisi de fiyatı etkileyecektir, bu nedenle kaymayı düşük ayarlamak gereksiz kullanıcı kayıplarını önleyecektir. Bununla birlikte, düşük kaymayı ayarlamak, işlemin yürütülmesini zorlaştırabilir.

Ön çalışma, bir madencinin yetkisini kötüye kullanarak kazandığı MEV'nin (madenci tarafından çıkarılabilir değer) veya kârın bir parçasıdır. Şu anda MEV'i kaldırmak için bir çözüm yoktur, aşağıda MEV'in kullanıcılara verdiği zararı en aza indirmek için birkaç olağanüstü fikir ve önlem bulunmaktadır.

Geliştirici perspektifinden 

Geliştiriciler, MEV'lerin etkisini azaltmak için önlemleri üç ana dala ayırabilir:

• Değişen altyapı : Blockchain, madencilerin işlemleri yeniden sipariş etme yeteneğini ortadan kaldırır ve işlem siparişinin verimliliğini artırmak için önlemler alır.
• İşlemi daha özel hale getirmek için önlemler var : Botların işlemi yapmak için yeterli bilgiye sahip olmamasını sağlayın
• Baştan sona geliştirin ve Dapps'e ön hamlelerin etkisini en aza indirme yeteneği verin 

Bazı örnekler

İşlemleri daha özel yapan veya ön çalıştırma kısıtlamaları olan birkaç DApp (merkezi olmayan uygulama) örneği:

• KeeperDAO : Saklama Kitabı adlı gizli bir Mempool kullanır. Keeper bot'un arbitraj ticareti veya varlık tasfiyesi yoluyla MEV aracılığıyla kar alacağı işlemler, kredi emirleri iletilecektir. MEV karları ROOK hazinesine yatırılır, kullanıcılar karların bir kısmını ROOK jetonları şeklinde alırlar. Bu işlemler ücretsiz olacak ve önden çalışma kaymasını önleyecektir.
• SecretSwap : Secret Network üzerinde bir AMM'dir. Gizli Değiştirme, kullanıcıları önden çalışan MEV botlarından korumak için gizli sözleşmeler (SNIP-20) kullanır. SNIP-20s sözleşmeleri, mempool'dayken şifrelenir ve MEV çıkarılmasını önler.
• TaiChi Ağı: SparkPool tarafından işletilen özel bir işlem hizmetidir. Kullanıcı işlemleri yalnızca Sparkpool tarafından görülebilir ve diğer Ethereum düğümleri tarafından görülmez, bu da MEV botunun Mempool'da işlem bulmasını engeller.
• Archer DAO: Archer DAO'nun Archer Swap'ı, Mempool'u atlamak ve kullanıcı işlemlerini doğrudan projenin kendi MEV-Geth madencilerine ve Flashbot'larına göndermek için Archer Relay'i kullanır. ArcherSwap, ön çalıştırmaları, kaymaları ve başarısız işlemler için işlem ücreti ödememesini önler.
• Alchemist : mistX.io, Flashbots ağında çalışan Alchemist'in AMM'sidir ve kullanıcıların Flashbots'un İşlem paketine benzer işlemler göndermesine olanak tanır. Ücretsiz işlemlerin yanı sıra, kullanıcıların sipariş iptallerinde ücret ödemelerine de gerek kalmıyor.
• 1Inch : 1 inçlik sanal oranlar, hemen alınıp satılırsa tam olarak aynı oranı alacak bir dönüşüm oranı belirler. Bu, botlar veya kullanıcılar jetonları X fiyatı için değiştirirlerse ve hemen sonra geri değiştirirlerse, X fiyatı alacakları, ancak "sandviç saldırısından" yararlanamayacakları anlamına gelir. 1Inch, 1 ila 5 dakika arasında değişen, yukarıdaki oranın uygulandığı “çürüme süresi” adı verilen bir bekleme süresi belirleyecektir.

Kapanış düşüncesi

Özellikle önde ve genel olarak MEV kaçınılmazdır ve Ethereum ağının büyümesiyle büyüyecektir.

Önden koşan saldırı türleri, etkilerini bir sonraki seviyeye taşıyarak çok daha çeşitli ve karmaşık olabilir.

Sandviç Saldırısı 2 kat

MEV hala kullanılmamaktadır, çünkü şu anda çoğu madenci, güçlerinden ve MEV madenciliğinden yararlanmanın kar potansiyelini henüz fark etmemiştir. Gelecekte MEV madencilerinin ana akım haline gelmesi ve Ethereum üzerinde hayal edilemez etkileri olması ihtimali yüksek.

Bu nedenle, makale aracılığıyla, Front Running Bot'un ne olduğunu ve ayrıca Front Running Bot için hem kullanıcılar hem de projeler için ilgili etkileri ve çözümleri anlamış olmalısınız.

Bu konuyla ilgili başka sorularınız veya yorumlarınız varsa, tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için aşağıya yorum yapabilirsiniz!