Bot Lari Hadapan - Pemburu Peluang di Dunia Kripto

Apakah Front Running Bot? Mari kita terokai kesan dan penyelesaian untuk kedua-dua pengguna dan projek untuk Front Running Bot.

Hakikat bahawa pengguna berada di hadapan adalah masalah yang menyakitkan dalam Crypto dan tidak mempunyai penyelesaian, sebab utama untuk ini adalah bahawa bot berjalan hadapan membuat nilai yang diterima pengguna tidak sama dengan nilai sebenar yang diterima pengguna. mereka sepatutnya terima.

Artikel berikut bertujuan untuk menerangkan apa itu Front Running Bot , implikasi dan penyelesaian yang berkaitan untuk kedua-dua pengguna dan bahagian projek untuk Front Running Bot. 

Apa itu bot?

Sebelum menyelam lebih mendalam ke dalam bot lari hadapan, mari kita pelajari asas bot.

Ringkasnya, bot hanyalah program pra-program untuk mengautomasikan perdagangan. Daripada perlu memantau setiap pergerakan dalam pasaran, perhatikan masa yang baik untuk membeli dan menjual, bot akan secara automatik mensintesis dan menilai maklumat yang tersedia di pasaran dan membuat pembelian aset untuk kegunaan pengguna.

Kebanyakan bot semasa mempunyai ciri asas berikut:

• Menganalisis data daripada pasaran : Mengagregat dan menilai maklumat daripada pelbagai sumber dan memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual kelas aset tertentu. (Contoh ringkas jika harga SUSHI mencecah $5 laksanakan pesanan beli).
• Ramalkan risiko : Kira risiko dalam pasaran dan tentukan berapa banyak yang hendak dibeli/jual.
• Keupayaan untuk membeli dan menjual aset : Gunakan API untuk membeli dan menjual secara taktikal (kadangkala membeli banyak pesanan kecil, kadangkala semuanya dalam harga pasaran).

Bot ialah alat yang berkesan kerana ia adalah automatik sepenuhnya, mampu memproses banyak maklumat sekaligus, bebas daripada emosi, dan bergantung sepenuhnya pada data untuk berfungsi. Tetapi sudah tentu mereka tidak sempurna, bergantung sepenuhnya pada parameter yang mendedahkan keburukan bot dalam pasaran yang tidak diketahui, pada masa ini pengalaman manusia akan mempunyai kelebihan untuk membantu memelihara modal atau membantu mencipta modal.mendapat keuntungan yang lebih baik. 

Terdapat banyak jenis bot dengan kegunaan yang berbeza dalam pasaran seperti: bot dagangan yang digunakan untuk menguji strategi dagangan yang berbeza, bot arbitraj yang digunakan untuk membeli dan menjual arbitraj, dan jenis bot yang akan kita pelajari, bot berjalan hadapan.

Apakah bot berjalan hadapan?

Konsep lari hadapan

Front-running mengambil kesempatan daripada MENGETAHUI bahawa urus niaga masa hadapan akan menjejaskan harga dan membuat pesanan tepat sebelum urus niaga itu untuk mengaut keuntungan untuk diri sendiri.

Sebagai contoh, dalam kewangan tradisional, jika peniaga atau dana mengetahui bahawa saham TLSA Tesla akan dibeli oleh seseorang dalam jumlah sehingga $10 juta, mereka boleh membuat pesanan belian lebih awal dan apabila pesanan membeli 10 juta dolar dilakukan menyebabkan harga meningkat, mereka akan segera membuat pesanan jual dan menikmati keuntungan. 

Contoh Front-running dalam Kewangan Tradisional

Bot di hadapan dalam Crypto

Keupayaan untuk menjangka urus niaga yang akan berlaku adalah bahagian yang sangat penting dalam menjalankan hadapan. Jadi mengapa dalam Crypto, kes-kes yang dijalankan di hadapan berlaku begitu kerap dan begitu banyak?

Ini adalah dalam reka bentuk Ethereum atau blockchain dengan reka bentuk yang serupa dengan Ethereum, semua transaksi yang diserahkan mesti berhenti dalam mempool (kira-kira di mana transaksi sedang menunggu untuk diproses). Kini pelombong atau bot boleh mengimbas mempool. Bot mengimbas mempool akan menemui transaksi yang sesuai untuk dijalankan hadapan (X). 

Ciri kedua reka bentuk Ethereum ialah pelombong mempunyai kuasa untuk memilih susunan transaksi diproses, dan sudah tentu mereka akan mengutamakan transaksi yang membayar yuran yang lebih tinggi (inilah yang menyebabkan masalah MEV ). Jadi apabila bot selesai mengimbas dan mencari X, mereka hanya perlu:

• Buat pesanan beli dengan bayaran gas lebih tinggi sedikit daripada gas X.
• Kemudian buat pesanan jual dengan gas lebih rendah sedikit daripada X.
• Dan untung daripada barisan hadapan.

Membuat pesanan dua kepala seperti di atas adalah salah satu bentuk larian hadapan yang popular hari ini, juga dikenali sebagai "serangan sandwic".

Contoh serangan sandwic

Contoh bot lari hadapan

Contoh bot lari depan. Cincang Txs: transaksi 1 , transaksi 2 , transaksi 3

Sebagai contoh pasangan USDC-SAK3, kita boleh lihat betul-betul di tengah-tengah pesanan beli 1 SAK3 terdapat 2 pesanan beli dan jual sebanyak 0.4x SAK3 serentak dari alamat yang sama, ini adalah tipikal pengguna berada di hadapan. dalam kripto.

Melihat pada butiran cincang txs di atas, hanya dalam 2 dagangan, bot ini memperoleh lebih daripada $1,500 apabila dia membeli 0.4x SAK3 pada $7,473 dan menjualnya pada harga $9,013.

Secara ringkasnya :

1. Bot berjalan di hadapan melihat perdagangan yang berpotensi di hadapan (kegelinciran cukup besar, kesan harga cukup tinggi untuk menguntungkan).
2. Masukkan pesanan beli dengan saiz yang berpatutan (kerana pesanan belian juga akan mempengaruhi harga) sebelum pesanan pengguna
3. Nyahcas serta-merta selepas arahan pengguna dilaksanakan. Keuntungan bot terletak pada gelinciran yang dijana pengguna, yang memudahkan pembelian pada harga rendah dan penjualan pada harga tinggi.

Ethereum ialah persekitaran yang sesuai untuk larian hadapan

Boleh dikatakan bahawa reka bentuk Ethereum telah mencipta persekitaran yang ideal dan menyediakan semua alat yang diperlukan untuk larian hadapan:

• Bot mengetahui transaksi terlebih dahulu dan mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi susunan transaksi (yuran gas yang lebih tinggi), pelombong juga boleh memanfaatkan hak mereka dan meletakkan transaksi mereka terlebih dahulu untuk menjalankan transaksi asal.
• Jumlah urus niaga di Ethereum semakin meningkat, dari segi kekerapan transaksi dan nilai setiap transaksi.

Kekerapan transaksi harian pada rangkaian Ethereum.

Nilai setiap transaksi pada rangkaian Ethereum

• Mudah tunai yang tipis membawa kepada turun naik harga yang besar.
• Sesiapa sahaja boleh membuat atau membeli dan menggunakan bot untuk dijalankan di hadapan.

Penggunaan bot dan yuran urus niaga yang tinggi, mencipta hasil yang lumayan untuk pelombong

⇒ Pembangunan larian hadapan tidak dapat dielakkan.

Nilai yang diekstrak oleh MEV (USD) menunjukkan peningkatan hasil yang diperoleh oleh bot

Jenis larian hadapan biasa dan kesannya

Beberapa jenis larian hadapan yang biasa:

• Larian hadapan asas : Buat pesanan pada peluang yang berpotensi menguntungkan.
• Serangan anjakan : Penambang menggantikan transaksi asal dengan transaksinya sendiri, transaksi yang diganti masih boleh dilakukan tetapi kesannya tidak akan seperti yang dirancangkan.
• Serangan sisipan (serangan sandwic) : Letakkan dagangan pada kedua-dua hujung transaksi asal dan nikmati keuntungan tanpa memegang aset, transaksi dengan serangan sandwic selalunya akan mengalami kegelinciran yang lebih tinggi.
• Serangan penindasan : Menangguhkan urus niaga asal, urus niaga berpotensi yang menyebabkan kegelinciran rendah, pelombong boleh menangguhkan urus niaga sepenuhnya, jika urus niaga ingin dilaksanakan, slip mesti diselaraskan lebih tinggi.

Penyelesaian untuk menghalang bot front-run dalam crypto

Dari perspektif pengguna 

Daripada perspektif pengguna, beberapa cara asas yang boleh kami gunakan untuk mengehadkan larian hadapan termasuk:

• Transaksi Pisah : Daripada melaksanakan banyak urus niaga besar serentak, pengguna boleh membahagikan urus niaga kepada banyak urus niaga yang lebih kecil, yang akan mengurangkan daya tarikan urus niaga kepada bot berjalan hadapan kerana nilai yang mereka ada. boleh dieksploitasi akan menjadi kurang.
• Laraskan gelinciran rendah : Bot itu sendiri apabila meletakkan dagangan juga akan menjejaskan harga, jadi melaraskan gelinciran rendah akan mengelakkan kerugian pengguna yang tidak perlu. Walau bagaimanapun, melaraskan gelinciran rendah boleh menjadikan dagangan lebih sukar untuk dilaksanakan.

Larian hadapan adalah sebahagian daripada MEV (nilai boleh ekstrak pelombong) atau keuntungan yang diperoleh oleh pelombong dengan menyalahgunakan kuasanya. Pada masa ini, tiada penyelesaian untuk mengalih keluar MEV, di bawah adalah beberapa idea dan langkah cemerlang untuk meminimumkan kerosakan yang MEV bawa kepada pengguna.

Dari perspektif  pembangun

Pemaju boleh membahagikan langkah untuk mengurangkan kesan MEV kepada tiga cabang utama:

• Mengubah infrastruktur : Blockchain menghapuskan keupayaan pelombong untuk memesan semula transaksi dan mengambil langkah untuk meningkatkan kecekapan pesanan transaksi.
• Terdapat langkah untuk menjadikan transaksi lebih peribadi : Jadikan bot tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk membuat transaksi
• Bangun terus dari atas dan berikan Dapps keupayaan untuk meminimumkan kesan larian hadapan 

Beberapa contoh

Beberapa contoh DApps (aplikasi terdesentralisasi) yang menjadikan urus niaga lebih peribadi atau mempunyai sekatan jalan hadapan:

• KeeperDAO : Menggunakan Mempool tersembunyi yang dipanggil Hiding Book. Transaksi, pesanan pinjaman akan dilalui, di mana Bot Keeper akan mengambil keuntungan melalui MEV melalui perdagangan arbitraj atau pembubaran aset. Keuntungan MEV didepositkan ke dalam perbendaharaan ROOK, pengguna menerima sebahagian daripada keuntungan dalam bentuk token ROOK. Urus niaga ini adalah percuma, mengelakkan gelinciran di hadapan.
• SecretSwap : Merupakan AMM pada Rangkaian Rahsia. Secret Swap menggunakan kontrak rahsia (SNIP-20) untuk melindungi pengguna daripada bot MEV kendalian hadapan. Kontrak SNIP-20s disulitkan semasa ia berada dalam mempool, menghalang pengekstrakan MEV.
• Rangkaian TaiChi: Merupakan perkhidmatan transaksi Peribadi yang dikendalikan oleh SparkPool. Transaksi pengguna hanya kelihatan kepada Sparkpool dan bukan kepada nod Ethereum yang lain, menghalang bot MEV daripada dapat mencari transaksi di Mempool.
• Archer DAO: Archer Swap Archer DAO menggunakan Archer Relay untuk memintas Mempool dan menghantar transaksi pengguna terus kepada pelombong MEV-Geth dan Flashbots projek itu sendiri. ArcherSwap menghalang larian hadapan, gelinciran dan tiada yuran transaksi untuk dagangan yang gagal.
• Alchemist : mistX.io ialah AMM Alchemist, beroperasi pada rangkaian Flashbots, membenarkan pengguna menghantar transaksi yang serupa dengan pakej Transaksi Flashbots. Selain transaksi percuma, pengguna juga tidak perlu membayar yuran apabila membatalkan pesanan.
• 1Inci : Kadar maya 1 inci menetapkan kadar penukaran yang jika dibeli dan dijual serta-merta akan menerima kadar yang sama. Ini bermakna jika bot atau pengguna menukar token untuk harga X dan menukar kembali serta-merta selepas itu, mereka akan menerima harga X, tetapi tidak mendapat manfaat daripada "serangan sandwic". 1Inch akan menetapkan tempoh menunggu yang dipanggil "tempoh pereputan" yang mana kadar di atas digunakan, antara 1 hingga 5 minit.

Penutup pemikiran

Larian hadapan khususnya dan MEV secara amnya tidak dapat dielakkan dan akan berkembang dengan pertumbuhan rangkaian Ethereum.

Jenis serangan lari hadapan boleh menjadi lebih pelbagai dan kompleks, membawa kesannya ke peringkat seterusnya.

Sandwic Attack 2 tingkat

MEV masih belum dieksploitasi kerana pada masa ini kebanyakan pelombong masih belum menyedari potensi keuntungan daripada memanfaatkan kuasa mereka dan melombong MEV. Terdapat kebarangkalian tinggi bahawa pada masa hadapan, pelombong MEV akan menjadi arus perdana dan mempunyai kesan yang tidak dapat dibayangkan pada Ethereum.

Oleh itu, melalui artikel tersebut, anda mesti telah memahami apa itu Bot Lari Depan, serta kesan dan penyelesaian yang berkaitan untuk kedua-dua pengguna dan projek untuk Bot Lari Depan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen lain mengenai topik ini, anda boleh komen di bawah untuk berbincang dan bertukar-tukar!